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Operación policial Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico internacional de residuos peligrosos a países africanos desde Canarias El Seprona de la Comandancia de Las Palmas y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Las Palmas han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de residuos peligrosos a países africanos desde la isla Gran Canaria 03 Ene 2023 12:36H
Servicios sexuales La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a extorsionar a usuarios de páginas de contactos Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal en Valencia y Alicante, dedicada a extorsionar a usuarios de páginas de contactos, que insertaban anuncios fraudulentos en la web haciéndose pasar por mujeres que ofrecían servicios sexuales 30 Dic 2022 10:25H
Fraude Desarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóviles La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles 29 Dic 2022 10:52H
Fraude Cae una trama que hacía pasar a marroquíes por saharauis para regularizar su situación La Policía Nacional ha desmantelado una trama, asentada en varias provincias españolas, que cobraba 3.000 euros a ciudadanos marroquíes por regularizar su situación haciéndoles pasar por descendientes de saharauis 29 Dic 2022 10:46H
Estafa Detenido un grupo criminal por estafar a empresas mediante cheques falsificados La Policía Nacional ha detenido a seis personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada presuntamente a estafar empresas mediante cheques falsificados y al blanqueo de capitales 28 Dic 2022 14:45H
Estafa Desarticulada una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad mediante el empleo de números de tarificación adicional 28 Dic 2022 11:15H
Narcotráfico Detenidos en Málaga seis narcotraficantes expertos en ocultar grandes cantidades de droga en contenedores marítimos La Guardia Civil ha detenido en Málaga a seis miembros de una organización especializada en practicar dobles fondos para ocultar droga en contenedores marítimos 28 Dic 2022 10:02H
Tribunales La Audiencia Nacional anula la absolución a cinco acusados de formar un grupo terrorista yihadista en cárceles La Sala de Apelación ha estimado un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha anulado la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Penal que absolvió a cinco presos acusados de formar un grupo terrorista en las cárceles en favor de Daesh mediante el envío a otros reclusos de cartas con los postulados de la organización yihadista 22 Dic 2022 16:34H
Inmigración Cae una trama que facilitaba la entrada ilegal de inmigrantes pakistaníes La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que facilitaba la entrada irregular en España de inmigrantes pakistaníes, que llegaban a Barcelona desde Bosnia-Herzegovina 22 Dic 2022 12:56H
Tribunales El juez Gadea atribuye nuevos delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada al exjuez Presencia El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado investigar por delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada al magistrado expulsado de la carrera judicial Fernando Presencia, que se suman a los de injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado que inicialmente le atribuía 21 Dic 2022 14:01H
Corrupción La OCDE reconoce los esfuerzos realizados por España contra el cohecho internacional La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha aprobado un informe que reconoce los esfuerzos desarrollados por España para luchar contra el cohecho internacional 19 Dic 2022 14:59H
Narcos Cae una trama de Vizcaya que compraba facturas para blanquear dinero del narcotráfico La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción 16 Dic 2022 10:08H
Falsificadores Dos detenidos en Cataluña por colaborar con el falsificador de billetes más importante de Europa La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, ha detenido en Cataluña a dos hombres por dar cobertura empresarial al falsificador de billetes más importante de Europa 14 Dic 2022 12:18H
Estafa Cae una red que ofrecía ganar dinero desde casa con falsas inversiones en criptomonedas Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas en España y han desarticulado una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio” con falsas inversiones en criptomonedas 12 Dic 2022 13:03H
Tribunales Suben casi un 10% el número de denuncias y de las víctimas de violencia de género en el tercer trimestre de 2022 Los indicadores de la violencia de género experimentaron por tercer trimestre consecutivo un importante aumento respecto a 2022. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los órganos judiciales de toda España registraron un total de 49.479 denuncias, un 9,73 % más que en el mismo periodo del pasado año 12 Dic 2022 12:03H
Estafa Cae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidos La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros 10 Dic 2022 14:39H
Drogas Interceptado por primera vez un cargamento marítimo de MDMA desde Europa con destino a Sudamérica Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el marco del proyecto 'Empact', han interceptado por primera vez un cargamento marítimo de MDMA desde Europa con destino a Sudamérica 10 Dic 2022 10:29H
Malversación El PDeCat propone rebajar las penas en la reforma del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro El PDeCat registró este viernes en el Congreso cinco enmiendas a la proposición de ley de reforma del Código Penal que afectan también al delito de malversación, ya que la formación nacionalista propone que cuando no exista ánimo de lucro se reduzcan las penas 09 Dic 2022 13:45H
Perú Abascal relaciona al 'filogolpista' de Sánchez con el expresidente peruano detenido tras el golpe de Estado El líder de Vox, Santiago Abascal, relacionó este jueves al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente de Perú Pedro Castillo detenido tras un intento de autogolpe de Estado 08 Dic 2022 12:13H
Explotación sexual La Policía desarticula un grupo dedicado al tráfico de drogas y explotación sexual de ciudadanas chinas Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo dedicado al tráfico de drogas y explotación sexual de ciudadanas chinas, con la detención de nueve personas, seis hombres y tres mujeres, en Madrid y Guadalajara 08 Dic 2022 11:07H
Bandas juveniles La Policía Nacional ha detenido a 42 miembros de bandas juveniles en los últimos tres meses en Madrid Agentes de la Policía Nacional han detenido a 42 integrantes de bandas juveniles de carácter violento en los últimos tres meses, en el marco del dispositivo contra bandas en la Comunidad de Madrid 07 Dic 2022 13:06H
Narcotráfico Cae la banda de narcos de 'El Matador', que disponía de lanzacohetes y fusiles de asalto La Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa banda de narcotraficantes gallegos, liderada por un delincuente conocido como 'El Matador', que disponía de armas de guerra y que había pactado con un cártel colombiano la introducción en España de 2.600 kilogramos de cocaína 07 Dic 2022 10:32H
Operación internacional Detenidas 52 personas en España en una acción global contra el blanqueo de capitales Agentes de la Policía Nacional han detenido a 52 personas en España en una acción global concluida este lunes contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero 05 Dic 2022 19:40H
Estafa La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO' La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían 05 Dic 2022 11:30H
Narcotráfico Detenidas 30 personas en Andalucía por traficar con marihuana camuflada como ayuda humanitaria para Ucrania La Guardia Civil ha detenido en Andalucía a 30 personas de nacionalidades ucraniana, alemana, española y marroquí por traficar con marihuana que camuflaban en cajas de cartón como provisiones y ayuda humanitaria destinada a Ucrania 05 Dic 2022 10:50H

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