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Detenida una persona en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dinero Una persona ha sido detenida en las últimas horas en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dinero contra la que la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria lanzaron este martes una operación de grandes dimensiones 18 Oct 2012 14:22H
El juez deja en libertad a la funcionaria de la Subdelegación de Zamora detenida en la “Emperador” El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido dejar en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora detenida por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador 18 Oct 2012 13:54H
Comienza la segunda ronda de interrogatorios por la “Operación Emperador” El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado pasadas las 11.00 horas de esta mañana la segunda ronda de toma de declaraciones a los detenidos de la “Operación Emperador”, una tanda en la que tiene previsto interrogar al actor y director de cine porno Nacho Vidal y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás 18 Oct 2012 11:49H
Una banda simulaba “lunas de miel” para traer droga de Sudamérica La Guardia Civil ha desarticulado una organización, asentada en Canarias, que para introducir droga procedente de Sudamérica contrataba a parejas que simulaban estar en luna de miel 18 Oct 2012 11:30H
El juez Andreu envía a prisión a 17 detenidos en la “Operación Emperador” El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 17 de los 19 detenidos a los que ha tomado declaración a lo largo del miércoles y de las primeras horas de la madrugada del jueves por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador” 18 Oct 2012 03:07H
El juez Andreu interrogará este jueves a Nacho Vidal El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará este jueves al actor y director porno Nacho Vidal para que responda por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador” 18 Oct 2012 00:59H
El juez Andreu envía a prisión a los primeros detenidos que declaran por la “Operación Emperador” El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 12 de los detenidos por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador” a los que ha tomado declaración hasta el momento 18 Oct 2012 00:17H
Una de las detenidas en la “Operación Emperador” sufre un ataque de ansiedad en la Audiencia Nacional Una de las ciudadanas chinas detenidas en la “Operación Emperador”, en la que se ha desarticulado una presunta trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha sufrido esta tarde una crisis de ansiedad cuando se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional 17 Oct 2012 20:35H
La Fiscalía pide fianzas de hasta 60.000 euros para los primeros detenidos de la “Operación Emperador” La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga fianzas de hasta 60.000 euros a los cuatro primeros detenidos en la “Operación Emperador” a los que el magistrado ha tomado declaración hoy 17 Oct 2012 19:38H
Ignacio González elogia la acción policial contra la mafia china en Fuenlabrada El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, alabó éste miércoles la gestión de los Cuerpos de Seguridad del Estado en la desarticulación de una red mafiosa especializada en el blanqueo de capitales en diversas partes del país y el extranjero 17 Oct 2012 17:33H
Comienzan a declarar los primeros 16 detenidos en la operación contra la mafia china El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado hoy poco antes de las 17.00 horas a interrogar a los 16 primeros detenidos en la “Operación Emperador”, desarrollada contra organizaciones criminales chinas y en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales 17 Oct 2012 17:00H
El PSOE pide al Gobierno que no extradite a Falciani porque no puede “castigar” a quien lucha contra el fraude fiscal El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Pedro Saura, pidió este miércoles al Gobierno que no extradite a Suiza al informático Hervé Falciani, porque no puede “castigar” a quien está dispuesto a colaborar contra el fraude fiscal 17 Oct 2012 13:57H
Detenido en Tenerife un estadounidense que se llevó a su hijo del país La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un ciudadano de EEUU que había huido del país con su hijo menor de edad, cuya custodia legal había sido asignada a la madre 17 Oct 2012 13:10H
La trama china desarticulada recurrió con frecuencia a millonarios españoles para blanquear dinero Millonarios españoles con cuentas en el extranjero ayudaron de forma importante a blanquear dinero a la trama china desarticulada este martes, que evadía hasta 300 millones de euros al año procedentes de la venta de productos no declarados. Ambas partes usaban el llamado “método de compensación” para hacer aflorar “dinero opaco” 17 Oct 2012 12:09H
Los detenidos en la "Operación Emperador" comienzan a declarar esta tarde en la Audiencia Nacional El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar a primera hora de esta tarde a los primeros detenidos en la “Operación Emperador”, desarrollada contra organizaciones criminales chinas y en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales 17 Oct 2012 11:18H
Cuatro detenidos por introducir cocaína colombiana junto a flores frescas La Guardia Civil ha detenido a cuatro ciudadanos de Bangladesh por introducir cocaína colombiana en envíos de flores frescas 17 Oct 2012 09:54H
Los detenidos en la "Operación Emperador" declaran en la Audiencia Nacional El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comienza a interrogar este miércoles a los detenidos en la “Operación Emperador” contra organizaciones criminales chinas, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otras personas, el empresario Gao Ping, el actor y director porno Nacho Vidal y un concejal de Fuenlabrada 17 Oct 2012 08:25H
Los detenidos en la operación contra la mafia china declaran mañana en la Audiencia Nacional El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana, jueves, a los detenidos en la “Operación Emperador” contra la mafia china, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otros, el empresario Gao Ping y el actor y director porno Nacho Vidal 16 Oct 2012 18:00H
El presunto cabecilla de la mafia china es un célebre marchante de arte El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la “Operación Emperador”, Gao Ping, es un famoso marchante de arte chino afincado en España desde 1989 y que ha fundado en Madrid la Fundación Arte y Cultura y en Pekín el Centro de Arte Contemporáneo Iberia 16 Oct 2012 14:12H
ETA. Amaiur pide al Gobierno que acabe con la legislación "de excepción" sobre terrorismo El diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, pidió hoy al Gobierno que acabe con la legislación de "excepción" en materia antiterrorista, tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena al Reino de España por no haber investigado las denuncias de torturas formuladas por el ex director del diario Egunkaria, Martxelo Otamendi 16 Oct 2012 14:03H
Guardias civiles responden que Otamendi se negó varias veces a ser examinado por un forense La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UnionGC) recordó hoy que Martxelo Otamendi, que fue director del periódico “Egunkaria”, se negó varias veces a ser examinado por un forense en sede judicial, a pesar de que había denunciado que le torturó la Benemérita 16 Oct 2012 13:35H
El PSOE cree que la sentencia sobre Otamendi “en ningún caso” cuestiona la credibilidad de los tribunales españoles La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, cree que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Martxelo Otamendi “en ningún caso” cuestiona la credibilidad de los tribunales españoles 16 Oct 2012 13:27H
UPyD juzga “lamentable” que no se investigara la denuncia de Otamendi El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán juzgó este martes “lamentable” que los tribunales españoles no investigaran la denuncia por torturas interpuesta por el ex director de Egunkaria Martxelo Otamendi cuando fue detenido por la Guardia Civil en 2003 16 Oct 2012 11:45H
Ampliación Estrasburgo condena a España por no investigar las torturas denunciadas por el director de “Egunkaria” El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar 24.000 euros al exdirector del diario vasco “Egunkaria” Martxelo Otamendi por no haber investigado de forma efectiva las presuntas torturas que sufrió durante su detención en el año 2003 a manos de la Guardia Civil 16 Oct 2012 11:19H
Avance ETA. Estrasburgo condena a España por no investigar las presuntas torturas al director de “Egunkaria” El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar 24.000 euros al exdirector del diario vasco “Egunkaria” Martxelo Otamendi por no haber investigado de forma efectiva las presuntas torturas que sufrió durante su detención en el año 2003 a manos de la Guardia Civil 16 Oct 2012 10:12H

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