Perú había emitido una orden internacional de detención y extradición contra Krystle Carol R.I. después de haber solicitado un préstamo en su país presentando como garantía un contrato de trabajo en España. Una vez obtenida la cantidad pedida viajó a España sin reembolsar el importe del préstamo.

La policía también había recibido una orden internacional de detención contra Ines V.Q. por un delito de falsificación de documento público y secuestro de menores. Desde el año 2006existía una denuncia contra ella y su tía por haber abandonado su país llevándose a su hijo menor sin el consentimiento del cónyuge.

El otro detenido es Markus P., nacido en Neindorf (Alemania) y residente en la localidad de Benisalem (Palma de Mallorca). Hasta en ocho ocasiones había solicitado de varios inversores cantidades importantes de dinero con la finalidad de realizar una serie de operaciones inversoras en Dresden. Tras esto, se apropió de dinero y abandonó su país.

Tras su detención por las autoridades españolas, tanto las dos mujeres peruanas como el ciudadano alemán han pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.