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LEAL (AEB) CONTESTA AL FISCAL ANTIDROGA QUE LOS BANCOS HACEN ESFUERZOS POR COLABORAR EN LA DETECCION DE DINERO NEGRO José Luis Leal, presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), afirmó hoy que tanto la banca como las instituciones financieras "colaboran plenamente" en la detección del dinero procedent del narcotráfico, en contra de lo que afirmó el Fiscal Antidroga, Enrique Abad 31 Oct 2006 11:00H
LOS NOTARIOS HAN COMUNICADO SETENTA OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS ÚLTIMOS SIETE MESES En los siete primeros meses de 2006, los casi 3.000 notarios españoles remitieron para su análisis al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado (OCP), 1.750 operaciones en las que detectaron algún tipo de riesgo de blanqueo, según un informe presentado hoy por el Consejo General del Notariado 28 Jul 2006 14:19H
ESPAÑA Y EEUU ACUERDAN CREAR UN GRUPO POLICIAL PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO DEL NARCOTRÁFICO España y EEUU crearán un grupo policial para combatir el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, algo que será posible gracias al acuerdo logrado con las autoridades estadounidenses por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que se encuentra de visita en este país 13 Jul 2006 21:17H
DETENIDOS QUINCE NARCOTRAFICANTES E INTERVENIDAS 11 TONELADAS DE HACHÍS EN MÁLAGA E IBIZA La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo en las últimas horas una operación conjunta que se ha saldado con la detención en Málaga e Ibiza de quince presuntos narcotraficantes, a los que se han incautado 11 toneladas de hachís 26 Jun 2006 17:17H
LA POLICÍA ABORDA UN VELERO QUE TRANSPORTABA TRES TONELADAS DE COCAÍNA La Policía abordó este sábado en la costa de Cádiz un velero de gran eslora con bandera de EEUU que transportaba 3 toneladas de cocaína que podrían tener como destino el puerto de Ámsterdam (Holanda), según hoy Interior 04 Jun 2006 19:48H
DETENIDAS 16 PERSONAS E INCAUTADOS 4.600 KILOS DE COCAINA EN EL PUERTO DE ROTTERDAM EN UNA OPERACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Una operación de lucha antidroga de la Agencia Tributaria española se ha cerrado con la incautación de 4.600 kilos de cocaína, oculta en grandes bobinas que viajaban en contenedores, y la detención de 16 personas 05 Sep 2005 18:31H
LA POLICIA LIBERA A UN CIUDADANO ITALIANO SECUESTRADO POR UNA ORGANIZACION DE NARCOTRAFICANTES En la operación han participado agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Central de la Comisaría General de Policía Judicial, apoyados por el Grupo de Atracos de Valencia, y con la participación del Grupo Especial de Operaciones y de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia 20 Ago 2005 13:07H
SALGADO REHUSA CONTESTAR A LA PROPUESTA DEL PP SOBRE LA LEY DEL MEDICAMENTO, POR "NO HACER OPOSICION A LA OPOSICION" La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, declinó hoy hacer valoraciones respecto a la propuesta del PP sobre laLey del Medicamento, ya que sería "hacer oposición a la oposición" 28 Jul 2005 16:06H
MÁS DE 300 DETENIDOS DE UNA RED INTERNACIONAL QUE ESTAFÓ POR CARTA A MILES DE PERSONAS CON PROMESAS DE DINERO RÁPIDO La Policía ha detenido a más de 300 personas de una red asentada en la provincia de Málaga que ha estafado a miles de personas de distintos países, a las que ofrecía por carta dinero rápido procedente de falsos premios de lotería o cuentas ocultas a cambio de pagar ciertos "gastos" o "impuestos" 20 Jul 2005 16:35H
DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL TRECE BRITANICOS ACUSADOS DE BLANQUEAR DECENAS DE MILLONES DE EUROS DEL NARCOTRAFICO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga y del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, han detenido en distintas localidades de la Costa del Sol a trece ciudadanos británicos acusados, entre otros delitos, de blanquear decenas de millones de euros procedentes del tráfico de drogas 14 Jul 2005 10:39H
LA POLICIA INTERVIENE OCHO TONELADAS DE HACHIS EN UN PESQUERO BRITANICO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta desarrollada con la Policía británica, han intervenido ocho toneladas de hachís que transportaba un barco pesquero de bandera británica 07 Jun 2005 11:28H
DOCE DETENIDOS EN UNA AMPLIA OPERACION ANTIDROGA EN GALICIA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Udyco central han detenido a 12 individuos como presuntos integrantes de una extensa red de traficantes de cocaína en una amplia operación policial, coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que han participado policías del Reino Unido y Portugal 30 Mayo 2005 21:36H
LA AUDIENCIA ARCHIVA LA INVESTIGACION REFERIDA A LAS ACUSACIONES DE NELSON RODRIGUEZ SOBRE BLANQUEO DE DINERO El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Garzón en el juzgado número cinco, ha decidido sobreseer provisionalmente la pieza separada del "caso BBV" denominada "Puerto Rico" 14 Mar 2005 18:52H
