Según informó este jueves el Ministerio del Interior, se han bloqueado, además, productos bancarios en diferentes entidades que están siendo analizados y que alcanzan también una cuantía millonaria.

La investigación policial, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha permitido poner al descubierto diversas operaciones societarias e inmobiliarias, entre los años 2005 y 2009, realizadas presuntamente para blanquear en España el dinero fruto de las actividades criminales llevadas a cabo en Rusia y otros países del Este europeo. Multitud de transferencias amparadas en contratos falsos constituían el principal medio de inyección económica del dinero ilícito en el país.

La operación Java culminó con 79 arrestos en el mes de marzo, en un amplio operativo policial desarrollado a nivel europeo, a los que se sumaron seis detenciones en junio con las que se desarticuló la trama de blanqueo de la red.

Tras las detenciones practicadas en el mes de junio, los investigadores de la Policía Nacional realizaron un total de 16 registros en diversas localidades catalanas. En ellos se intervino gran cantidad de documentación relativa a las mercantiles de la red dedicada al blanqueo de capitales desarticulada.

De este modo, averiguaron que el principal responsable de la organización había constituido en España una red empresarial dedicada a la importación y exportación, así como a la adquisición de inmuebles con la finalidad de blanquear los capitales procedentes de las actividades criminales desarrolladas en los países del Este de Europa.