La Guardia Civil detiene a 32 personas por el robo de vehículos en Madrid y Castilla-La ManchaLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Aros Plata’, en colaboración con la Policía Federal Alemana ‘Bundespolizei’, la policía de la República de Polonia ‘Policja’ y bajo la coordinación de Europol, ha detenido a 32 personas por robo de vehículos en territorio nacional y posterior despiece y venta en países de la Unión Europea o venta de los vehículos completos, una vez modificados los elementos identificativos, a organizaciones criminales que operan en el sur de España, dedicados sobre todo al tráfico de hachís
Detenciones14 detenidos en Sevilla por una estafa piramidal con más de 15.000 afectadosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a 14 miembros de una banda que había puesto en marcha una estafa piramidal que tenía como principales cebos el negocio turístico y el marketing en Internet, con lo cual se habría engañado a unas 15.000 personas, a las que se habría defraudado unos 12 millones de euros
TribunalesLa Audiencia Nacional comienza hoy el juicio contra la cúpula de PescanovaEste lunes da comienzo el juicio en el que se dilucidarán las posibles responsabilidades penales por la quiebra de Pescanova en 2013. En el juicio, que tiene señaladas sesiones hasta el 26 de marzo de 2020, hay 31 imputados, 19 personas físicas y 12 personas jurídicas, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro a la cabeza, para el que la fiscalía reclama 32 años de prisión
TribunalesLa Audiencia Nacional comienza mañana el juicio contra la cúpula de PescanovaEste lunes dará comienzo el juicio en el que se dilucidarán las posibles responsabilidades penales por la quiebra de Pescanova en 2013. En el juicio, que tiene señaladas sesiones hasta el 26 de marzo de 2020, hay 31 imputados, 19 personas físicas y 12 personas jurídicas, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro a la cabeza, para el que la fiscalía reclama 32 años de prisión
El Supremo condena a hasta 8 años de cárcel a los responsables de la estafa piramidal Arte y NaturalezaLa Sala II de Tribunal Constitucional ha condenado a penas de entre siete años y medio y ocho años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza al confirmar que fue el instrumento de una estafa piramidal mediante la venta de obras de arte sobrevaloradas, en la que fueron engañadas más de 19.000 personas por importe superior a 434 millones de euros. Otros dos acusados, el exdirector financiero de la sociedad y el segundo auditor, son condenados como cooperadores necesarios de delitos de falsedad de las cuentas anuales, a dos años de cárcel y un año, respectivamente
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra el 'Madoff español' por una estafa piramidal de 400 millones de eurosHoy se reanuda el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', que se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía. Se le acusa de una supuesta estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El 'Madoff español', acusado de estafar unos 400 millones a 180.000 afectados, se enfrenta desde hoy a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta desde hoy a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
El 'Madoff español' acusado de estafar cerca de 400 millones a 180.000 afectados se enfrenta a 21 años de cárcelGermán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', se enfrenta a los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía en el juicio que comenzará este lunes por haber realizado supuestamente una estafa piramidal como responsable de Finanzas Forex, con la que habría obtenido cerca de 400 millones de euros y en la que habría casi 180.000 afectados
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo de capitalesLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por el `caso Fórum Filatélico´. La mayor pena corresponde al presidente de la entidad, Francisco Briones, para el que el ministerio público pide 27 años de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales
Condenados 11 de los 13 exdirectivos de AfinsaLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Afectados de Fórum, Afinsa y AyN exigen soluciones ante el CongresoAfectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
Afectados de Fórum, Afinsa y AyN exigen soluciones ante el CongresoAfectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros en el marco de la cual han sido detenidas diez personas, entre ellas la líder de esta banda, quien se hacía pasar por hija ilegítima del Rey emérito y de Franco, y otras dos han sido investigadas
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Aros Plata’, en colaboración con la Policía Federal Alemana ‘Bundespolizei’, la policía de la República de Polonia ‘Policja’ y bajo la coordinación de Europol, ha detenido a 32 personas por robo de vehículos en territorio nacional y posterior despiece y venta en países de la Unión Europea o venta de los vehículos completos, una vez modificados los elementos identificativos, a organizaciones criminales que operan en el sur de España, dedicados sobre todo al tráfico de hachís
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses a los 12 años y 4 meses de cárcel para 20 de los 27 acusados en la estafa de Fórum Filatélico, que los magistrados consideran que fue el “paradigma de las estafas piramidales”
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Afectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
Afectados por las estafas de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza se manifestaron este sábado en varias ciudades españolas para exigir a los partidos políticos y al Gobierno una solución “a la mayor estafa piramidal de la historia de España”, que afectó a 470.000 personas
