TribunalesLa AN condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS Jesús Salazar por delito contra la hacienda pública y blanqueoLa Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales al expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliarias de compraventa en Pilas (Sevilla) a sabiendas de que había resultado fallida y con la intención de apoderarse del dinero
TribunalesLa Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hombre que fingía ser rico para estafar a mujeresLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y seis meses de prisión para A. A. R. por sendos delitos continuados de estafa y hurto. El acusado se hacía pasar ante sus víctimas como un “hombre de categoría” para que le prestaran dinero o bien para entrar en sus casas y robar sus joyas
MadridMás de 5.000 objetos perdidos en Madrid ya tienen nuevo dueñoLa Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, a través del portal ‘Escrapalia.com’, ha concluido la subasta de joyas y objetos preciosos que durante más de dos años habían estado depositados en sus instalaciones sin ser reclamados por sus propietarios ni sus halladores
Crimen organizadoCae la banda de 'El Carpintero', uno poderoso narco que actuaba en Cádiz y HuelvaLa Guardia Civil ha detenido en Andalucía al delincuente conocido como 'El Carpintero', que era uno narcotraficantes más importantes de esta región y que actuaba en las costas de Cádiz y Huelva, a donde traía droga desde Marruecos
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
TribunalesLa Fiscalía pide 10 años de prisión para un sargento de la Guardia Civil por malversación de dinero públicoLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita diez años de prisión para P. J. J. S., un sargento de la Guardia Civil destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones, por los delitos continuados de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Madrid
TribunalesEl Supremo confirma las condenas a Correa y cargos de AENA por contratos irregulares de la trama GürtelLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las líneas generales de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la pieza del caso Gürtel que investigó contratos irregulares de AENA con el grupo de empresas de Francisco Correa entre los años 2000 y 2002. El alto tribunal solo modifica las penas levemente a dos de los cuatro acusados al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas, y rechaza los recursos de los cuatro responsables en todo lo demás
MadridEl Ayuntamiento subasta más de 2.000 joyas, relojes y bisutería depositados en la Oficina de Objetos PerdidosEl Ayuntamiento de Madrid va a subastar, entre las 10.00 horas del día 30 de agosto y las 12.00 horas del 15 de septiembre, más de 2.000 unidades de joyas de oro, plata y acero, relojes de marca y otros objetos de bisutería que han estado depositados en la Oficina de Objetos Perdidos durante un periodo superior a dos años, sin que los hayan retirado sus propietarios o quienes hicieron el depósito y tienen el derecho de reclamarlos en ausencia de aquellos
DrogasDesarticulada una de las organizaciones criminales más activas en la distribución de cocaínaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarrollado una investigación sobre una de las organizaciones criminales más activas dedicadas, presuntamente, a la distribución de importantes cantidades de cocaína por todo el territorio nacional
La Policía Nacional ha detenido en Parla (Madrid) a un hombre que manipulaba cajeros automáticos para quedarse con el dinero de quienes iban a retirarlo, de forma que los billetes se quedaban atrapados dentro de la máquina hasta que el arrestado iba a retirarlos
La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas cuando observaron que realizaba un pase de droga, por lo que se le registró y se le intervinieron cinco teléfonos móviles, 17 botes que contenían la sustancia estupefaciente y dinero en efectivo
Las horas en que millones de usuarios de todo el mundo estuvieron ayer sin WhatsApp, Facebook o Instagram ponen una vez más sobre la mesa la fragilidad de la excesiva digitalización y hace pensar en el grave problema económico si una caída de este tipo afectara a los sistemas de pago digitales
Los datos del segundo trimestre de este año, recogidos en la estadística de medios de pago del Banco de España, ponen en evidencia que el efectivo sigue siendo uno de los métodos de pago preferidos por la población española
El consejero delegado de Millicom-Tigo, Mauricio Ramos, señaló que su servicio de billetera electrónica, llamado Tigo Money, tiene la oportunidad de “cambiarle de cara a muchas comunidades” de los países latinoamericanos donde ya está disponible como herramienta de “inclusión financiera”
Los españoles están a favor de que se garantice la permanencia del dinero en efectivo como método de pago, según revela la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’, encargada a GAD3 por la Plataforma Denaria
La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, a través del portal ‘Escrapalia.com’, ha concluido la subasta de joyas y objetos preciosos que durante más de dos años habían estado depositados en sus instalaciones sin ser reclamados por sus propietarios ni sus halladores
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por robar en varios domicilios de la localidad madrileña de Móstoles mediante el método del “impresioning”
El Ayuntamiento de Madrid va a subastar, entre las 10.00 horas del día 30 de agosto y las 12.00 horas del 15 de septiembre, más de 2.000 unidades de joyas de oro, plata y acero, relojes de marca y otros objetos de bisutería que han estado depositados en la Oficina de Objetos Perdidos durante un periodo superior a dos años, sin que los hayan retirado sus propietarios o quienes hicieron el depósito y tienen el derecho de reclamarlos en ausencia de aquellos
La Guardia Civil, en el marco de la operación Zurek, ha desmantelado una organización criminal polaca asentada en la provincia de Málaga, pero con conexiones en Murcia, Cádiz y Granada, deteniendo a once personas
