'Caso Gürtel'De la Mata cierra la última pieza de Gürtel y propone juzgar a 21 personas por delito fiscal, falsedad y blanqueoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del llamado 'caso Gürtel' y en un auto propone juzgar en la llamada 'pieza principal' a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales
Calvo-Sotelo dice al juez que Soria se interesó sólo por los proyectos presentados por ZedEl que fuera secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo aseguró este miércoles al juez Manuel García Castellón que el exministro de Industria José Manuel Soria se interesó por los proyectos del grupo tecnológico Zed que optaba a subvenciones públicas en ocho proyectos
ConsumoOCU denuncia el timo de la “doble llamada” ofreciendo una oferta de cambio de compañía en nombre de la organizaciónLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la policía la utilización fraudulenta de su nombre para estafar a consumidores de toda España a través del timo de la “doble llamada”. En la última semana ha recibido “numerosas” quejas de víctimas de una práctica fraudulenta que tiene como objetivo cambiarles de compañía ofreciéndoles, además, una oferta supuestamente avalada por la organización de consumidores
El juicio por la 'caja b' del PP se celebrará a partir del 8 de febrero de 2021La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por la llamada 'caja b' del PP, en el que el tribunal deberá decidir si el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova se hizo con dinero negro
Financiación irregularAznar recuerda que dejó la Presidencia del PP antes de las obras de la sede nacionalEl expresidente del Gobierno José María Aznar recordó este martes que dejó la Presidencia del PP en 2004, antes del periodo en el que se llevaron a cabo las obras de reforma de la sede nacional del partido, ubicada en la calle Génova, y que pudieron haberse pagado con “supuesto dinero irregular”
Aznar tendrá que declarar como testigo en el juicio por la 'caja B' del PP que podría celebrarse en 2021Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio que se celebrará a lo largo del año 2021 en la Audiencia Nacional sobre los llamados 'papeles de Bárcenas' y la 'caja B' del PP que se habría usado para pagar con dinero negro la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid
El tribunal que juzgará la 'caja B' del PP citará como testigos a Rajoy, Arenas, Cascos, Acebes y CospedalEl tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
Detenidas en España 61 personas por hacer de ‘mulas de dinero’La Policía Nacional ha detenido en España a 61 personas en un operativo internacional contra las ‘mulas de dinero’, que son quienes reciben una comisión por acciones como sacar dinero de un cajero para entregárselo a una persona convenida
TribunalesCifuentes declara hoy ante el juez de la 'Púnica' por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de MadridLa expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declarará este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el 'caso Púnica', Manuel García Castellón. Ha sido citada para aclarar si tuvo algo que ver en la adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Operación policialAvanceDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Tempur alerta sobre un intento de fraude a usuarios de sus colchones en EspañaTempur Sealy Internacional, fabricante y distribuidor de colchones, somieres, accesorios para el descanso y almohadas, ha alertado sobre un intento de fraude a usuarios de sus colchones en España. La compañía ha detectado una oleada de llamadas a sus clientes ofreciendo falsos servicios de limpieza de colchones, en nombre de la compañía, con la intención de concertar citas con las personas contactadas
Sanidad, con el 27,4% de reclamaciones, lideró por primera vez en 2018 el 'ranking' de sectores más denunciados en FacuaEl sector sanitario, con el 27,4% de reclamaciones, lideró por primera vez, en 2018, el 'ranking' de sectores más denunciados por los consumidores en Facua-Consumidores en Acción como consecuencia del cierre de iDental y junto a él el grueso de reclamaciones se concentró en telecomunicaciones, sector que repite en segunda posición, y banca, que desciende al tercer puesto desde el primero que ocupó en el anterior informe
Anticorrupción estudia endurecer su acusación a la cúpula de Bankia y hace tambalearse la aplicación de la `doctrina Botín´La fiscal Anticorrupción Carmen Launa anunció en el inicio del juicio por la salida a bolsa de Bankia que podrá valorar si endurece la acusación y atribuye también falsedad contable a la antigua cúpula del banco, incluidos 26 exconsejeros contra los que el ministerio público no había planteado ninguna acusación, en sus conclusiones al final del jucio. Con este anuncio, el ministerio público hace tambalearse la posible aplicación de la 'doctrina Botín' para que todos los que no están acusados por la Fiscalía queden excluidos del juicio
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
TribunalesLamela propone juzgar a Olivas y 47 directivos de Bancaja, Banco de Valencia y empresarios por inversiones inmobiliarias en MéxicoLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el expresidente de ambas entidades José Luis Olivas, y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral, que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de ambas entidades bancarias
PresupuestosRivera acuerda con Rajoy un incremento de las pensiones para apoyar los PresupuestosEl líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que incluye una mejora para cerca del 80% de las pensiones, bien mediante una subida directa o bien mediante una rebaja del IRPF
Báñez cree que hacia la primavera habrá acuerdo en el Pacto de ToledoLa ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, manifestó este jueves que “de aquí a la primavera habrá acuerdo en el Pacto de Toledo” para las recomendaciones sobre el sistema de pensiones y pidió que se le deje trabajar
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del llamado 'caso Gürtel' y en un auto propone juzgar en la llamada 'pieza principal' a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales
El tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Tempur Sealy Internacional, fabricante y distribuidor de colchones, somieres, accesorios para el descanso y almohadas, ha alertado sobre un intento de fraude a usuarios de sus colchones en España. La compañía ha detectado una oleada de llamadas a sus clientes ofreciendo falsos servicios de limpieza de colchones, en nombre de la compañía, con la intención de concertar citas con las personas contactadas
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por haber montado en su casa un centro de pirateo de televisión de pago que emitía por Facebook y WhatsApp, lo que permitió al investigado hacerse con un beneficio de más de 50.000 euros
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que incluye una mejora para cerca del 80% de las pensiones, bien mediante una subida directa o bien mediante una rebaja del IRPF
