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EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR LAS 138 CUENTAS DEL HSBC EN ESPAÑA CUYO TITULAR ES LA FILIAL SUIZA DE LA MISMA ENTIDAD El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció hoy que esta misma mañana, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, ha ordenado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SPBC) que investigue e intente averiguar el nombre de los titulares de las 138 cuentas que el HSBC tiene en España a nombre de su filial suiza 31 Oct 2001 11:00H
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑA La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera 31 Oct 2001 11:00H
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑA La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera 30 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADES El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española 29 Oct 2001 11:00H
EL PSOE VE "PREOCUPANTE" QUE EL BANCO DE ESPAÑA SEA "ESPECTADOR" DEL BLANQUEO DE CAPITALES El portavoz de economía del POE, Jordi Sevilla, manifestó hoy su preocupación por que el Banco de España "se limite a ser espectador" en operaciones de blanqueo de dinero, que se realizan a través de entidades financieras extranjeras 27 Oct 2001 12:00H
EL PSOE CENTRARA EN RATO SU OFENSIVA EN LA PROXIMA SESION DE CONTROL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados centrará su ofensiva en la próxima sesión de control al Gobierno en el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al ue dirigirán ocho de las nueve preguntas orales 26 Oct 2001 12:00H
LOS SUBINSPECTORES DE HACIENDA DENUNCIAN A RUIZ-JARABO ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACION Los subinspectores de Hacienda anunciaron hoy que antes de que acabe el año presentarán una denuncia ante la Fisalía Anticorrupción contra el ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo (actual presidente de la SEPI), por un presunto delito de prevaricación 17 Oct 2001 12:00H
BLANQUEO DINERO. LOS ABOGADOS DEFIENDEN EL SECRETO PROFESIONAL Y VEN "PROBLEMAS" PARA DENUNCIAR A CLIENTES SOSPECHOSOS Los abogados españoles han insistido en defender el secreto profesional de los letrados ante la normativa comunitaria que pretende obligarles a denunciar a los clientes sospechosos de blanquear dinero y pusieron de manifiesto los "problemas" que tienen para conocer en qué momento sus servicios son utilizados por el cliente para delinquir 16 Oct 2001 12:00H
BLANQUEO DINERO. LOS ABOGADOS DEFIENDEN EL SECRETO PROFESIONAL Y ADVIERTEN "PROBLEMAS" PARA DENUNCIAR CLIENTES SOSPECHOSOS Los abogados españoles insistieron hoy en defender el secreto profesionalde los letrados ante la normativa comunitaria que pretende obligarles a denunciar a los clientes sospechosos de blanquear dinero y pusieron de manifiesto los "problemas" que tienen para conocer en qué momento sus servicios son utilizados por el cliente para delinquir 15 Oct 2001 12:00H
LAS MAFIAS ORGANIZADAS EN ESPAÑA TIENEN UN PATRIMONIO DE UN BILLON DE PESETAS, SEGUN EL SUP Las mafias organizadas en España tienen un patrimonio de un billón de pesetas aproximadamente y obtienen unos ingresos anuales superiores a los 80.000 milones de pesetas fruto de las actividades ilícitas que desarrollan 07 Oct 2001 12:00H
RUSIA E ISRAEL NO COLABORABAN CONTRA EL LAVADO DE DIERO NEGRO, SEGUN UN INFORME DE LA OCDE DE MEDIADOS DEL 2001 Rusia e Israel figuran entre los diecisiete enclaves territoriales que se niegan a cooperar con la OCDE en la persecución del lavado de dinero negro procedente de actividades delictivas como la droga y la venta ilegal de armas 07 Oct 2001 12:00H
ROBLES FRAGA (PP) PIDE "MAS ATENCION" A LAS MAFIAS COLOMBIANAS PARA IMPEDIR QUE SUS MIEMBROS ENTREN EN ESPAÑA El portavoz de Asuntos Exteriores del PP, José María Robles Fraga, reclamó hoy "más atención" a la llegada a España de mafias colombianas que trafican con sustancias ilícitas y utilizan la violencia de una manera "despiadada" 28 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. SOLANA: "LA BATALLA CONTRA EL TERRORISMO TIENE MUCHOS FRENTES MAS ALLA DEL MILITAR" El responsable de la política exterior y de defensa de la UE, Javier Solana, asegura que la ofensiva de los países comunitaros y de Estados Unidos contra el terrorismo va mucho más allá de las operaciones militares que se ultiman y que no supone un ataque al islam o a los países musulmanes 23 