LA POLICIA FOTOGRAFIO Y ANALIZO EN 2001 LOS EXPLOSIVOS INCAUTADOS A TORO EN LA "OPERACION PIPOL" La Policía fotografió y analizó en 2001 los explosivos y detonadores que le fueron incautados a Antonio Toro en el marco de la "Operación Pipol", en la que se investigó una trama de tráfico de drogas radicada en Asturias 27 Ene 2005 10:54H
LA POLICIA FOTOGRAFIO Y ANALIZO EN 2001 LOS EXPLOSIVOS INCAUTADOS A TORO EN LA "OPERACION PIPOL" La Policía fotografió y analizó en 2001 los explosivos y detonadores que le fueron incautados a Antonio Toro en el marco de la "Operación Pipol", en la que se investigó una trama de tráfico de drogas radicada en Asturias 26 Ene 2005 20:46H
IRAQ. DETENIDOS DOS AUTORES DEL ATENTADO CONTRA UNA PATRULLA ESPAÑOLA Dos iraquíes detenidos por la policía local de Diwaniya (Iraq) en una operación antidroga han reconocido su participación en el atntado sufrido por una patrulla española de la Brigada Plus Ultra el pasado 11 de febrero, según informó hoy el Ministerio de Defensa 01 Mar 2004 11:00H
DROGA. ESPAÑA APREHENDIO MAS DE 738.000 KILOS DE HACHIS Y MAS DE 46.000 DE COCAINA EN 2003 Las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron en 2003 738.301 kilos de hachís y 46.199 de cocaína, las mayores cantidades anuales registradas, seún el balance de la lucha contra el narcotráfico durante el pasado año, presentado hoy en Las Palmas por el delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre Drogas, Gonzalo Pascual 23 Feb 2004 11:00H
DESMANTELADA EN GUIPUZCOA UNA RED DE TRAFICANTES DE DROGA - La operación de la Ertzaintza se ha saldado con la detención de ocho personas y la incautación de 64 kilos de hachís, kilo y medio de cocaína y tres pistolas La Ertzaintza culminó en la jornada de ayer, sábado, una operación antidroga iniciada unos meses atrás en Guipuzcoa, en la que ha sido desmantelada una importante red de traficantes. Seún informó hoy la Policía vasca, a lo largo de estos últimos días se han practicado un total de ocho detenciones, entre ellas la del presunto responsable de esta banda 16 Nov 2003 11:00H
LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA GUARDIA CIVIL INCAUTAN 2.800 KILOS DE COCAINA EN ALTA MAR La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en la denominada operación "MASTURRON", desarrollada en aguas internacionales, han incautado más de 2.800 kilos de cocaína, que transportaba un barco pesquero de bandera venezolana con destino a nuestro país, y han detenido a 8 miembros de una organización internacional dedicada al narcotráfico 04 Jul 2003 12:00H
LA GUARDIA CIVIL EVITA EL ASESINATO DEL FISCAL ANTIDROGA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE DOS ABOGADOS Y DE DOS ARREPENTIDOS La Guarda Civil ha evitado el asesinato del fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, de dos abogados y de dos arrepentidos, en una operación en la que ha desarticulado una organización integrada por ocho peligrosos delincuentes, según informó hoy el Ministerio del Interior 21 Feb 2003 11:00H
LA GUARDIA CIVIL EVITA EL ASESINATO DEL FISCAL ANTIDROGA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE DOS ABOGADOS Y DE DOS ARREPENTIDOS La Guardia Civil ha evitado el asesinato del fiscal antidroga de la Audiencia Naional, de dos abogados y de dos arrepentidos, en una operación en la que ha desarticulado una organización integrada por ocho peligrosos delincuentes, según informó hoy el Ministerio del Interior 21 Feb 2003 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGAS Y SE INCAUTA DE 55.000 DOSIS DE COCAINA La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional de tráfico de hachís y cocaína que operaba en España, Colombia, Marruecos, Italia y Holanda, según informó hoy el Ministerio del Interior 16 Oct 2002 12:00H
NARCO. VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL UNO DE LOS TRES JUECES QUE DEJO EN LIBERTAD AL "NARCO" FUGADO Carlos Ollero, uno de los tres magistrados que fueron suspendidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dejar en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, alias "el Negro", volvió hoy a su puesto en la ección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según informaron hoy fuentes jurídicas 08 Ago 2002 12:00H
DROGAS. LA POLICIA TRIPLICA LAS APREHENSIONES DE EXTASIS ENTRE ENERO Y JULIO RESPECTO DE 2001 Las Fuerzasde Seguridad del Estado han logrado triplicar las aprehensiones de pastillas de éxtasis en los siete primeros meses del año respecto a 2001, consiguiendo la incautación de 1,2 millones de dosis, 300.000 de ellas en el aeropuerto de Barajas (Madrid) 07 Ago 2002 12:00H
DETENIDAS 15 PERSONAS ACUSADAS DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO La Guardia Civil ha desarticulado, en la denominada "Operación zulo", una red financiera dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior 04 Jul 2002 12:00H

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