La Fiscalía paraliza la puesta en libertad de los cabecillas de la mafia china al recurrir su excarcelaciónLa Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los presuntos líderes de la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”, un trámite que paraliza la excarcelación de los imputados que todavía no han salido de prisión
JusticiaLa Audiencia Nacional ordena la puesta en libertad de otros tres presuntos líderes de la red de Gao PingLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenado hoy la inmediata puesta en libertad de otros tres presuntos líderes de la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”, al entender que la prórroga de su detención, decretada por el instructor de la causa, el juez Fernando Andreu, fue ilegal
AmpliaciónAcebes responsabiliza a Deloitte de los problemas de Bankia y dice que dimitió “muy tranquilo”El exministro del Interior y antiguo secretario general del PP, Ángel Acebes, ha responsabilizado este viernes en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional a la auditora Deloitte de los problemas de Bankia y ha asegurado que dimitió “muy tranquilo” como consejero del Banco Financiero y de Ahorro, la matriz de la entidad, una salida que se produjo días antes de que se destapase el agujero contable
El juez del ‘Caso Emperador’: “asumo todas las consecuencias pero sigo pensado que no me he equivocado”El instructor del ‘caso Emperador’, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha asumido su “responsabilidad” por el supuesto error en la prórroga de la detención de los arrestados en la operación contra la mafia china pero ha señalado que “discrepa” de la decisión de la Sala de lo Penal que conllevará la puesta en libertad de los principales líderes de la red
AmpliaciónLa Audiencia Nacional anula la encarcelación de uno de los líderes de la red de Gao PingLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anulado la encarcelación y ha ordenado la inmediata puesta en libertad de Kai Yang, uno de los presuntos líderes de la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”, al entender que la prórroga de su detención fue ilegal
Urdangarin. Nóos cargó a los gobiernos hasta los bolígrafos de su oficinaEl duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, recurrieron supuestamente a toda una batería de artificios contables para enmascarar los precios ‘inflados’ que cobraron a las administraciones públicas por sus servicios, y llegaron incluso a cargar a las arcas de los gobiernos autonómicos la compra de los bolígrafos que utilizaban en su sede
AmpliaciónUrdangarin. La Fiscalía encuentra centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas de NóosLa Fiscalía Anticorrupción ha encontrado centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, en el análisis que ha realizado para solicitar la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para el yerno del Rey y su antiguo profesor
AvanceUrdangarín. La Fiscalía encuentra centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas de NóosLa Fiscalía Anticorrupción ha encontrado centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, en el análisis que ha realizado para solicitar la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para el yerno del Rey y su antiguo profesor
El juez del ‘caso Nóos’ abre diligencias para decidir la fianza de UrdangarinEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha abierto hoy una pieza separada para decidir sobre la imposición de una fianza de responsabilidad civil para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado esta mañana una fianza de 8.189.448,44 euros para el yerno del Rey y su antiguo profesor
La Fiscalía apoya la comparecencia de Goirigolzarri como testigo y se opone al recurso de BankiaLa Fiscalía Anticorrupción apoya la comparecencia como testigo del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en el marco de la causa abierta contra los antiguos gestores del banco y va a pedir a la Audiencia Nacional que desestime el recurso interpuesto en este sentido por al entidad
Caso Nóos. La Fiscalía pedirá una fianza de ocho millones para Urdangarin y TorresLa Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar, previsiblemente hoy, la imposición al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres de una fianza de responsabilidad civil de aproximadamente ocho millones de euros, en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desviío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
AmpliaciónCaso Nóos. La Fiscalía pedirá una fianza de 8 millones para Urdangarin y TorresLa Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la imposición al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres de una fianza de responsabilidad de civil de aproximadamente 8 millones de euros, en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desvió de fondos públicos a través del Instituto Nóos, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
AvanceCaso Nóos. La Fiscalía pedirá una fianza de 8 millones para Urdangarin y TorresLa Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la imposición al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres de una fianza de responsabilidad de civil de aporximadamente 8 millones de euros, en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desvió de fondos públicos a través del Instituto Nóos, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
La Fiscalía investiga el juego 'online' por posible blanqueo de dineroLa Fiscalía Anticorrupción, con ayuda de la Guardia Civil, está investigando si a través del juego 'online', que abarca desde las apuestas deportivas a las partidas de póquer, se está blanqueando dinero en España
Un exconsejero dice que en Bankia tenía la sensación de “representar un guión” escrito por Gobierno y Banco de EspañaEl expresidente de la Asamblea de Madrid y antiguo consejero del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) –matriz de Bankia- Jesús Pedroche aseguró hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que durante su trabajo en la entidad bancaria tuvo en todo momento la sensación de “representar una guión escrito por otros”, tanto en la fusión de las cajas de ahorro, en la salida a bolsa y en el rescate
AmpliaciónLa Audiencia Nacional impone fianzas por valor de más de 10 millones de euros a los exdirectivos de Nova Caixa GaliciaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido imponer a cuatro exdirectivos de Nova Caixa Galicia fianzas que suman más de 10 millones de euros para que puedan hacer frente a su responsabilidad civil en caso de ser condenados por la presunta adjudicación de cuantiosas prejubilaciones y por ocultar supuestamente sus importes tanto al Consejo de Administración como al Banco de España
Un exdirectivo de Bankia dice que votó las cuentas de la entidad porque no se le informó de las discrepancias de los auditoresEl exdirectivo del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) –la matriz de Bankia- Juan Manuel Suárez del Toro aseguró hoy en la Audiencia Nacional que nadie informó a los miembros del Consejo de Administración de las advertencias de las auditorías sobre los números de la entidad cuando aprobaron, el 28 de marzo de 2012, las cuentas que reflejaban un beneficio de 308 millones de euros
El juez Andreu deja en libertad a Nacho Vidal y al concejal de FuenlabradaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido dejar en libertad a la estrella del porno Nacho Vidal y al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, detenidos por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
El juez envía a prisión bajo fianza de 10.000 euros al concejal de Fuenlabrada detenido en la "Emperador"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
El juez envía a prisión bajo fianza a la hermana de Nacho VidalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido decretar el ingreso en prisión eludible bajo fianza para María José Jordá, la hermana del actor y director de cine porno Nacho Vidal, que fue detenida junto a su hermano por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
Detenida una persona en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dineroUna persona ha sido detenida en las últimas horas en Italia en relación con la mafia china de blanqueo de dinero contra la que la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria lanzaron este martes una operación de grandes dimensiones
El juez Andreu envía a prisión a 17 detenidos en la “Operación Emperador”El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 17 de los 19 detenidos a los que ha tomado declaración a lo largo del miércoles y de las primeras horas de la madrugada del jueves por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los presuntos líderes de la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”, un trámite que paraliza la excarcelación de los imputados que todavía no han salido de prisión
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, en el análisis que ha realizado para solicitar la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para el yerno del Rey y su antiguo profesor
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, en el análisis que ha realizado para solicitar la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para el yerno del Rey y su antiguo profesor
