DelincuenciaCae una banda que robaba vehículos híbridos en Madrid en 20 segundosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba en la Comunidad de Madrid vehículos híbridos en 20 segundos, para lo cual usaba modernos sistemas informáticos. Los coches eran luego camuflados y revendidos en Europa y África
Operación policialMás de cincuenta detenidos por estafa en una red presuntamente dirigida por José Luis MorenoEn el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
Audiencia NacionalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el procesamiento del abogado Boye por blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial en la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, en la que Miñanco está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga
TribunalesLa AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por dos cargamentos de cocaína y un entramado de blanqueo de dineroLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga
TribunalesEl juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedasEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones
TribunalesEl fiscal pide ocho años para el hombre que falsificó monedas para robar el dinero de las máquinas de billetes de MetroLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión para K. M. I. A. por un delito de falsificación de moneda. En concreto, le acusa de haber fabricado en su domicilio piezas de metal con apariencia de monedas de dos euros “con el ánimo falsario” de apropiarse indebidamente del dinero de las máquinas dispensadoras de billetes del Metro de Madrid
TribunalesBoye presenta a la jueza Tardón pruebas exculpatorias del delito de blanqueoEl abogado Gonzalo Boye, investigado por presunto blanqueo de capitales provenientes de los negocios del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, ha presentado este viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que aporta decenas de pruebas documentales y periciales que pretenden demostrar "la inexistencia de delito"
TribunalesLa Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráficoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y a otras 45 personas, entre las que se encuentra el `narco´ José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con una presunta falsificación
TecnológicasTelefónica invierte en la startup de ciberseguridad Smart ProtectionTelefónica, a través de su nuevo vehículo de apoyo a startups de ciberseguridad, Telefónica Tech Ventures, ha realizado una inversión en Smart Protection, una empresa española dedicada a la protección de las marcas contra falsificaciones en Internet
Inmigración irregularLa Policía Nacional desarticula una red que falsificaba tarjetas de residencia de ciudadanos indios y pakistaníesLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado una organización dedicada a tramitar y proporcionar de manera fraudulenta tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea a inmigrantes de origen indio y pakistaní. La red cobraba 20.000 euros a personas en situación irregular en España o en otros países europeos y simulaban matrimonios con mujeres nacionales de la Unión Europea
CRIMEN ORGANIZADO94 detenidos por 'vampirizar' los móviles de usuarios para robarles el dinero del bancoLa Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
Tráfico de drogasDesarticulado un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
'Caso Palau´AmpliaciónEl Supremo confirma la condena a Millet y Montull por el saqueo del PalauLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de nueve años y ocho meses de prisión, más multa de 4,1 millones de euros, a quien fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana Félix Millet, y la de siete años y seis meses de prisión, con multa de 2,9 millones de euros, al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull. El Supremo ratifica además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio
SeguridadLas fuerzas de seguridad detienen a un falso enfermero y a un falso médico en pleno confinamientoLa Guardia Civil detuvo a un falso enfermero en La Coruña que presuntamente había falsificado su título y pretendía ejercer en un centro para personas mayores, mientras que la Policía Nacional hizo lo mismo en Madrid con un supuesto falso médico que intentaba estafar al personal sanitario pidiendo dinero para comprar materiales de protección
La Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba en la Comunidad de Madrid vehículos híbridos en 20 segundos, para lo cual usaba modernos sistemas informáticos. Los coches eran luego camuflados y revendidos en Europa y África
En el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de residencia a ciudadanos extranjeros con la detención de 38 personas y dos registros en los que incautaron 14 tarjetas falsas, dinero en efectivo, numerosa documentación y varios dispositivos electrónicos
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta con apoyo de Europol, han detenido a 37 miembros de una banda que introducía en España billetes falsos de 500 euros
La Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
