Según informó la Policía este miércoles, la investigación comenzó en octubre de 2022 tras una denuncia de las autoridades lituanas, que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas.

A partir de ese momento se conformó un Equipo Conjunto de Investigación liderado por España con el apoyo de Lituania, al que se unieron posteriormente Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria. El análisis llevado a cabo reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión, conocidas como 'chiringuitos financieros', causando graves perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países europeos.

Esta organización captaba inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos. Además, contaban con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla.

Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a 'exchanges' de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.

El 17 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la fase de explotación con dispositivos policiales coordinados en cinco países en una acción que se saldó con seis detenidos y cinco registros domiciliarios y societarios. Uno de los principales investigados, residente en Portugal, fue localizado en Barcelona por los agentes españoles.

En los registros se intervinieron 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por un valor aproximado de 80.000 euros y 20.000 dólares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas, además del embargo de 83 cuentas bancarias en España y otros países europeos. El valor económico defraudado es de 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España.