Dos veinteañeros estafaron casi 900.000 euros a operadoras de telefonía y bancosLa Policía Nacional ha desarticulado en Guadalajara y Madrid dos grupos altamente especializados en estafar a operadoras de telefonía y a entidades bancarias, que estaban ambos encabezados por dos jóvenes de menos de 30 años, que empezaron actuando conjuntamente y luego formaron bandas distintas
Cae en Cataluña y Andalucía una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico y el tráfico de armasLa Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, en el marco de la 'operación Córsica-Xino, desarrollada en Barcelona, Sevilla, Tarragona y Huelva, han desarticulado una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de armas y del tráfico de drogas que operaba en todo el territorio nacional
EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a estafar a financieras y empresasLa Policía Nacional desarticuló un grupo criminal dedicado a estafar a financieras y a empresas aportando documentación falsa y detuvo a tres de sus miembros que resultaron ser los líderes de la organización y que se dedicaban a la falsificación de documentos, realización de pedidos y recepción de los mismos
Operación conjuntaCae en Valencia una 'multinacional' de la droga que contaba con laboratorios y empresas pantallaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización de narcotraficantes radicada en Valencia, aunque con ramificaciones en Europa y Sudamérica, que contaba con laboratorios para procesar estupefacientes y un complejo entramado de empresas pantalla para canalizar el dinero ilícito conseguido
Operación contra el fraude fiscalInvestigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han investigado a varios agentes de futbolistas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales mediante el control de distintos equipos de fútbol de Serbia, Bélgica y Chipre, como el Apollon de Limassol chipriota, para realizar fichajes ficticios
MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La agenda de Zaplana refrenda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y las ITVEl sumario del 'caso Erial', que investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y a la familia Cotino por un rosario de delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de más de 11 millones de euros, revela -gracias a las anotaciones exhaustivas en la agenda del dirigente popular- que existía una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
NarcotráficoCae una banda que enviaba cocaína de Madrid a Canarias en paquetes postalesLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una banda, asentada en Madrid, dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente de cocaína, entre la península y Canarias mediante paquetería postal
NARCOTRÁFICODesmantelado en Toledo un laboratorio de cocaína vinculado a un disidente de las FARCLa Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército colombiano, ha desmantelado en Casasbuenas (Toledo) un laboratorio de cocaína montado por un disidente de las FARC, quien se había traído a España a cuatro expertos en manipulación de droga, los conocidos como ‘cocineros’
PIRATEOCae una red que pirateaba televisión de pago para 20.000 clientesLa Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
La Policía Nacional ha desarticulado en Guadalajara y Madrid dos grupos altamente especializados en estafar a operadoras de telefonía y a entidades bancarias, que estaban ambos encabezados por dos jóvenes de menos de 30 años, que empezaron actuando conjuntamente y luego formaron bandas distintas
En una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria , se ha desarticulado en Alicante una organización criminal que introducía metanfetamina oculta en bloques de mármol
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización de narcotraficantes radicada en Valencia, aunque con ramificaciones en Europa y Sudamérica, que contaba con laboratorios para procesar estupefacientes y un complejo entramado de empresas pantalla para canalizar el dinero ilícito conseguido
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la la fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias, y detenido a 18 de sus miembros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas que, presuntamente, conformaban una red ilegal dedicada a amañar parejas de hecho en Sagunto (Valencia) para regularizar a inmigrantes de origen magrebí
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una banda, asentada en Madrid, dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente de cocaína, entre la península y Canarias mediante paquetería postal
La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército colombiano, ha desmantelado en Casasbuenas (Toledo) un laboratorio de cocaína montado por un disidente de las FARC, quien se había traído a España a cuatro expertos en manipulación de droga, los conocidos como ‘cocineros’
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
