Rato se niega a declarar ante el juez al faltar documentación de la Agencia TributariaEl exvicepresidente Rodrigo Rato se ha negado hoy a declarar ante el juez de Madrid que le investiga por delito fiscal y blanqueo, tras alegar que falta en la causa un informe de la documentación que ha requerido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
Gao Ping queda en libertad provisional tras pagar 400.000 euros de finanzaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad este jueves a Gao Ping, principal implicado en la ‘operación Emperador’, que se desencadenó en 2012 contra una trama china de blanqueo de dinero a gran escala
La Policía Nacional asalta un laboratorio de cocaína en la sierra de MadridEl equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
La operación contra la mafia georgiana en España se salda con 36 detenidosLas Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido a un total de 36 personas en la operación llevada a cabo este viernes contra una red criminal de origen georgiano especializada en robos en domicilios, tráfico de armas, blanqueo y narcotráfico
El director del Sepblac presidirá el Grupo de Acción Financiera InternacionalEl plenario Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elegido como vicepresidente y próximo presidente a Juan Manuel Vega, director general del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Sepblac)
El juez Pedraz cita como imputado a Oleguer Pujol para el 15 de julioEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy citar como imputado el próximo 15 de julio a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol. Se le interrogará sobre si defraudó a Hacienda al ocultar dinero en Andorra de origen desconocido e invertirlo luego en grandes operaciones inmobiliarias
La Fundación FAES aprueba su código de buen gobierno y gestiónEl Patronato de la Fundación FAES aprobó este martes el código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión de la entidad, que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como las condiciones de idoneidad de las organizaciones con las que trabaja
La Fiscalía Anticorrupción pide que declaren como imputados Oleguer Pujol y su socio Luis IglesiasLa Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que solicita que se cite a declarar en calidad de imputados al hijo menor del matrimonio Pujol-Ferrusola, Oleguer, y al que fuera su socio Luis Iglesias, yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana
El juez Velasco decide hoy si prorroga la prisión al líder europeo de los `Ángeles del infierno´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidirá hoy si prorroga la prisión incondicional al líder europeo de la banda motera originaria de Alemania los `Ángeles del infierno´, Frank Hanebuyh. El grupo fue desarticulada en Mallorca y su cabecilla está en prisión desde el verano de 2013 por delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros
`Púnica´. Marjaliza vuelve a la cárcel tras declarar, por primera vez, sobre sus negocios en Suiza y SingapurEl cabecilla de la trama `Púnica´, el empresario David Marjaliza, volverá a la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que está desde el 31 de octubre pasado, tras declarar por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre sus negocios en Suiza y Singapur. En su comparecencia previa a que se decretase su prisión incondicional se negó a declarar
La Audiencia Nacional aplaza el juicio contra Carceller hasta eneroLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado aplazar el juicio contra Demetrio Carceller Coll, su hijo, el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y otras dos personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, hasta el próximo 11 de enero
La tasa de criminalidad en España se sitúa en 44,4 infracciones por cada 1.000 habitantesEl secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, aseguró este miércoles que la tasa de criminalidad en España, con datos de abril de 2015, se sitúa en 44,4 infracciones por cada 1.000 habitantes, lo que “coloca a nuestro país en uno de los más seguros del mundo”
Deportes. El Gobierno aprueba medidas contra el amaño de partidos y de impulso del deporte femeninoEl Consejo de Ministros aprobó este viernes varias medidas relacionadas con el deporte, entre ellas una nueva organización del Consejo Superior de Deportes (CSD) para impulsar el deporte femenino, la autorización de la firma del convenio del Consejo de Europa sobre manipulación de competiciones deportivas y la regulación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
AmpliaciónETA. El juez Velasco pide al Supremo que impute al senador de Bildu Iñaki Goioaga por pertenecer a ETAEl juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que tome declaración como imputado al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, en relación con un presunto delito de integración en organización terrorista, al considerarlo integrantes del 'frente de cárceles' de ETA
Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de UPyD y hermana de una víctima de ETA, acusó hoy a Uxue Barkos de “blanquear el pasado” de la banda terrorista por “codicia electoral”, en referencia a que se haya convertido en presidenta de Navarra gracias al apoyo de Bildu
El equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
