El Ministerio del Interior informó de que los arrestados son el ciudadano alemán, Thomas B., detenido en la localidad tinerfeña de Los Silos, y el rumano Ilie D., que fue localizado en La Font Des Carros (Valencia). Los arrestados están reclamados por las autoridades judiciales de sus países por la comisión de importantes estafas.

Según Interior, Thomas B., de 48 años, nacido en Hamburgo (Alemania), era buscado en su país debido a que de 1994 a 1996, desde su cargo de gerente en una empresa, prometió a diferentes clientes inversiones lucrativas de capital en tráfico de futuros.

El inculpado, con las cantidades recibidas, invirtió en bolsa, a pesar de que los inversores le advirtieron que no querían realizar este tipo de inversión. Los acusados transferían los fondos de sus clientes a cuentas colectivas de diferentes agencias de valores y finalmente colocaban los contratos en la bolsa.

Sin embargo, Thomas B. y sus colaboradores no distribuían las partidas de compra y venta a sus clientes de acuerdo con los depósitos hechos, sino de forma arbitraria a través de adscripciones ficticias de contratos para así adjuntarlas. De este modo los inversores al final tenían pérdidas, mientras que los inculpados se quedaban con los beneficios.

A los perjudicados les remitían los extractos de cuenta de la empresa, en los que los contratos no estaban contabilizados correctamente. El perjuicio causado a los clientes asciende a 1.735.726,89 marcos, más de 890.000 euros.

El arrestado pasará a disposición del Juzgado Central de Instrucción número seis, de los de la Audiencia Nacional (Madrid), a través del Juzgado de Instrucción de Guardia de los Vinos (Tenerife).

Por su parte, Ilie D., de 40 años, nacido en Stolniceni Prajescu (Rumanía), utilizó en 1997 en repetidas ocasiones las documentacionesfalsificadas de cuatro vehículos, con identidades correspondientes a ciudadanos repatriados de la República de Moldavia, con lo que obtuvo la exención de los impuestos. Asimismo utilizó los documentos falsos ante las autoridades aduaneras y policiales para registrar los coches.