Operación policialLa Policía y el Servicio Secreto de EEUU desarticulan una organización que defraudó 12 millones con tarjetas bancariasLa Policía Nacional y el Servicio Secreto de EEUU han impulsado una operación a través de la cual han desarticulado una organización que defraudó más de 12 millones de euros con tarjetas bancarias tras la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia y la imputación de otras 14, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas
Operación policialDetenidas 23 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen rusoAgentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos
Crimen organizadoEspaña participa en una operación policial contra el lavado de dinero con 422 detenidos en todo el mundoLas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de fondos que se ha saldado en todo el mundo con 422 detenidos y 4.031 personas identificadas por actuar como ‘mulas de dinero’, lo que implica que se prestan a blanquear activos, a menudo sin ser conscientes de ello
TerrorismoDetenidos en Madrid y Toledo dos yihadistas que recaudaban dinero para el DaeshLa Policía Nacional informó este jueves de la detención e ingreso en prisión por orden judicial de dos yihadistas -residentes en Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo)- que se dedicaban a recaudar dinero para la banda terrorista Daesh
Operativo pionero en EuropaDetenidas 3.695 personas y desmanteladas más de 800 plantaciones de marihuana en la ‘Operación Verde’La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
Operación policialDetenidas 12 personas por vender material pedófilo en InternetLa Policía Nacional ha detenido a 12 personas, cuatro de ellas menores de edad, en Barcelona, Gerona, Sabadell, Cáceres, Albacete, Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, Valencia y Portugal por vender material de abuso sexual infantil a través de una página web
NarcotráficoDesarticulada en Málaga una organización criminal que enviaba droga a SueciaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a Suecia. Hay diez personas detenidas por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes
Organización criminalDesarticulada en Granada una organización polaca dedicada a la exportación de marihuanaLa Guardia Civil ha desmantelado en Granada una importante red polaca dedicada a la venta y distribución internacional de marihuana. La operación 'Vangelis' -coordinada por Europol y con la colaboración de la Policía de Polonia- se ha saldado con la detención de 75 personas, de nacionalidades española y polaca, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal de elaboración y tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
Detención policialDetenido en Huelva uno de los fugitivos más buscados de EuropaLa Policía Nacional ha detenido en Punta Umbría (Huelva) a uno de los fugitivos más buscados de Europa. El individuo estaba huido de las autoridades de Luxemburgo por haber matado a una mujer en 1999 cuando contaba con 18 años de edad
Inmigración irregularLa Policía Nacional desarticula una red que falsificaba tarjetas de residencia de ciudadanos indios y pakistaníesLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado una organización dedicada a tramitar y proporcionar de manera fraudulenta tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea a inmigrantes de origen indio y pakistaní. La red cobraba 20.000 euros a personas en situación irregular en España o en otros países europeos y simulaban matrimonios con mujeres nacionales de la Unión Europea
ContrabandoDesmantelada una fábrica clandestina de tabaco destinado a diversos países europeosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la 'operación Karuna', desmantelando una organización criminal compuesta por ciudadanos lituanos y polacos dedicada a la fabricación clandestina de varias marcas de tabaco y a su comercialización ilícita en varios países de la Unión Europea
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol y las autoridades colombianas, han desarticulado una organización criminal itinerante especializada, presuntamente, en la comisión de hurtos al descuido en bancos y joyerías
La Guardia Civil ha detenido a 20 personas relacionadas con una multinacional sanitaria que hacía una mala gestión de los residuos del Covid-19 que se generaban en hospitales y otras instalaciones, lo que permitía aumentar los beneficios hasta en un 300%
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa
La Policía Nacional ha detenido en Cullera (Valencia) a una joven española que planeaba viajar a Siria para unirse al Daesh y que llegó a enviar 5.000 euros a este entramado terrorista para financiar sus actividades
La Guardia Civil ha detenido en Altea (Alicante) a un ciudadano marroquí por sus presuntas actividades terroristas como radicalizador del Daesh y captador de jóvenes en las redes sociales
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a Suecia. Hay diez personas detenidas por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes
La Guardia Civil ha desmantelado en Granada una importante red polaca dedicada a la venta y distribución internacional de marihuana. La operación 'Vangelis' -coordinada por Europol y con la colaboración de la Policía de Polonia- se ha saldado con la detención de 75 personas, de nacionalidades española y polaca, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal de elaboración y tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la 'operación Karuna', desmantelando una organización criminal compuesta por ciudadanos lituanos y polacos dedicada a la fabricación clandestina de varias marcas de tabaco y a su comercialización ilícita en varios países de la Unión Europea
