DESARTICULADA UNA BANDA DE BLANQUEADORES DE DINERO EN BARCELONA Y LOGROÑOLa policía ha destarticulado un banda, compuesta por seis personas, presuntamente implicadas en un delito de blanqueo de dinero, que podría asecender a 2.000 millones de pesetas, según confirmaron a Servimedia fuentes de la Dirección General de la Policía
EL PP, PARTIDARIO DE AUMENTAR LAS FIANZAS PARA NARCOTRAFICANTES Y "BLANQUEADORES" DE DINEROEl Grupo Parlamentario Popular del Congreso ha presentado una serie de iniciativasparlamentarias tendentes a mejorar la lucha contra la droga, fomentar la labor asistencial y preventiva, y lograr una efectiva protección de los menores en cuanto al consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes
GARZON DICE QUE FUE ASUNCION, Y NO GONZALEZ, QUIEN PROPUSO SU PASO A INTERIOREl delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas,Baltasar Garzón, manifestó hoy a la cadena Ser que el ministro del Interior, Antonio Asunción, fue el que propuso su paso al Ministerio del Interior, y que el presidente del Gobierno, Felipe González, respaldó la idea
EL GOBIERNO PROPONDRA NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA DROGA ANTES DE MARZOE delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, Carlos López Riaño, ha anunciado que el Ejecutivo remitirá antes del mes de marzo a la comisión mixta Congreso-Senado una serie de reformas para completar el ordenamiento jurídico en la lucha contra la droga
EL EX DIRECTOR DE LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA DICE QUE EN EL PARQUE SE CONOCIA LA INTRODUCCION DE DROGAJavier Castroviejo, ex-director de la Estación Biológica de Doñana, aseguró hoy que la gente relacionada con el parque conocía la introducción de droga y el blanqueo de dinero por parte de redes internacionales, antes de que lo denunciaran el delegado del Gobierno en el Plan de lucha contra la Droga, Baltasar arzón, y los medios de comunicación alemanes
EL CAMPELLO, INVADIDO POR BLANQUEADORES" DE DINERO "NEGRO"Desde el mismo día que tocó el premio "gordo" de la lotería en El Campello (Alicante) numerosas personas procedentes distintos lugares de España acudieron a esta localidad con la intención de comprar a los afortunados los décimos o las participaciones premiadas por un precio superior al premio, con el fin de "blanquear" dinero "negro"
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
RAFAEL VERA, CARLOS BUEREN E ISMAEL MORENO PARTICIPARAN EN LAS III JORNADAS SOBRE REPRESION DE DROGAS EN ALGECIRASEl secretario de Estdo para la Seguridad, Rafael Vera; los magistrados de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren e Ismael Moreno, y el fiscal especial Antidroga, Enrique Abad, son algunas de las personalidades que participarán en las III Jornadas sobre Represión y Tratamiento de Drogas, que se celebrarán a lo largo del martes y el miércoles próximos en la localidad gaditana de Algeciras
LA POLICIA INCAUTA 1.559 KILOS DE HACHIS EN MARBELLAFuncionarios del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Marbella (Málag) han logrado la desarticulación de una banda de narcotraficantes, dedicada a la introducción en España de hachís marroquí y al blanqueo posterior del dinero obtenido por su venta
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGAEl uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley
NO SE HAN DADO CASOS DE BLANQUEO EN ASEGURADORAS, SEGUN UNESPALa patronal aseguradora Unespa ha puntualizado a través de un comunicado que "la estructura de la actividad aseguradora no se presta" a actividades de blanqueo de capitales, y afirma que "hasta ahora, no se ha conocido ningún caso de utilización de una entidad de seguros que opere en España para dichas prácticas"
AEB HA REUNIDO A LA BANCA PARA ANALIZAR LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALESLa patrona bancaria AEB mantuvo hoy una reunión con representantes de todos los bancos para cambiar analizar la evolución del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se encuentra ya en trámite en el Senado
EN LIBERTAD UNO DE LOS DETENIDOS POR BLANQUEAR DINERO DEL CARTEL DE CALIEl juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren decretó hoy la libertad sin cargos del marroquí Abderramán Chaid Douceli, detenido en la operación desarrollada en las últimas 72 horas en colaboración con la Fiscalía Antidroga contra una red dedicada al blanqueo del dinero procedente de la venta de cocaína por el cártel colombiano de Cali
AMUSATEGUI DEFIENDE A ESCAMEZ Y A SUS EMPLEADOS EN EL "CASO INDELSO", EN UNA ENTREVISTA A ONDA CEROEl presidente del Banco Central Hispano, José María Amusátegui, ha dicho hoy que está seguro de la conducta "limpia e intachable" de su antecesor Alfonso Escámez y que la participación de los empleados y directivos de las empresas del grupo en el denominado "asunto Indelso" no ha provocado "daños a terceros ni perjuicio a la hacienda pública", en el contexto de una entrevista concedida a Onda Cero
La policía ha destarticulado un banda, compuesta por seis personas, presuntamente implicadas en un delito de blanqueo de dinero, que podría asecender a 2.000 millones de pesetas, según confirmaron a Servimedia fuentes de la Dirección General de la Policía
