LA DECLARACION DE YBARRA INICIA EL JUICIO POR EL CASO DE LOS FONDOS ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó hoy el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV- Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGA HOY A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará hoy el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV-Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARA MAÑANA A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará mañana el juicio contra el ex presidente del BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad, por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros (afectados por la fusión BBV-Argentaria) con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ EL 2 DE NOVIEMBRE A IBARRA Y SUS COLABORADORES POR EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 2 de noviembre el juicio contra el ex presidente de BBV Emilio Ibarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria conStituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusión BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey, según informaron fuentes jurídicas
LA CNMV ALERTO DE 240 "CHIRINGUITOS FINANCIEROS" EN 2004La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó advertencias a los inversores sobre 240 "chiringuitos financieros" durante el año 2004, la inmensa mayoría por no contar con los requisitos suficientes ni garantías para operar en los mercados
EL GOBIERNO REBAJA A LA MITAD EL IRPF DE LOS "GALÁCTICOS" DEL DEPORTE Y LA EMPRESAEl Consejo de Ministros aprobó hoy una modificación en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) para que los no residentes tengan un tipo fijo del 25%, lo que supone una rebaja a casi la mitad de quienes, como los "galácticos" del deporte o los altos directivos de multinacionales, debían tributar al tipo máximo, del 45%
DESARTICULADA UNA RED DELICTIVA QUE HA BLANQUEADO CERCA DE 100 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑALa Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado, en una operación desarrollada en Barcelona, Tarragona y Almería, una red internacional dedicada al blanqueo de dinero obtenido por la comisión de asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en países del Este de Europa
DESARTICULADA UNA RED DELICTIVA QUE HA BLANQUEADO CERCA DE 100 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑALa Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado, en una operación desarrollada en Barcelona, Tarragona y Almería, una red internacional dedicada al blanqueo de dinero obtenido por la comisión de asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en países del Este de Europa
EL BANCO DE ESPAÑA PIDE A LAS CAJAS QUE SEAN PROFESIONALES Y EVITEN LA INJERENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOSEl Banco de España pidió hoy a los directivos de las cajas de ahorros que protejan la profesionalidad en la gestión del negocio, con el objeto de evitar que se produzcan injerencias que "interfieran" en la actividad y "confundan" los fines sociales de este tipo de entidades financieras con objetivos de "política pública"
EL PSM PIDE A LA CAMARA DE CUENTAS QUE INSPECCIONE LASCONTRATACIONES DE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS CON SPECIAL EVENTSEl PSM pedirá a la Asamblea de Madrid la "fiscalización especial", por parte de la Cámara de Cuentas, de los "expedientes de contratación -en sus tres fases: preparación, adjudicación y ejecución- suscritos por los ayuntamientos y la propia Comunidad de Madrid con la empresa Special Events, con arraigo en paraísos fiscales", y ligada al PP, según explicó la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara regional, Ruth Porta
EL GOBIERNO APUESTA POR LA MEJORA DE LA INFORMACION PROCEDENTE DE LOS PARAISOS FISCALESEl Consejo de Ministros aprobó hoy diez acuerdos por los que se disponen la remisión a las Cortes Generales de sendos canjes de notas entre diversos territorios dependientes y asociados del Reino Unido y Holanda con España, en materia de intercambio automático de información sobre los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses
GONZALEZ DICE QUE SIMANCAS Y PORTA "HAN MENTIDO" SOBRE SPECIAL EVENTS, EMPRESA LIGADA AL PPEl portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, acusó hoy a los dirigentes socialistas Rafael Simancas y Ruth Porta de haber mentido al anunciar que habían pedido información sobre las relaciones contractuales que mantiene la Administración regional con la empresa Special Events, que se vincula al PP y con residencia en paraísos fiscales, y que la Comunidad de Madrid se había negado a dar esos datos
GONZALEZ DICE QUE SIMANCAS Y PORTA "HAN MENTIDO" SOBRE SPECIAL EVENTS, EMPRESA LIGADA AL PPEl portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, acusó hoy a los dirigentes socialistas Rafael Simancas y Ruth Porta de haber mentido al anunciar que habían pedido información sobre las relaciones contractuales que mantiene la Administración regional con la empresa Special Events, que se vincula al PP y con residencia en paraísos fiscales, y que la Comunidad de Madrid se había negado a dar esos datos
HOY DECLARA EN LA AUDIENCIA NACIONAL UN NUEVO IMPUTADO EN EL "CASO SINTEL"El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado del "caso Sintel", tomará hoy declaración como imputado a José María Mas Millet, ex secretario del Consejo de Administración de Telefónica, según confirmaron fuentes jurídicas
ATACC PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO Y LOS PARAISOS FISCALESEl movimiento social ATTAC-España reclamó hoy al Gobierno que adopte un plan integral de medidas legales y administrativas que aseguren la efectiva regulación y control de los procesos bancarios, financieros y fiscales y el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, con el fin de acabar con la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó hoy a Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA, a seis meses de prisión por apropiación indebida en relación al "caso Alico"
