TRES DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL IMPLICADOS EN UNA ESTAFA INTERNACIONAL QUE SUPERA LOS 80 MILLONES DE DOLARESAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos ciudadanos americanos y a uno británico como responsables de una estafa cometida entre 1999 y 2002, consistente en la oferta telefónica de venta fraudulenta de acciones de sociedades americanas, que ha afectado a más de 2.000 personas en una treintena de países y ha alcanzado un importe superior a los 80 millones de dólares
LA POLICÍA ESCLARECE MAS DE DOS MILLARES DE ESTAFAS POR INTERNETAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarrollado la operación "quantum", en la que se han esclarecido más de dos millares de estafas cometidas por Internet. Los afectados superan la cifra de 650 y el fraude se eleva a más de 56.000, según informó hoy la Policía
VARIOS TESTIGOS AFIRMAN QU EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TELEFONICA FUE INFORMADO DE LA OPERACION DE COMPRA DE ENDEMOLVarios testigos declararon hoy ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que el Consejo de Adminstración de Telefónica fue informado de todos los detalles de la compra de la productora holandesa Endemol, corroborando así el testimonio prestao ayer por Juan Villalonga, ex presidente de la compañía española, según informaron fuentes jurídicas
JUAN VILLALONGA, CITADO A DECLARAR HOY ANTE GARZON SOBRE LA COMPRA DE ENDEMOL POR PARTE DE TELEFONICAVarios ex miembros y actuales componentes del Consejo de Adminisración de Telefónica, entre ellos Juan Villalonga y César Alierta, están citados desde hoy y hasta el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación a la presunta compra fraudulenta de la productora holandesa Endemol por parte de Telefónica cuando Villalonga era presidente de la compañía
VILLALONGA Y ALIERTA, CITADOS A DECLARAR MAÑANA Y EL JUEVES SOBRE LA COMPRA DE ENDEMOL POR PARTE DE TELEFONICAVaios ex miembros y actuales componentes del Consejo de Administración de Telefónica, entre ellos Juan Villalonga y César Alierta, están citados los próximos tres días (12, 13 y 14 de marzo) ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación a la presunta compra fraudulenta de la productora holandesa Endemol por parte de Telefónica cuando Villalonga era presidente de la compañía
DETENIDOS TRES PRESUNTOS ESTAFADORES EN MADRIDAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres personas, acusadas de falsificación de documentos, estafas, extorsión, hurtos y receptación. Se trata de Antonio M.R., de 51 años, Pedro María M.R., de 44, y María del Carmen Y.T., de 34. Los tres formaban un grupo organizado, que se dedicaba a hacer compras a crédito,en su mayoría de vehículos, con documentos falsos
VILLALONGA Y ALIERTA CITADOS A DECLARAR ESTA SEMANA SOBRE LA COMPRA DE ENDEMOL POR PARTE DE TELEFONICAVarios ex miembros y ex componentes del Consejo de Administración de Telefónica, entre ellos Juan Villalonga y César Alierta, están citados esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación a la presunta compra fraudulenta de la productora holandesa Enemol por parte de Telefónica
DESARTICULADA UNA RED QUE ESTAFO MAS DE 2 MILLONES DE EUROS POR EL "TIMO DEL NAZARENO"La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid, País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Cataluña una red de estafadores que, mediante el "timo del nazareno" -utilización de empresasficticias para realizar compras al por mayor-, se calcula que ha estafado más de 2 millones de euros
LA GUARDIA CIVIL DESCUBRE UN NUEVO METODO PARA FALSIFICAR TARJETAS DE CREDITOLa Guardia Civil ha descubierto un nuevo método para copiar y utilizar fraudulentamente las tarjetas de crédito, consistente en la utilización e micro-cámaras camufladas en los cajeros automáticos, a través de las cuales se pueden obtener las claves para su uso
DETENIDO UN CAMERUNES QUE ETAFABA CON EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE CREDITOAgentes del Grupo de Falsificación de Medios de Pago de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía detuvieron ayer en Barcelona al ciudadano camerunés Michel K., de 36 años, como presunto autor de un delito de falsificación de documentos y estafa mediante la utilización de tarjetas de crédito falsas, las cuales utilizaba para la compra de billetes de avión internacionales
LINO. EL PSOE ACUSA A PP Y CiU DE "DEFENDER A LOS DEFRAUDADORES" AL RECHAZAR LA CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACIONEl Parlamento rechazó hoy la creación de una comisión de investigación sobre el fraude del lino que proponía el PSOE. Durante un agrio debate, el portavoz socialista, Jesús Caldera, acusó al PP y a CiU de "defeder a los defraudadores", y aventuró que el apoyo de los convergentes al Partido Popular se debe a que este grupo permitirá la aprobación de los presupuestos de Cataluña con sus votos
DETENIDOS LOS PRESUNTOS AUTORES DE UN FRAUDE POR IVA DE 6 MILLONES DE EUROSAgentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Dirección General de la Poliía han detenido a Natividad M.G. y a José Ignacio I.I. como presuntos autores de un fraude en el IVA por importe de seis millones de euros (mil millones de pesetas), cometido a través de varias sociedades instrumentales
HACIENDA PERSEGUIRA LA IMPORTACION FRAUDULENTA DE COCHES DE LUJOLa Agencia Tributaria dedicará a lo largo de este año atención prioritaria a perseguir la importación fraudulenta de coches de lujo, según las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario 2002, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
SEIS DETENIDOS POR FALSIFICACION DE TARJETAS DE CREDITOLa Guardia Civil ha detenido a seis personas presuntamente relacionadas con delitos de receptación, estafa, falsificacin y uso fraudulento de tarjetas de crédito falsificadas, según informó hoy el instituto armado
La Agencia Tributaria aprobó hoy el Plan de Control del Fraude para 2005, que se aplicará inmediatamente, y en el que destaca la obligación para los importadores de estar incristos en el Registro de Operadores Intracomunitarios y el especial control sobre la compra de coches de lujo en el exterior
