El instructor Leopoldo Puente autorizó este viernes una serie de diligencias relacionadas con el ‘caso Koldo’, entre ellas la recuperación del correo corporativo del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, por lo que los agentes se han desplazado a la sede socialista para clonar los mensajes de la citada cuenta de correo.

Además, el magistrado ha autorizado la entrada en las sedes de ADIF, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras con el objetivo de buscar los contratos de posibles adjudicaciones irregulares de obra pública.

Una vez perdida su condición de aforado tras renunciar a su escaño el pasado lunes, Santos Cerdán ha solicitado al Supremo que suspenda su declaración fijada para el 25 de junio y que la aplace a una fecha posterior para permitir a su abogado instruirse en el caso y recibir la documentación de las diligencias realizadas hasta el momento en esta causa.

BATERÍA DE DILIGENCIAS

En cualquier caso, el instructor ha decido impulsar la investigación autorizando una batería de diligencias para recabar material probatorio en relación con las afirmaciones que realiza la Guardia Civil en su informe del pasado 5 de junio y que implican a Cerdán en una presunta red de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos, junto con el exministro José Luis Ábalos y a Koldo García.

El pasado miércoles, la UCO envió un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidiendo que se libreran los mandamientos judiciales correspondientes a varias entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para poder emprender la investigación sobre las finanzas y los datos tributarios del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La UCO indica en su solicitud que a raíz del informe que entregó el pasado 5 de junio al instructor del ‘caso Koldo’ “dando cuenta de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes” se han detectado “hechos compatibles con presuntas actividades ilícitas” que afectan a personas ya investigadas en esta causa y a otras nuevas como es el caso de Santos Cerdán.

La Guardia Civil ha esperado a que el tribunal pudiera corroborar que Cerdán ya no goza de aforamiento para solicitar este miércoles que se libren los correspondientes mandamientos judiciales a distintas entidades financieras con el objetivo de realizar la correspondientes investigación bancaria y fiscal sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE.

Así, los investigadores piden al Supremo que dicte mandamientos judiciales a aquellas entidades en las que Santos Cerdán figure o haya figurado como titular, autorizado y/o representante de productos financieros, excluidas aquellas cuentas relacionadas con el PSOE o con la Fundación Pablo Iglesias.

CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD

La UCO pedía que se libraran estos mandamientos a BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra, en las que Cerdán figuraría en cinco cuentas, de las que tres están ya canceladas, quedando vivas dos en Caixabank. A todas estas entidades piden que se le solicite toda la información obrante en sus archivos sobre todos los productos financieros contratados por Cerdán o sus autorizados, así como el estado en que se encuentran dichos productos y se exige al banco que mantenga la confidencialidad de estos datos para no perjudicar la investigación.

Igualmente, los investigadores quieren que se identifique cajas de seguridad, movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, todos los movimientos en cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de la recepción del mandamiento judicial.

La orden judicial incluirá la exigencia de que se identifiquen las salidas y entradas de dinero, la identificación de todos los participantes en las mismas, así como el origen y destino de las cantidades transferidas, el cobro de cheques, cambio de divisas, reintegros o ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros.

Además, la UCO pide que libre oficio a la Agencia Tributaria para que informe al juez sobre cuentas bancarias, transmisión de valores, rentes explícitas o implícitas, cheques, fondos de inversión, valores, seguros, bienes inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, rendimientos del trabajo y de actividades económicas, fondos de pensiones, pagos del tesoro, donaciones, declaraciones del IRPF, IVA o Sociedades, rendimientos procedentes de arrendamientos y cajas de seguridad alquiladas.