Los presidentes del Notariado de los últimos 16 años, reunidos por el número 100 de la revista 'Escritura Pública'Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
Anticorrupción ordena la detención de ocho miembros de una red rusa de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
El Gobierno expone a los partidos el orden del día del próximo Consejo EuropeoEl secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, ofreció este miércoles un almuerzo a los que fueron diputados y senadores portavoces en la Comisión Mixta para la UE para informarles de los asuntos que se tratarán en el Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y 29 de junio
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de mercancías desde Europa del EsteLa Guardia Civil ha detenido en Palma de Mallorca y Málaga a seis integrantes de una red dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Europa del Este y que se caracterizaba por la agresividad con la que extorsionaban y amenazaban para cobrar sus deudas
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
Nueve detenidos en Cádiz por blanquear más de dos millones de euros del narcotráficoLa Guardia Civil ha detenido en Cádiz, en el marco de la operación 'Blanqueo volvió', a nueve personas acusadas de blanquear más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
Desarticulado un grupo especializado en reventar cerraduras en segundosLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos en viviendas que actuaba en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. En el operativo han sido detenidos tres hombres de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, operación que realizaban en pocos segundos
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
El Ibex pierde un 3,36% semanalEl Ibex-35 registró una caída del 3,36% en el conjunto de la semana, hasta situarse en 8.801,6 puntos. Este viernes, el principal índice de valores español bajó un 1,74%
La Fiscalía defiende la extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños, pese a su enfermedadLa Fiscalía ha cambiado de criterio y ha defendido este viernes la extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros. Aunque los médicos han calificado de grave e ”irreversible” su estado de salud, el ministerio público ha defendido su entrega, sugiriendo incluso que se le traslade en un avión medicalizado
Condenado a 21 años de cárcel el líder de la mafia georgiana en EspañaLa Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
Púnica. Marjaliza asegura que pagó mítines de campaña al socialista Tomás Gómez en 2007El empresario David Marjaliza asegura en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó mítines y gastos electorales al exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez en la campaña de 2007. Es la primera vez que aparece el nombre de Gómez en este sumario vinculado a la 'trama Púnica'
Rechazado el archivo de la investigación por blanqueo a dos concejales del PP en ValenciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del 'caso Imelsa', ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores municipales
El juez Velasco levanta el secreto del 'caso Púnica', a excepción de la pieza sobre financiación irregular del PPEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el levantamiento del secreto de toda la investigación relacionada con la 'operación Púnica', excepto una pieza nueva, la número 12, en la que se investiga al empresario Javier López Madrid y a Beltrán Gutiérrez Moliner. Las partes podrán recoger el sumario a partir del próximo martes, día 17
Los presidentes que el Consejo General del Notariado ha tenido en los últimos 16 años, Juan Bolás, José Marqueño, Antonio Ojeda, Manuel López Pardiñas y José Manuel García Collantes, coincidieron hoy en la presentación del número 100 de la revista 'Escritura Pública', que edita la citada institución desde el año 2000. El único que no pudo asistir fue Javier Guerrero Arias, que fue presidente en 2011
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas por presunta malversación de dinero público y otros delitos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006
