NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
NombramientoFernando Navarrete, nuevo secretario general del TesoroEl Consejo de Ministros nombró este viernes a Fernando Navarrete como secretario general del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano
El Consejo de Ministros estudia hoy compartir datos de pasajeros de avión para combatir el terrorismoEl Consejo de Ministros estudiará hoy dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
El Gobierno debate hoy un anteproyecto de ley para ampliar los delitos con prisión permanente revisableEl Consejo de Ministros de este viernes debatirá un anteproyecto de ley orgánica por el que se amplían los delitos con prisión permanente revisable, según acordó la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la reunión que el miércoles presidió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
El Gobierno estudiará el viernes compartir datos de pasajeros de avión para combatir el terrorismoEl Consejo de Ministros estudiará este próximo viernes dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
España entregará a EEUU a cuatro exjerarcas del chavismo por blanqueo de capitalesEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes la entrega a EEUU de un exalto cargo de Venezuela, así como la continuación del procedimiento de extradición de otros tres para ser juzgados todos ellos por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
Méndez de Vigo no siguió la comparecencia de Rato porque “tenía mucho trabajo”El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que no siguió la reciente comparecencia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, en la que cargó contra varios miembros del Ejecutivo
Rato se queja de la actitud de miembros del Gobierno de Rajoy y dice que le da “mucha pena” porque ha estado 30 años en el PPRodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se quejó este martes de la actitud de distintos miembros del actual Gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a manifestaciones públicas y privadas sobre sus causas judiciales y las investigaciones de Hacienda. “Me da mucha pena, porque he estado 30 años en el PP”, afirmó
Los notarios informan al Rey de sus iniciativas para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismoFelipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño de Llano; del Consejo de Notariados de la Unión Europea, José Manuel García Collantes, y del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, que han explicado al Rey las acciones que desarrollan en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, explicó este martes que la institución ha remitido a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, adscrito al Ministerio de Economía, la venta de la ‘Torre Foster’ por parte de Bankia en 2016
La Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.633 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este martes y correspondientes al mes de enero de 2018
El Consejo de Ministros estudiará este próximo viernes dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
El Consejo de Ministros de este viernes debatirá un anteproyecto de ley orgánica por el que se amplían los delitos con prisión permanente revisable, según confirmó hoy la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la reunión que presidió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.633 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este viernes y correspondientes al mes de diciembre de 2017
El Consejo General del Notariado presentó este jueves la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, con la que pretende prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos de carácter financiero
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes la entrega a EEUU de un exalto cargo de Venezuela, así como la continuación del procedimiento de extradición de otros tres para ser juzgados todos ellos por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que no siguió la reciente comparecencia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, en la que cargó contra varios miembros del Ejecutivo
