El juez Andreu rechaza investigar la querella del CNI contra el `pequeño Nicolás´El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha declarado incompetente para investigar la querella del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', por considerar que no se trata de un delito contra altas instituciones del Estado. Por tanto, devuelve la causa a los juzgados de Madrid
(((Esta noticia sustituye a la distribuida hoy con el mismo titular)))Tarjetas. Terceiro asegura que las tarjetas tributaban, estaban sujetas a un contrato y eran para gastos de representaciónEl expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, citado este viernes a declarar como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, aseguró en su declaración que las tarjetas que entregaba la entidad a sus consejeros y directivos tributaban a Hacienda, estaban sujetas a contrato y debían usarse para gastos de representación
El Gobierno dice que es posible recuperar las actuaciones sobre el borrador de los ordenadores de BárcenasEl secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se mostró hoy convencido de que se podrá recuperar la información y actuaciones judiciales relacionadas con el presunto borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, tras haberse perdido el rastro de la causa, archivada en octubre de 2013 y pendiente de recurso
AmpliaciónTarjetas. Arturo Fernández gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, que gastó 37.300 euros con su tarjeta opaca de Caja Madrid, aseguró hoy al juez Fernando Andreu que estaba convencido de que su uso era “transparente” y reconoció que gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”
AvanceTarjetas. Arturo Fernández gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, que gastó 37.300 euros con su tarjeta opaca de Caja Madrid, aseguró hoy al juez Fernando Andreu que estaba convencido de que su uso era “transparente” y reconoció que gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”
Tarjetas. Díaz Ferrán se niega a declarar en el caso de las tarjetas `black´El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el uso de tarjetas opacas por decenas de exconsejeros y exadministradores de Caja Madrid entre los años 2003 y 2012
Tarjetas. La Fiscalía pide una fianza civil de 600.000 euros a Moral SantínLa Fiscalía ha solicitado una fianza civil que supera los 600.000 euros para el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que declaró hoy como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien investiga a casi 80 exconsejeros y exdirectivos de la entidad por el uso de tarjetas opacas. El fiscal también pidió 143.000 euros de fianza para el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta
El juez Andreu toma declaración a 27 implicados en el uso de 'tarjetas black' de Caja Madrid y BankiaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y ha citado a declarar a 27 consejeros y antiguos administradores de Caja Madrid y bankia entre el lunes y el miércoles, tras decidir la imputación de los 78 titulares de las tarjetas opacas de ambas entidades, por delitos de administración desleal y apropiación indebida
Falciani. El Gobierno pide al PSOE que explique por qué avisó a “un número de contribuyentes” para que regularizaran su situaciónLa vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó este viernes al PSOE que explique por qué avisó “a un determinado número de contribuyentes” que aparecían en la conocida como lista Falciani para que regularizaran su situación fiscal “sin una normativa ‘ad hoc’ al respecto" y "sin perjuicio de que en otras cuestiones se abriera expediente sancionador o de delito fiscal”
La Audiencia de Madrid admite una querella contra dos ex altos cargos de Hacienda por las cuentas del HSBCLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el que se insta al Juzgado de Instrucción número 37 a admitir la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionada con cuentas en el banco HSBC en Suiza
Detenido en España un ladrón inglés que se dio a la fuga de su paísLa Guardia Civil, en la denominada Operación ‘Arrow’, ha detenido a un ciudadano inglés sobre el que había dictada una orden de búsqueda y detención por parte de las autoridades judiciales de Reino Unido. El ahora detenido se había fugado de este país aprovechando el primer permiso penitenciario que le concedían
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha declarado incompetente para investigar la querella del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', por considerar que no se trata de un delito contra altas instituciones del Estado. Por tanto, devuelve la causa a los juzgados de Madrid
