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EL CONSEJO DE MINISTROS ESTUDIA UN ACUERDO CON MEJICO CONTRA EL "BLANQUEO" DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO EL Consejo de Ministros estudia hoy un acuerdo con Méjico para intercambiar información bancaria en la lucha contra el "blanqueo" de dinero procedente del narcotráfico 02 Jun 1999 12:00H
GIBRALTAR BLANQUEA CAPITAL DEL NARCOTRAFICO MDIANTE OPERACIONES FICTICIAS DE VENTA DE MATERIAL ELECTRONICO Sociedades financieras radicadas en Gibraltar blanquean dinero procedente de la venta de droga, comprada en Marruecos, mediante operaciones de comercialización de material electrónico realizadas con precios ficticios, según declararon a Sevimedia fuentes cercanas al grupo de trabajo del Gobierno que está investigando esta cuestión 09 Mayo 1999 12:00H
EL MAYOR ALIJO DE HEROINA INCAUTADO EN ESPAÑA EN TODA LA HISTORIA PROCEDIA DE LA ORGANIZACION TURCA DEL "CAPO" URFI CETINKAYA El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ensalzó hoy con su presencia al Cuerpo Nacional de Policía, en la rueda de prensa convocada esta mañana en Madrid, para dar a conocer los pormenores de la mayor operación de decomiso de heroína (321 kilos) conseguido en España en toda la historia, según rcalcó el propio ministro que incidió también en que la exitosa operación ha tocado la trama financiera de la red 24 Abr 1999 12:00H
DROGA. EL PSOE DENUNCIA UNA "ESCANDALOSA" ESCALADA DEL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La diputada socialista Carmen Romero, esposa del ex presidente del Gobierno Felie González, denunció hoy el "escandaloso" incremento de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que se está produciendo en España, especialmente en Ceuta, Melilla, la Costa del Sol y entorno al "paraíso fiscal" de Gibraltar 20 Abr 1999 12:00H
EL ESPIRITO SANTO COLABORO PARA DETENER AL DIRECTIVO ACUSADO DE BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA El Banco Espírito Santo, una de las cinco mayores entidades de Portugal, difundió esta tarde un comunicado en el que asegura que "nunca haestado relacionado con ninguna operación relativa al blanqueo de dinero" 16 Abr 1999 12:00H
HACIENDA INVESTIGA EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES DE TORRAS POR PARTE DE EX ALTOS CARGOS DE LA INSPECCION EN CATALUÑA El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, afirmó hoy, en rueda de prensa, que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación interna para comprobar si dos ex altos cargos de la inspección fiscal en Cataluña cobraron comisiones de la empresa Torras 14 Abr 1999 12:00H
GIBRALTAR. EL GOBIERNO YA HA IDENTIFICADO 8.500 SOCIEDADES DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE OPERAN EN ESPAÑA DESDE GIBRALTAR El Gobierno ha identificado hasta el momento 8.466 sociedades instrumentales, dedicadas al blanqueo de capitales, que operan en nuestro país desde Gibraltar, según desveló hoy el diputado del PP Manuel Milián ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados 13 Abr 1999 12:00H
MAYOR OREJA REFORZARA LA COOPERACION CON LA CIA Y EL FBI EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja iniciará el lunes una visita oficial a Washington, durante la que se entrevistará con responsables de los servicios de información, seguridad y policía judicial, para intentar reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en materia de terrorismo internacional y narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior 10 Abr 1999 12:00H
DESCUBIERTA UNA RED ILEGAL DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PRETENDIA LEGALIZAR 400.000 MILLONES DE PESETAS La Agencia Tributaria ha descubierto una red ilegal de blanqueo de dinero que pretendía legalizar 9.000 millones de dinares iraquíes, equivalentes a 400.000 millones de pesetas. En la operación han sido detenidas seis personas -cinco españoles y un magrebí-, según desvló hoy, en rueda de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa 24 Mar 1999 11:00H
LA EUROCAMARA TEME QUE LA ENTRADA DEL EURO FOMENTE EL BLANQUEO DE DINERO La Eurocámara ha pedido que la directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales que elabora la Comisión Europea aborde la posibilidad de que la entrada de la moneda única favorezca el fraude al cambiar la moneda nacional a euos 10 Mar 1999 11:00H
EL PARLAMENTO EUROPEO ESTUDIA ENDURECER LA DIRECTIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES El Parlamento Europeo debatirá mañana un informe presentado en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se solicitan modficaciones en la directiva sobre blanqueo de capitales, con el fin de extender su ámbito de aplicación a todos los profesioneles con riesgo de verse implicados en actuaciones ilícitas 08 Mar 1999 11:00H
GIBRALTAR. SENADOR DEL PSOE PIDE AL GOBIERNO UNA TREGUA CON GIBRALTAR Y RECUERDA QUE FUE DEMOCRATICO ANTES QUE ESPAÑA El senador socialista po Cádiz y miembro de la Comisión de Exteriores, José Carracao, pidió hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores que establezca una tregua con la autoridad gibraltareña con el fin de analizar la situación y buscar soluciones en otro clima menos crispado que el actual 06 Mar 1999 11:00H
