Un juez ordena a EEUU que facilite desclasificar documentos del caso BPA, según 'El Confidencial'Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el FinCen para actuar contra el banco andorrano BPA, según publica hoy 'El Confidencial'. El FinCen es una sección del Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense que lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. Los hermanos Cierco, accionistas de BPA, tras la expropiación del banco en 2015 iniciaron una batalla legal doble, una en EEUU y otra en Andorra
129 detenidos en una operación contra una banda criminal de origen armenioLa Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han detenido a 129 personas vinculadas con una red delictiva de origen armenio, que era controlada por siete ‘Vor v Zakone’ o ‘Ladrones de Ley’, que es como se conoce a los capos mafiosos de países exsoviéticos
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
TribunalesAvanceLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
Cuatro detenidos en Ibiza por prostituir a mujeres chinasLa Policía Nacional ha detenido en Ibiza a cuatro personas que formaban parte de una red criminal que se dedicaba a prostituir a mujeres chinas, seis de las cuales han sido liberadas gracias a esta operación
Guardia CivilDesarticulada una organización criminal rusa asentada en CanariasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen ruso, dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción y el contrabando, asentada en la isla canaria de Tenerife
InmigraciónLa ministra de Justicia dice que "el Derecho y la Justicia son la solución para evitar las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo"La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
El Gobierno aprueba entregar a EEUU a un exalto cargo del chavismoEl Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó este viernes la entrega a EEUU del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, que está reclamado por los delitos de organización criminal y blanqueo de capital
Caso NóosLa Audiencia de Palma da cinco días a Urdangarin para entrar en prisiónLa Audiencia Provincial de Palma ha hecho entrega a Iñaki Urgangarin, marido de la infanta Cristina, del mandamiento de prisión en el que le da cinco días para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la pena de cinco años y 10 meses de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar su recurso
Caso NóosAmpliaciónEl Supremo condena a Urdangarin a cinco años y 10 meses de cárcel tras rebajarle cinco meses la penaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
Caso NóosAmpliaciónEl Supremo condena a Urdangarin a cinco años y 10 meses de cárcel tras rebajarle cinco meses la penaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
Francesc Xavier Sànchez niega estar implicado en el cobro de comisiones por CDCEl responsable del área económica y jurídica de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Francesc Xavier Sànchez, ha negado este lunes cualquier responsabilidad en las donaciones que habría recibido presuntamente esa formación política y apuntó al tesorero Andreu Viloca como el máximo responsable de las finanzas de las formación nacionalista
'Caso del 3%'El juez De la Mata comienza a tomar declaración este lunes a 23 investigados por el 'caso del 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a partir de este lunes a 23 investigados en el 'caso del 3%' de presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación de obras y servicios públicos. Entre los citados están el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente de la empresa municipal Bimsa Constantí Serrallonga y el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez
'Caso del 3%'El juez De la Mata comienza a tomar declaración este lunes a 23 investigados por el 'caso del 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a partir de este lunes a 23 investigados en el 'caso del 3%' de presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación de obras y servicios públicos. Entre los citados están el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente de la empresa municipal Bimsa Constantí Serrallonga y el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez
PirateríaDesmantelado en Barcelona un centro de distribución de señal ‘pirata’ de televisión por InternetLa Policía Nacional ha desmantelado en Barcelona , en el marco de una operación en colaboración con la Guardia di Finanza de Italia, un centro de distribución de señal ilícita de canales de televisión, que distribuía contenidos audiovisuales y canales de pago desde España utilizando el sistema de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV)
GürtelAmpliaciónEl tribunal fija en 200.000 euros la fianza de la mujer de Bárcenas porque tiene parte de su fortuna ocultaLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Los jueces entienden que esa cantidad es acorde con los beneficios obtenidos, parte de los cuales “no se han conseguido localizar”. En caso de depositar la cantidad podrá salir de prisión y entonces quedará sujeta a retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de presentarse ante el juzgado con periodicidad quincenal
GürtelLa Audiencia Nacional acuerda prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Jesús SepúlvedaLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado prisión eludible previo pago de una fianza de 100.000 euros para Jesús Sepúlveda, exalcalde del PP de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exesposo de la exministra Ana Mato. Está condenado a un total de 14 años y 4 meses de prisión
GürtelLa mujer de Bárcenas tendrá que pagar 200.000 euros de fianza para eludir la prisiónLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. En caso de depositar la cantidad podrá salir de prisión y entonces quedará sujeta a retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de presentarse ante el juzgado con periodicidad quincenal
GürtelEl tribunal deja en libertad a la exmujer de Correa y a otros tres condenados por la 'Gürtel'La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para Carmen Rodríguez Quijano, exmujer del cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, condenada a 14 años y ocho meses de cárcel y le fija como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio y presentaciones `apud acta´ cada 15 días
Un juez de Estados Unidos ha dictado que se facilite la desclasificación de los documentos, correos electrónicos y declaraciones en las que se basó el FinCen para actuar contra el banco andorrano BPA, según publica hoy 'El Confidencial'. El FinCen es una sección del Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense que lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. Los hermanos Cierco, accionistas de BPA, tras la expropiación del banco en 2015 iniciaron una batalla legal doble, una en EEUU y otra en Andorra
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.630 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de mayo de 2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, señaló este viernes que "el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte; una fosa de seres humanos que huyen del hambre y las persecuciones para buscar un mundo mejor. La búsqueda de soluciones para combatir las mafias de la trata pasa por el Derecho y la Justicia, como la colaboración del Notariado mediante la prevención del blanqueo de capitales"
La Audiencia Provincial de Palma ha hecho entrega a Iñaki Urgangarin, marido de la infanta Cristina, del mandamiento de prisión en el que le da cinco días para ingresar en un centro penitenciario para cumplir la pena de cinco años y 10 meses de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo tras revisar su recurso
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone una rebaja de cinco meses en la pena que inicialmente le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017
