RAFAE DE LORENZO DESMIENTE QUE USARA LA FUNDACION ONCE PARA LAVAR DINERO EN GESCARTERAEl ex vicepresidente de la Fundación ONCE Rafael de Lorenzo difundió hoy un comunicado de prensa en el que desmiente el contenido de una información públicada ayer por el diario "El Mundo", en la que se afirmaba que "Hacienda investiga si De Lorenzo utilizó la Fundación como una máquina para lavar dinero en Gescartera"
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERAEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso
GIBRALTAR. EL PP ASEGURA QUE GRAN BRETAÑA TENDRA QUE RENUNCIAR ANTES O DESPUES A GIBRALTAREl Partido Popular está convencido de que Gran Bretaña tendrá que "renunciar" antes o después al Peñn de Gribaltar por los altos costes económicos que éste tiene para el Gobierno de Tony Blair, con quien acaba de retomar las negociaciones el Ejecutivo español de José María Aznar
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINEROLa Guardia Civil ha desmantelado en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia una red de narcotráfico y blanqueo de capiales. Un total de 19 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, y han sido efectuados 11 registros domiciliarios, según informó hoy el instituto armado
DROGA. GARZON DECRETA PRISION INCONDICIONAL PARA LA JEFA DEL CLAN DE LOS CHARLINESEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decretó hoy prisión incondicional para la jefa del "clan de los Charlines", Josefa Charlín Pomares, hija del patriaca del citado clan que opera en las rías bajas gallegas, según informaron hoy fuentes jurídicas
ETA. PP Y PSOE RECIBEN EL COMPROMISO DE LA UE PARA PROBAR LA ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLAPartido Popular y Partido Socialista regresaron hoy de su viaje oficial a Bruselas con el compromiso del comisario de Justicia e Interior de la UE, Antonio Vitorino, y del Gobierno belga para "acelerar" la aprobación de la Orden europea de búsqueda y captura. De ese modo, entraría en vior durante el primer semestre del 2002, coincidiendo con la presidencia española al frente de la Unión Europea
LA POLICIA DESARTICULA UNA BANDA DE NARCOTRAFICANTES ESPECIALIZADA EN DEFRAUDAR A DISTRIBUIDORES DE DROGAAgentes de la Unidad Central de Estupefacientes de la Policía han desarticulado una organización de narcotraficantes especializada en la intoducción de cocaína en España y en estafar a distribuidores de droga mediante su adulteración, según informó hoy la Dirección General de la Policía. En la operación han sido detenidas 19 personas de diferentes nacionalidades
KIO. LA JUEZ VIAJARA EN JULIO A SUIZA PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO"La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tiene previsto viajar en julio a Ginebra (Suiza) para tomar declaración, entre los días 2 y 6 del próximo mes, a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO", según ha podido saber Servimedia
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 5.000 MILLONES DEL TRAFICO DE DROGASLa Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía andorrana han desarticulado una red internacional dedicada al trafico de drogas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior
DESARTICULADO EL ENTRAMADO ECONOMICO DE DOS ORGANIZACIONES RUSAS DEDICADAS AL BLANQUEO DE CAPITALAgentes de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a cinco ciudadanos rusos y a un español de origen cubano como responsables de dos organizaciones vinculadas con actividades criminales en Ruia y el subsiguiente blanqueo de capitales en España, según informó hoy el Ministerio del Interior
DROGA. RAJOY ANUNCIA UNA REFORMA DE LA LEY DEL FONDO PARA ACELERAR EL USO DE LOS BIENESDECOMISADOS A LOS "NARCOS"El ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció hoy que va a presentar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la ley del fondo procedente de bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico, de manera que no haya que esperar a que se dicte la sentencia correspondiente para sacar a subasta pública los objetos decomisados
DROGAS. RAJOY PRESIDE EL CONSEJO SUPERIOR CONTRA EL TRAFICO DE DROGASEl vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presidirá este mediodía en Madrid la reunión del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales
El portavoz de Asuntos Exteriores del PP, José María Robles Fraga, reclamó hoy "más atención" a la llegada a España de mafias colombianas que trafican con sustancias ilícitas y utilizan la violencia de una manera "despiadada"
