Según la policía, la investigación iniciada en 2022 permitió identificar una organización criminal con actividad en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Países Bajos, Austria y Alemania, así como conexiones internacionales en otros países del mundo.

Esta red conseguía datos bancarios confidenciales mediante campañas de engaño digital dirigidas contra clientes de entidades financieras de distintos países y almacenaba posteriormente la información sustraída en plataformas restringidas bajo su control. Desde estas plataformas, comercializaban credenciales y datos bancarios a terceros encargados de ejecutar las estafas.

El avance de las investigaciones permitió averiguar que la organización participaba en la obtención ilícita de credenciales bancarias, sino que había desarrollado una completa infraestructura criminal destinada a facilitar fraudes a otros ciberdelincuentes. Además de comercializar herramientas para facilitar las estafas, los investigados también ejecutaban directamente campañas de phishing en tiempo real con las que lograban obtener credenciales bancarias de más de 2.000 clientes de entidades bancarias alemanas.

Para el correcto desarrollo de la operación, se activaron diversos mecanismos de cooperación policial y judicial internacional, a través de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, incluyendo vigilancias transfronterizas, transmisión de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) y colaboración judicial canalizada mediante la magistratura de enlace en Francia. Esta fase operativa finalizó con la detención de tres de los principales responsables de la organización.

Además, la operación permitió el bloqueo de cuentas bancarias, la intervención de bienes de lujo, incluidos vehículos de alta gama y la incautación de documentación y evidencias digitales relacionadas con las estafas, el blanqueo de capitales y la estructura organizativa de la red criminal.

Los arrestados, considerados responsables de la infraestructura tecnológica de la organización y con una elevada capacitación técnica adquirida en estudios universitarios cursados en Europa, también se encargaban del blanqueo de los beneficios obtenidos mediante las ciberestafas. Para ello utilizaban criptomonedas y la adquisición de bienes muebles e inmuebles con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos. Se les imputan los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.