Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
TecnologíaMinsait (Indra) blinda a sus clientes frente al fraude ‘online’Minsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado ‘Onesait Behavior Fraud’, una solución de ciberseguridad de última generación para la detección de fraude en operaciones de pago y transferencias 'online'
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan el presunto fraude de dos representantes de futbolistasLa Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron este miércoles sobre una actuación en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un entramado societario en el sector del fútbol
Detenidos en Fuengirola dos pakistaníes que explotaban a compatriotas en fruteríasLa Policía Nacional ha detenido Fuengirola (Málaga) a dos pakistaníes que explotaban laboralmente a compatriotas en fruterías, donde se les imponían horarios de trabajo abusivos y les pagaban muy por debajo de los salarios habituales en este tipo de comercios
La Fape critica que los partidos apuesten por políticos y no por profesionales para renovar el consejo de RTVALa Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) criticó este martes que los partidos apuesten por políticos y no por profesionales para renovar el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía, hecho que califican de "falta de respeto a la profesionalidad y a la dignidad del periodismo y de los periodistas, en general, y de los trabajadores de la RTVA, en particular, y un fraude a los ciudadanos"
Operación internacionalLa Guardia Civil requisa 300 toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebidas falsificadosLa Guardia Civil, junto con la Secretaria General de Interpol, en colaboración con Europol, ha coordinado una operación de alto impacto a nivel internacional denominada 'Opson VIII', centrada en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico
Terrorismo yihadistaDesarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
Adicae alerta del aumento del diferencial que aplican los bancos en los préstamosLa Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) advirtió hoy sobre el incremento del diferencial de los bancos, habiendo analizado cómo han evolucionado los mismos de las principales entidades entre noviembre de 2018 y junio de 2019
'Caso Gürtel'La Audiencia Nacional condena a prisión a cuatro acusados por contratos de Aena con el Grupo CorreaLa Audiencia Nacional ha condenado a seis años y nueve meses de cárcel a Francisco Correa, a tres años y tres meses al contable del Grupo Correa José Luis Izquierdo y a cinco años de prisión al exdirector de Comunicación de Aena Ángel López de la Mota y a su subordinado José María Gavari por las irregularidades en la adjudicación de contratos del gestor aeroportuario a las empresas del primero entre los años 2000 y 2002
Nueva legislaturaVox pide a Batet que declare que el acatamiento de los presos independentistas no les hizo diputadosVox registró este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que solicita a su presidenta, Meritxell Batet, que corrija su decisión del martes y declare que los electos presos no han adquirido la condición de diputados debido a la promesa irregular que hicieron de acatar la Constitución
Guardia CivilDesarticulada una organización dedicada al embotellado y venta de vino de manera fraudulentaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
AutónomosVídeoATA quiere que el sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales sea voluntarioEl presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos debe ser voluntario y vería un “error” que se diseñe un único patrón, dado la heterogeneidad en el colectivo
LaboralMañana entra en vigor el registro de la jornada de trabajoLa norma que establece la obligatoriedad de registrar la jornada de trabajo entra en vigor mañana, domingo, dos meses después de aprobarse, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los trabajadores a tener una jornada previsible y una retribución conforme a su tiempo de trabajo efectivo, y entre dudas por parte de las empresas
Mercado laboralDos de cada 10 trabajadores en prácticas tienen más de 30 añosEl 17,9% de los contratos de formación o de prácticas firmados en el primer trimestre de 2019 en España fueron para personas de más de 30 años, según datos del Ministerio de Trabajo, pese a que este tipo de contrataciones están ideadas para trabajadores que se estrenan en el mercado laboral
Operación conjuntaDesmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones en el sector de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
AutónomosUPTA pedirá crear el registro de Acuerdos de Interés Profesional con las mismas prerrogativas que los conveniosLa Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) pedirá oficialmente la creación del registro de Acuerdos de Interés Profesional (AIP) entre las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trade) y las empresas, y que estos acuerdos tengan la misma capacidad legal que los convenios colectivos
El fraude de seguros sube y gana peso el perpetrado por tramas criminales, según AxaEl fraude al seguro volvió a crecer el año pasado y ganaron protagonismo las actuaciones de tramas criminales organizadas, llegando a estar detrás del 2,6% de las estafas detectadas por las compañías, frente al 1% que suponían en 2015, según un estudio publicado este jueves por Axa
Adicae cree que el Gobierno de Sánchez ha supuesto una “gran oportunidad perdida" para los consumidoresLa Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) consideró este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto una “oportunidad perdida" para los consumidores a cuyas necesidades “no ha dado respuesta” contribuyendo con ello al “ninguneo de los consumidores y de la política de consumo y su degradación progresiva”
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
UGT considera que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que ser “mucho más dura” a la hora de controlar que se está implantando el registro de jornada, obligatorio desde el 12 de mayo de este año
Minsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado ‘Onesait Behavior Fraud’, una solución de ciberseguridad de última generación para la detección de fraude en operaciones de pago y transferencias 'online'
La Policía Nacional ha detenido Fuengirola (Málaga) a dos pakistaníes que explotaban laboralmente a compatriotas en fruterías, donde se les imponían horarios de trabajo abusivos y les pagaban muy por debajo de los salarios habituales en este tipo de comercios
La Guardia Civil, junto con la Secretaria General de Interpol, en colaboración con Europol, ha coordinado una operación de alto impacto a nivel internacional denominada 'Opson VIII', centrada en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos debe ser voluntario y vería un “error” que se diseñe un único patrón, dado la heterogeneidad en el colectivo
El 17,9% de los contratos de formación o de prácticas firmados en el primer trimestre de 2019 en España fueron para personas de más de 30 años, según datos del Ministerio de Trabajo, pese a que este tipo de contrataciones están ideadas para trabajadores que se estrenan en el mercado laboral
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
