Tráfico de drogasDesarticulado un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
ConsumoFacua denuncia que el Gobierno permita a las ‘telecos’ bloquear portabilidadesFacua-Consumidores en Acción denunció este jueves que el Gobierno permita a las empresas de telecomunicaciones bloquear portabilidades argumentando que los usuarios mantienen deudas y advirtió del “recorte de derechos” que ello implica
EmpresasTransPerfect registra un récord trimestral y aumenta la facturación un 14% en los tres primeros meses del añoTransPerfect, el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas y tecnológicas para empresas, registró una facturación récord durante el primer trimestre de 2020, ya que facturó unos 176,5 millones de euros, lo que supone un incremento superior a los 20 millones de euros o de un 14% con respecto a los 152 millones en el mismo período de 2019
'Caso Palau´AmpliaciónEl Supremo confirma la condena a Millet y Montull por el saqueo del PalauLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de nueve años y ocho meses de prisión, más multa de 4,1 millones de euros, a quien fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana Félix Millet, y la de siete años y seis meses de prisión, con multa de 2,9 millones de euros, al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull. El Supremo ratifica además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio
CoronavirusIntentan estafar a empresas de Navarra que han presentado un ERTE por el parón económicoLa Guardia Civil esta investigando un intento de estafa a empresas de Navarra aprovechando el Covid-19, ya que los delincuentes se hacen pasar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para enviar facturas falsas a compañías que presentan un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE)
'Caso Gürtel'De la Mata cierra la última pieza de Gürtel y propone juzgar a 21 personas por delito fiscal, falsedad y blanqueoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del llamado 'caso Gürtel' y en un auto propone juzgar en la llamada 'pieza principal' a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales
Proposición de leyERC propone suprimir la justicia militar en tiempos de paz para evitar la impunidad de agresores sexuales y corruptosERC presentó este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que defiende limitar la jurisdicción militar a épocas de guerra, como en Francia o Alemania, y que los militares acusados de agresión o acoso sexual, robo o corrupción sean juzgado por tribunales civiles para no beneficiarse de la "impunidad" que les concede una justicia propia
Investigada por fraudeLaura Borràs decide no acudir hoy al Supremo y obliga al tribunal a pedir su suplicatorio al CongresoLa portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha decidido no acudir este viernes al Tribunal Supremo a declarar ante el juez que la investiga por presuntas contrataciones irregulares durante su época como directora de la Institució de los Lletres Catalanes (ILC)
TribunalesLaura Borràs declara hoy en el Supremo por la supuesta adjudicación irregular de contratos a un amigoLa portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, declarará este viernes a partir de las 11.00 horas ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres. Lo hace de manera voluntaria y en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) cuando ella la dirigía
Laura Borràs declarará mañana ante el Tribunal Supremo por la supuesta adjudicación irregular de contratos a un amigoLa portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados Laura Borràs declarará mañana viernes a partir de las 11.00 horas ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres. Lo hace de manera voluntaria y en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) cuando ella la dirigía
El exjefe de seguridad de Iberdrola declara en la Audiencia Nacional por el 'caso Villarejo'El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará este lunes declaración al exjefe de seguridad de la eléctrica Iberdrola Antonio Asenjo, dentro de la investigación de los contratos que supuestamente firmó la compañía con el excomisario José Manuel Villarejo en el marco de la investigación sobre la presunta contratación de éste para espiar a la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez
TribunalesEl juez Moreno archiva la causa contra ICBC Luxemburgo, pero continúa sus pesquisas en España sobre el banco chinoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el archivo y sobreseimiento definitivo de las actuaciones relativas a la sucursal europea del banco chino ICBC con sede en Luxemburgo. El magistrado sigue investigando la causa principal en la que un total de cuatro personas físicas han consignado ya 20 millones de euros para afrontar el posible pago de sanciones
Anticorrupción pide hasta siete años de cárcel para la excúpula de UGT en AndalucíaLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula del sindicato UGT Andalucía por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con el escándalo de las facturas falsas y un fraude que asciende a 40,7 millones
TribunalesLa Audiencia Nacional propone juzgar a 20 personas y a la empresa pública Mercasa por los contratos para construir un mercado en AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesta juzgar a un total de 20 personas y a ocho mercantiles como personas jurídicas, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
TribunalesEl juez De la Mata interroga hoy al empresario que denunció financiación ilegal de CDCEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar este lunes como testigo al administrador de las empresas Hispart o Estereorent, Joan Manuel Parra, dentro de la 'causa del 3 por ciento', para interrogarle sobre el supuesto pago de comisiones a cargos de CDC
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado dos providencias en las que se acuerdan diversas diligencias en el marco del denominado `caso Púnica´, entre ellas la citación del empresario investigado David Marjaliza para el próximo 7 de julio, tras la aportación de nueva documentación contable
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
