TribunalesDelgado pedirá a Justicia la ampliación de la plantilla de la Carrera FiscalLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció ante el Consejo Fiscal su intención de pedir al Ministerio de Justicia la ampliación de plantilla para la Carrera Fiscal, que en los últimos diez años ha registrado la creación de 146 plazas de fiscales, de las que 80 se formalizaron en abril de 2019
PandemiaDetenidas dos trabajadoras de una clínica médica por expedir certificados PCR negativos fraudulentosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos trabajadoras de una clínica médica privada que presuntamente emitían certificados PCR negativos de forma fraudulenta, al constarse que trabajaban para organizaciones criminales que buscaban que sus integrantes tuvieran capacidad operativa para desplazarse sin impedimentos
NarcotráficoDetenido en Madrid uno de los principales traficantes de heroína de EuropaLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los principales capos europeos del tráfico de heroína, que es un ciudadano holandés que vivía en Róterdam (Holanda), pero que fue arrestado al desplazarse a España para coordinar un importante envío de droga
EconomíaEuropa opta por garantizar la inclusión financiera antes de limitar en exceso los pagos en efectivoMientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
NarcotráficoIntervenidos 1.600 kilos de hachís y desmantelada una organización liderada por un histórico narco británicoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la National Crime Agency de Reino Unido, desmantelaron en Cádiz, Málaga y Ceuta una organización liderada por un histórico narcotraficante británico e intervinieron más de una tonelada y media de hachís
TribunalesLa AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por dos cargamentos de cocaína y un entramado de blanqueo de dineroLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga
JusticiaCampo ve un “chantaje” que el PP no quiera renovar el CGPJ si no se cambia su sistema de elecciónEl ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llamó este miércoles al PP a reconsiderar el “chantaje” de que no negociará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que el Gobierno no acceda a modificar el sistema de elección de este órgano para que los jueces elijan directamente a los vocales
La UE estudia elevar a 10.000 euros el máximo para las compras en efectivo mientras en España se prevé reducirlo a 1.000 eurosLa Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
TribunalesEl juez del 'caso Tándem' cita a declarar a cinco testigos por el contrato de Villarejo para evitar la extradición de Pérez Maura a GuatemalaEl juez instructor del ‘caso Tandem’ en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración a partir del miércoles a un total de cinco testigos en relación con la pieza 4 de esta macrocausa, relativa a los trabajos encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo para intentar obstaculizar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, reclamado por las autoridades del país por delitos relacionados con la corrupción
Permisos de conducirDesarticulada una organización criminal que emitió 1.800 permisos de conducir de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha desarticulado, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y que contó con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a la expedición fraudulenta de carnés de conducir y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. En total, emitió 1.800 carnés de forma fraudulenta
Activistas de Extinction Rebellion cortaron este viernes los carriles en un sentido de circulación de la Gran Vía de Madrid durante algunos momentos para reclamar el reconocimiento legal del crimen de 'ecocidio' en el Derecho Internacional
Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal dedicada al transporte de marihuana desde Andalucía a Centroeuropa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de cocaína en vehículos caleteados en las localidades madrileñas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un sicario de Colombia al que se buscaba por su presunta implicación en más de 100 homicidios, entre ellos el de su suegra por supuestamente haberle quitado dinero
Mientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
La Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
