La CNMV intervino esta agencia tras detectar un espectacular crecimiento de sus operaciones. Tras ello, la sociedad fue acusada de utilizar hasta 12 empresas "instrumentales" para un operativo irregular que teminó con el supuesto fraude de unos 6.000 millones de pesetas, 4.000 de elos correspodientes al Banco Exterior de España, y el resto a unos 300 clientes.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, el presidente de esta agencia de bolsa, James Sheehan; el vicepresidente, Fernando Albero; y el secretario, Carlos Benito, fueron detenidos e investigados.

Invest Ibérica era una de las agencias de valores más activas de la Bolsa de Barcelona y entre las irregularidades que se detectaron apareció el hecho de que no esperaba los 5 días que tardan en liquidarse las opraciones de bolsa porque necesitaba liquidez con urgencia.

En el momento de la intervención, la CNMV nombró un grupo de interventores con caracter solidario formado por Pedro Villegas Moreno, Lucrecia Mosquera Barquín, Paloma Hernández Cienfuegos, Carlos Panela Vélez de Guevara, Carlos Bucero Hernández y Carlos Lázaro Recacha.