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. LA UE SE FJA COMO OBJETIVO PRIORITARIO LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS La Unión Europea se ha marcado la lucha contra la financiación del terrorismo como un objetivo prioritario, según el texto definitivo del plan de acción aprobado ayer en la cumbre extraordinaria de Bruselas 22 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. ZAPATERO DICE QUE SOLO LA UNIDAD POLITICA INTERNACIONAL ACABARA CON EL TERRORISMO El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró hoy, en refeencia a los atentados en EE.UU., que sólo con la unidad de las fuerzas políticas democráticas internacionales se podrá acabar con el terrorismo y se logrará la seguridad en el mundo 12 Sep 2001 12:00H
RAFAE DE LORENZO DESMIENTE QUE USARA LA FUNDACION ONCE PARA LAVAR DINERO EN GESCARTERA El ex vicepresidente de la Fundación ONCE Rafael de Lorenzo difundió hoy un comunicado de prensa en el que desmiente el contenido de una información públicada ayer por el diario "El Mundo", en la que se afirmaba que "Hacienda investiga si De Lorenzo utilizó la Fundación como una máquina para lavar dinero en Gescartera" 10 Sep 2001 12:00H
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERA El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso 05 Sep 2001 12:00H
RESPONSABLE POLICIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONOMICA ABOGA POR LA COLABORACION ENTRE POLICIAS EUROPEAS El inspector jefe de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Costa el Sol, Fernando Vivas, abogó hoy en la Universidad de verano de Santander por la colaboración de la policía a nivel europeo para conseguir mayor eficacia a la hora de investigar los fraudes económicos 21 Ago 2001 12:00H
GIBRALTAR. EL PP, CONVENCIDO DE QUE EL REINO UNIDO TENDRA QUE RENUNCIARANTES O DESPUES A GIBRALTAR El Partido Popular está convencido de que Gran Bretaña tendrá que "renunciar" antes o después al Peñón de Gribaltar por los altos costes económicos que éste tiene para el Gobierno de Tony Blair, con quien acaba de retomar las negociaciones el Ejecutivo español de José María Aznar 06 Ago 2001 12:00H
GIBRALTAR. EL PP ASEGURA QUE GRAN BRETAÑA TENDRA QUE RENUNCIAR ANTES O DESPUES A GIBRALTAR El Partido Popular está convencido de que Gran Bretaña tendrá que "renunciar" antes o después al Peñn de Gribaltar por los altos costes económicos que éste tiene para el Gobierno de Tony Blair, con quien acaba de retomar las negociaciones el Ejecutivo español de José María Aznar 05 Ago 2001 12:00H
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINERO La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia una red de narcotráfico y blanqueo de capiales. Un total de 19 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, y han sido efectuados 11 registros domiciliarios, según informó hoy el instituto armado 02 Ago 2001 12:00H
DETENIDAS SIETE PERSONAS POR BLANQUEAR MAS DE 1.500 MILLONES DE PESETAS Siete personas han sido detenidas por blanquear más de 1.500 millones de pesetas, con los que han realizado operaciones de compra-venta de divisas 24 Jul 2001 12:00H
DROGA. GARZON DECRETA PRISION INCONDICIONAL PARA LA JEFA DEL CLAN DE LOS CHARLINES El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decretó hoy prisión incondicional para la jefa del "clan de los Charlines", Josefa Charlín Pomares, hija del patriaca del citado clan que opera en las rías bajas gallegas, según informaron hoy fuentes jurídicas 18 Jul 2001 12:00H
LA POLICIA UTILIZARA METODOLOGIA PRIVADA PARA COMBATIR LOS DELITOS MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA El Cuerpo Nacional de Policía utilizará a partir del 1 d agosto "metodología privada" para combatir los diez delitos más importantes de España y que sobresalen de maneran especial en diez provincias, según explicó hoy su director general, Juan Cotino 13 Jul 2001 12:00H
ETA. PP Y PSOE RECIBEN EL COMPROMISO DE LA UE PARA PROBAR LA ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA Partido Popular y Partido Socialista regresaron hoy de su viaje oficial a Bruselas con el compromiso del comisario de Justicia e Interior de la UE, Antonio Vitorino, y del Gobierno belga para "acelerar" la aprobación de la Orden europea de búsqueda y captura. De ese modo, entraría en vior durante el primer semestre del 2002, coincidiendo con la presidencia española al frente de la Unión Europea 03 Jul 2001 12:00H

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