Detenidas 11 personas en la operación contra Manos Limpias y AusbancLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este viernes de la detención del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón; del responsable de Ausbanc, Luis Pineda Salido, y de otras nueve personas más en el marco de una investigación realizada por la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, bajo al dirección de la Fiscalía y del juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional a cargo del juez Santiago Pedraz
AmpliaciónLa hija de Conde plasmó en un “gráfico” la trama para blanquear lo saqueado de BanestoEl juez Santiago Pedraz asegura, en el auto por el que este miércoles envió a prisión a Mario Conde, que la hija del expresidente de Banesto, Alejandra Conde, reflejó en un “gráfico” gran parte de la “estructura societaria ideada” para blanquear dinero sustraído por su padre de la entidad financiera que dirigió
Conde y su entorno empiezan a declarar en la AudienciaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado, pasadas las once de esta mañana, la toma de declaraciones en relación con la detención este lunes del exbanquero Mario Conde y varias personas de su entorno por presunto blanqueo de capitales y otros delitos
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Los jueces se formarán en la Agencia Tributaria para mejorar la lucha contra el fraude y la delincuencia económicaEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Agencia Tributaria firmarán en las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación, investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas que permitan un mejor posicionamiento para hacer frente los mecanismos de fraude cada vez más complejos y la delincuencia de trasfondo económico
Gürtel. La Audiencia rechaza por segunda vez que Argentina investigue por blanqueo al hijo del extesorero de Alianza PopularLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado por segunda vez a un juzgado argentino la petición de inhibición del juzgado número cinco en la investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales cometido supuestamente por Ángel Sanchís Herrero, hijo del que fuera tesorero de Alianza Popular (ahora PP) Ángel Sanchís Perales, encuadrado en el 'caso Gürtel'
La Audiencia Nacional rechaza ampliar la querella en el 'caso Abengoa'La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado ampliar la querella, solicitada por la acusación particular, en el caso de la empresa Abengoa por supuestos delitos relacionados con la administración desleal e información privilegiada
AmpliaciónMadrid. Rita Maestre, condenada a pagar 4.380 euros de multa por un delito contra los sentimientos religiososLa portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (Ahora Madrid), ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid al pago de una multa de 4.380 euros por un delito contra los sentimientos religiosos, cometido en la capilla de la Universidad Complutense en 2011. Héctor Meleiro, que fue juzgado por los mismos hechos, ha sido absuelto
Los titiriteros recurren ante el juez su inclusión en el fichero FIES para etarras o bandas armadasLos abogados de los dos titiriteros investigados por presunto enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio han presentado sendos recursos de queja ante el juez de vigilancia penitenciaria para que ambos sean excluidos del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), tras su paso de cinco días por la prisión de Soto del Real
1.101 aspirantes a juez o fiscal superan la primera prueba de las oposicionesUn total de 1.101 de los 3.895 licenciados o graduados en Derecho que el pasado domingo estaban convocados a la primera de las pruebas de las oposiciones a juez o fiscal han superado el cuestionario-test de cien preguntas en que consistió ésta y pasarán a la siguiente fase, en la que tendrán que exponer oralmente cinco temas
La exconcejal de Podemos en Puerto Real rompe a llorar en el juicio y asegura que nunca tuvo conocimiento del fraudeLa exconcejal de Sí se Puede en Puerto Real (Cádiz) Mónica González Gómez, acusada de estafar a inmigrantes latinoamericanos a través de la empresa Eurowork, rompió hoy a llorar en el juicio que se sigue contra ella y otros seis acusados. La exedil afirmó que en ningún momento tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularidades y se describió como una “víctima” en este asunto
Catalá, sobre Barberá: "Siempre es una buena práctica colaborar con la Justicia"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró hoy positivo que la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá haya accedido a declarar voluntariamente ante el juez que instruye el ‘caso Imelsa’, puesto que colaborar con los tribunales “siempre es una buena práctica”
Zubizarreta declara hoy por el presunto fraude del Barça en el fichaje de NeymarEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración este martes al exdirector deportivo del Barça Andoni Zubizarreta, para tratar de esclarecer las presuntas irregularidades en el fichaje del astro brasileño Neymar en 2013. Hoy están también citados el que fuera director deportivo del club Antonio Rossich y uno de los negociadores, Raul Sanllehí
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide investigar a un concejal de la CUP por incitación a la sediciónLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez de instrucción número dos, Ismael Moreno, que investigue al concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición tipificado en el artículo 548 del Código Penal, por unas declaraciones que hizo a favor de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña
Zubizarreta declarará mañana por el presunto fraude del Barça en el fichaje de NeymarEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración este martes al exdirector deportivo del Barça Andoni Zubizarreta, para tratar de esclarecer las presuntas irregularidades en el fichaje del astro brasileño Neymar en 2013. Mañana están también citados el que fuera director deportivo del club Antonio Rossich y uno de los negociadores, Raul Sanllehí
Zubizarreta declarará el martes por el presunto fraude del Barça en el fichaje de NeymarEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración el próximo martes, día 15, al exdirector deportivo del Barça Andoni Zubizarreta, para tratar de esclarecer las presuntas irregularidades en el fichaje del astro brasileño Neymar en 2013. Ese mismo día están también citados el que fuera director deportivo del club Antonio Rossich y uno de los negociadores, Raul Sanllehí
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este viernes de la detención del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón; del responsable de Ausbanc, Luis Pineda Salido, y de otras nueve personas más en el marco de una investigación realizada por la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, bajo al dirección de la Fiscalía y del juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional a cargo del juez Santiago Pedraz
El juez Santiago Pedraz asegura, en el auto por el que este miércoles envió a prisión a Mario Conde, que la hija del expresidente de Banesto, Alejandra Conde, reflejó en un “gráfico” gran parte de la “estructura societaria ideada” para blanquear dinero sustraído por su padre de la entidad financiera que dirigió
