El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
Desmanteladas tres fábricas clandestinas e incautadas 39 toneladas de tabaco de contrabandoUna operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, con la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desmantelado tres fábricas clandestinas de cigarrillos, ha incautado 39 toneladas de tabaco picado que supuestamente iba a ser distribuido en España y se han detenido a 22 personas, 20 de nacionalidad búlgara y dos españoles, que transportaba clandestinamente en camiones desde Bulgaria a España la hoja de tabaco y la maquinaria para realizar la fabricación ilegal
Desmantelada una banda que robaba en tiendas y gasolineras de la Comunidad ValencianaLa Guardia Civil ha desarticulado en la operación 'Legona', desarrollada en la provincia de Valencia, una organización criminal compuesta por ocho personas y dedicada al robo con fuerza. A los detenidos se les atribuyen por el momento 38 robos en viviendas, bares, gasolineras y una joyería en las provincias de Valencia y Castellón
La Audiencia Nacional archiva una denuncia por financiación ilegal contra PodemosEl juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que refuerza el juzgado de Eloy Velasco, ha archivado la denuncia de la asociación Unión Cívica Española-Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (Ucesp) contra Podemos por presunta financiación ilegal, delito fiscal y blanqueo de capitales, por entender, al igual que la fiscalía, que no hay indicios de delito
El juez De la Mata sienta en el banquillo a 27 acusados y al PP por la pieza de Boadilla en la 'trama Gürtel'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado sentar en el banquillo a los 27 acusados en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa y declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo
Morosos. Banco Madrid debe todavía 1,67 millones al FiscoBanco Madrid, entidad financiera intervenida por el Banco de España en el mes de marzo de 2015 y en liquidación, debía al Fisco 1,67 millones de euros a fecha de 31 de diciembre del año pasado
Detenido en Venezuela un sentenciado por la ‘operación Malaya’ que estaba huidoLa Policía Nacional ha detenido en Venezuela a A. L. M., el único sentenciado en el marco de la ‘operación Malaya’ que no había ingresado todavía en prisión por hallarse en paradero desconocido desde mayo de 2014. Este condenado tiene pendiente cumplir más de dos años de cárcel
Los presidentes del Notariado de los últimos 16 años, reunidos por el número 100 de la revista 'Escritura Pública'Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
Anticorrupción ordena la detención de ocho miembros de una red rusa de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
El Gobierno expone a los partidos el orden del día del próximo Consejo EuropeoEl secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, ofreció este miércoles un almuerzo a los que fueron diputados y senadores portavoces en la Comisión Mixta para la UE para informarles de los asuntos que se tratarán en el Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y 29 de junio
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de mercancías desde Europa del EsteLa Guardia Civil ha detenido en Palma de Mallorca y Málaga a seis integrantes de una red dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Europa del Este y que se caracterizaba por la agresividad con la que extorsionaban y amenazaban para cobrar sus deudas
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
Nueve detenidos en Cádiz por blanquear más de dos millones de euros del narcotráficoLa Guardia Civil ha detenido en Cádiz, en el marco de la operación 'Blanqueo volvió', a nueve personas acusadas de blanquear más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
