El juez cita como investigados por blanqueo de capitales a Jordi Pujol y Marta FerrusolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
AmpliaciónPúnica. El juez Velasco deniega la petición de libertad a GranadosEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado denegar la petición de libertad hecha por el exconsejero madrileño Francisco Granados, en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 31 de octubre del pasado año
AvancePúnica. El juez Velasco deniega la petición de libertad a GranadosEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado denegar la petición de libertad hecha por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 31 de octubre del pasado año
Morosos. Banco Madrid adeuda 1,73 millones al FiscoBanco Madrid, entidad financiera intervenida por el Banco de España en el mes de marzo y en liquidación, debía al Fisco 1,73 millones de euros a fecha de 31 de julio de este año
El CGPJ refuerza los Juzgados de Ibi para afrontar una veintena de causas de corrupciónLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), una medida de apoyo para los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante) consistente en la adscripción a los mismos de un juez sustituto, que se sumará al de refuerzo que ya está destinado allí para afrontar una veintena de casos de corrupción
AmpliaciónPúnica. Marjaliza presenta la escritura de una finca de Valdemoro como aval de su fianzaEl empresario David Marjaliza, considerado cabecilla de la trama 'Púnica', ha presentado hoy en la Audiencia Nacional las escrituras de una finca de su propiedad en la localidad madrileña de Valdermoro como aval del pago de la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez Eloy Velasco como condición para salir de prisión el pasado 16 de diciembre
Hacienda ingresará hasta 188 millones en impuestos con la Lotería de NavidadLa Agencia Tributaria podría ingresar hasta 188,3 millones de euros en impuestos por la Lotería de Navidad si se vendieran todos los décimos premiados, según los cálculos realizados por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
AmpliaciónPúnica. El juez premia la colaboración de Marjaliza fijando una fianza de 100.000 euros para su salida de prisiónEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado modificar la situación de prisión provisional que había decretado para el empresario David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama de corrupción, por la de prisión eludible previo pago de una fianza de 100.000 euros. El magistrado premia así la actitud colaboradora del empresario que el pasado mes de junio hizo una amplia declaración en el juzgado
Detenido en la Costa del Sol el más peligroso ‘narco’ europeoLa Guardia Civil ha detenido en Benalmádena (Málaga) a Robert Dawes, considerado el cabecilla de la red de narcotráfico más importante de Europa y con conexiones con la mafia calabresa ‘Ndrangheta’
La jueza de Barcelona remite su escrito de inhibición de la causa contra el clan Pujol a favor de la Audiencia NacionalLa jueza de instrucción número 31 de Barcelona, que investigaba la fortuna en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ya ha enviado la resolución en la que acuerda su inhibición de la causa contra la familia Pujol en favor del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, que investiga las comisiones millonarias al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola
Púnica. El juez Velasco prorrogará hasta enero el secreto del sumario del 'caso Púnica'El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco prorrogará hasta el próximo mes de enero el secreto del sumario del 'caso Púnica', que expira hoy y donde se investiga la trama de adjudicación de contratos públicos en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El magistrado aplaza así el levantamiento del secreto hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre
El Supremo condena a nueve años de prisión al ladrón del 'Códice Calixtino'La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a nueve años de cárcel al ladrón del 'Códice Calixtino', por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y otro de blanqueo de capitales. Pese a rechazar todos los motivos del recurso del acusado, el electricista José Manuel Fernández Castiñeiras, por las “abrumadoras pruebas de cargo” existentes contra él, reduce la pena de 10 a nueve años de prisión al considerar que, por las reglas de la continuidad delictiva era más beneficioso para él considerar que la sustracción del 'Códice' fue un robo y no un hurto, al contrario de lo que hizo en primera instancia la Audiencia de A Coruña
Fiscales antidroga de nueve países iberoamericanos se reúnen en Madrid para reforzar la cooperaciónLa Fiscalía General del Estado acoge hasta el miércoles el encuentro de trabajo de fiscales antidroga de nueve países miembros de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, reunidos para fortalecer su compromiso de cooperación, identificar investigaciones de interés común y desmantelar las distintas estructuras transnacionales de las organizaciones criminales que operan en el narcotráfico y el blanqueo de capitales
AmpliaciónPúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
AvancePúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La Fiscalía del Supremo pide que el 'caso Rato' se quede en los juzgados de MadridLa Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido al Alto Tribunal un informe en el que se pronuncia sobre la atribución de la competencia de investigar el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y propone que el caso se quede en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid
El juez acusa a Jordi Pujol junior de “descapitalizar” sus cuentas con traspasos a paraísos fiscales para eludir embargosEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se muestra convencido en varios autos de que Jordi Pujol Ferrusola se ha empleado a fondo para “descapitalizar” sus cuentas con “ingentes” traspasos a paraísos fiscales, con el fin de eludir posibles embargos de la justicia española como consecuencia de la investigación que le afecta por blanqueo de capitales y delito fiscal
Un empresario al juez: “Collons, parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol”El presidente de la Constructora Copisa, José Cornadó, declaró hoy en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata, al que reconoció el pago de comisiones de entre el 1 y el 3% al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña por sus labores de intermediación. En un momento del interrogatorio el empresario se lamentó: “Collons, cuando se viene al juzgado parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol (Ferrusola)”
Los registradores respaldan la creación del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitalesEl decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, afirmó este lunes que la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la institución, a través de una orden del Ministerio de Economía, “refuerza el firme compromiso del colectivo con el mantenimiento y defensa del sistema de seguridad jurídica preventiva”
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.653 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al pasado mes de noviembre
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado denegar la petición de libertad hecha por el exconsejero madrileño Francisco Granados, en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 31 de octubre del pasado año
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado denegar la petición de libertad hecha por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 31 de octubre del pasado año
La Guardia Civil ha detenido en Benalmádena (Málaga) a Robert Dawes, considerado el cabecilla de la red de narcotráfico más importante de Europa y con conexiones con la mafia calabresa ‘Ndrangheta’
