TribunalesEl juez De la Mata interrogará mañana al empresario que denunció financiación ilegal de CDCEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar este lunes como testigo al administrador de las empresas Hispart o Estereorent, Joan Manuel Parra, dentro de la 'causa del 3 por ciento', para interrogarle sobre el supuesto pago de comisiones a cargos de CDC
El juez De la Mata cita a declarar al empresario que denunció financiación ilegal de CDCEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar como testigo para este próximo lunes al administrador de las empresas Hispart o Estereorent, Joan Manuel Parra, dentro de la 'causa del 3 por ciento', para interrogarle sobre el supuesto pago de comisiones a cargos de CDC
InvestiduraPodemos pidió una Vicepresidencia social y tres ministerios actuales y dos nuevosUnidas Podemos pidió inicialmente al PSOE una participación del Gobierno de coalición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez que comprendía una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales que coordinaría cinco ministerios: tres actuales y dos de nueva creación con competencias desgajadas de otros ya existentes
El PSOE publica las exigencias de Podemos para llegar a un acuerdoEl PSOE trasladó esta tarde-noche un documento a los periodistas en el que aseguran que están las “exigencias” de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo de gobierno que facilite mañana, jueves, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
Destapado un fraude de más de nueve millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
El administrador del fondo Doyen rechaza declarar en la Audiencia por el presunto fraude de cinco millones en operaciones de fútbolEl administrador del fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, Nelio Freire Lucas, se acogió a su derecho a no declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sobre la gestión de la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes de primera y segunda división de la Liga de Fútbol, operaciones en las que podría haber defraudado más de cinco millones de euros
TecnologíaMinsait (Indra) blinda a sus clientes frente al fraude ‘online’Minsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado ‘Onesait Behavior Fraud’, una solución de ciberseguridad de última generación para la detección de fraude en operaciones de pago y transferencias 'online'
Un juez absuelve al exalcalde de Alicante de tres delitos fiscales y un delito de cohechoEl titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Alicante ha absuelto al exalcalde de esta ciudad Luis Bernardo Díaz Alperi de los tres delitos contra la Hacienda Pública y el delito de cohecho de los que estaba acusado. La sentencia, que ha sido notificada hoy a las partes, también exculpa a los tres empresarios que estaban acusados junto al antiguo regidor como cooperadores necesarios de estos delitos
MadridUn juzgado de Madrid avala el sistema de prácticas extracurriculares de la UAMEl Juzgado de lo Social número 7 de Madrid desestimó este jueves la demanda que la Tesorería General de la Seguridad Social había presentado contra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a la que acusaba de utilizar a 284 becarios como empleados que realizan "labores estructurales" y por los que dicha institución debería cotizar
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Operación policialAvanceDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Anticorrupción solicita a Reino Unido permiso para interrogar a Corinna por las comisiones del AVE a La MecaLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Serious Fraud Office (SFO), departamento del Gobierno británico que investiga los grandes fraudes, que permita interrogar por vídeoconferencia a la noble alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dentro de la investigación que trata de dilucidar su hubo comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca
Gestha lamenta que la Agencia Tributaria diera “trato de favor” a las grandes fortunas de la 'lista Falciani'El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentó este miércoles que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) diera “trato de favor” a las 659 grandes fortunas incluidas en la 'lista Falciani' al pedirles que presentaran declaraciones complementarias voluntarias para regularizar su situación tributaria en lugar de iniciar las inspecciones pertinentes para denunciar las posibles responsabilidades penales de los implicados
Montero niega haber recibido presiones de EEUU para retirar la 'tasa Google'La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, negó este miércoles haber recibido “ningún contacto o amenaza” por parte de EEUU en relación a la intención del Gobierno socialista de aprobar la tasa a los servicios digitales, también conocida como ‘tasa Google’
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan el presunto fraude de dos representantes de futbolistasLa Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron este miércoles sobre una actuación en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un entramado societario en el sector del fútbol
SaludAfectados de iDental exigirán hoy a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán hoy al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
SaludAfectados de iDental exigirán mañana a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán mañana, miércoles, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
Adicae urge crear la autoridad de protección al consumidor financieroLa asociación de consumidores Adicae urgió este jueves la creación de una autoridad independiente “para defender al consumidor financiero” de los “fraudes” de la banca y ante la “pasividad” del servicio de reclamaciones del Banco de España, “totalmente ineficaz y con una estadística falseada”
UGT considera que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que ser “mucho más dura” a la hora de controlar que se está implantando el registro de jornada, obligatorio desde el 12 de mayo de este año
El PSOE trasladó esta tarde-noche un documento a los periodistas en el que aseguran que están las “exigencias” de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo de gobierno que facilite mañana, jueves, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
Minsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado ‘Onesait Behavior Fraud’, una solución de ciberseguridad de última generación para la detección de fraude en operaciones de pago y transferencias 'online'
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
El Ministerio de Hacienda anunció este lunes la creación, a través de una orden ministerial, de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas
La Policía Nacional ha detenido a 24 miembros de una banda internacional de ‘ciberladrones’ que llegaba a ingresar un millón de euros al año, para lo cual enviaba correos maliciosos que se hacían con las claves bancarias de usuarios, cuyas cuentas luego vaciaban sacando dinero en cajeros automáticos