GIBRALTAR. EL PSOE PIDE A AZNAR QUE DIALOGUE CON BLAIR PARA SUPERAR LA CRISIS CON GIBRALTAR El portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista, Rafael Estrella, se mostró hoy partidario de que l presidente del Gobierno, José María Aznar, abra un diálogo directo sobre Gibraltar con su homólogo británico, Tony Blair 11 Feb 1999 11:00H
LOS BIENES DECOMISADOS POR NARCOTRAFICO SE DESTINARAN A LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION INTERNACIONAL El fondo que procede de los bienes económicos y materiales decomisados a narcotraficantes y a los autores de otros delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, una vez que existe sentencia firme contra éstos, se destiará en primer lugar a la financiación de los gastos de su propia administración y gestión 29 Ene 1999 11:00H
PINOCHET. GARZON DEJARA EL "CASO PINOCHET" SI ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón deberá abandonar la investigación que lleva a cabo contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, si es nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo para el que el magistrado ha presentado su candidatura 10 Dic 1998 11:00H
LOS FISCALES ANTIDROGA UNIFICAN CRITERIOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y BUSCAN LA COLABORACION DE LA BANCA Los fiscales encargados de la lucha antidroga en España se reunen a partir de hoy en Madrid para unificar sus criterios en la lucha contra el narcotráfico y para intentar encontrar métods para mentalizar a la banca en la persecución del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes 09 Dic 1998 11:00H
LOS FISCALES ANTIDROGA BUSCAN EL APOYO DE LOS BANCOS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO Los fiscales encargados de la lucha antidroga en España se reunirán a partir de mañana en Madrid para unificar sus criterio en la lucha contra el narcotráfico y para intentar encontrar métodos para mentalizar a la banca en la persecución del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes 08 Dic 1998 11:00H
DROGA. EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA FORMA EN ESPAÑA A POLICIAS MEJICANOS PARA LUCHAR CONTRA EL NARCOTRAFICO Decenas de policías mejicanos se están trasladando a España para formarse en tareas de lucha contra el narcotráfico, según informaron fuentes de los gobiernos español y mejicano durante el seminario sobre Drogas y Medios de Comunicación celebrado en Méjico 04 Dic 1998 11:00H
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICANTES QUE OPERABA EN MADRID, BARCELONA Y MURCIA La policía ha desarticulado una importante organización internacional de tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de capitales, que operaba en distintas ciudades españolas. En la operación policial fueron aprehendidos un total de 69 kilogramos de cocaína y fueron detenidas 20 personas en distintas localidades 03 Dic 1998 11:00H
DROGA. ACUERDO ENTRE EPAÑA Y ARGENTINA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y EL CONSUMO DE DROGAS El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, y su homólogo argentino, Eduardo Amadeo, firmaron hoy un acuerdo de cooperación para luchar contra el narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 07 Oct 1998 12:00H
LA UCE ALERTA ANTE LAS CUENTAS BANCARIAS SECRETAS OFRECIDAS POR "CHIRINGUITOS FINANCIEROS" a Unión de Consumidores de España (UCE) alertó hoy ante los anuncios de prensa que ofrecen inversiones en la constitución de sociedades libres de impuestos en Europa, EEUU y paraísos fiscales, ya que se trata de "chiringuitos financieros" que no ofrecen garantías y que incluso pueden "desplumar tranquilamente" a sus clientes 10 Sep 1998 12:00H
EGIN. GARZON NOTIFICA EL AUTO DE ENTRADA Y REGISTRO DE EGIN Y SU DCISION DE DECRETAR PRISION PARA 10 DE LOS 11 DETENIDOS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón notificó hoy los dos autos mediante los que decidió la prisión para 10 de los 11 detenidos en la operación cotra las finanzas de ETA realizada el pasado miércoles, así como la entrada y registro del diario Egin 20 Jul 1998 12:00H
MADRID. 39 COLOMBIANOS DETENIDOS POR "LAVADO" DE 6.000 MILLONES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La policía ha desmantelado en Madrid una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En la operación, 39 personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión y se calcula que habían "lavado" en torno a 6.000 millones de pesetas procedente del tráfico de cocaína 02 Jul 1998 12:00H
LA POLICIA INTERVINO MAS DE 4.000 MILLONES A LOS NARCOTRAFICANTES DURANTE 1997 Las nidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) intervinieron a los narcotraficantes durante 1997 el doble de bienes procedentes de blanqueo de dinero que los incautados durante 1996, según un informe de la Dirección General de Policía (DGP), al que tuvo acceso Servimedia 12 Jun 1998 12:00H
LA POLICIA DESCUBRE UNA OPERACION DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA COTIZACION FICTICIA DE LA BOLSA DE NUEVA YORK Funcionarios de la Comisaría de Policía de Alicante han descubierto una operación de blanqueo de dinero que procedía de la cotización ficticia de la Bolsa de Nueva York, según informaron hoy fuentes policiales 15 Mayo 1998 12:00H

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