GESCARTERA. LA CONTABLE INSISTE EN QUE SE LIMITABA A CUMPLIR CON LO QUE LE ORDENABANLa contable de Gescartera, Angeles Leis, insistió hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios en que ell se limitaba a cumplir las órdenes que le daban sus superiores en la mencionada agencia de valores, según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. UN APODERADO DE GESCARTERA INSISTE EN QUE CAMACHO MANEJABA EL DINEROFrancisco Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de Gescartera, insistió hoy ante la Audiencia Nacional en que el dueño de la mencionada agencia de valores, Antonio Camacho, era quien controlaba el dinero de los clientes, según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. EL CHOFER DE CAMACHO CONFIESA HABER LLEVADO MALETAS CON DINERO A LA CAIXAJosé Sanz Guijarro, chófer de Camacho desde 1998, declaró hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", que llevó maetas con dinero a la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA A LA ENCARGADA DE LA CAJA FUERTE DE GESCARTERALa juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido imutar a Angeles Leis, una de las empleadas del departamento de administración de la agencia de valores Gescartera y encargada de la caja fuerte de dicha sociedad, según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ CITA PARA EL MIERCOLES AL APODERADO DE LA AGENCIALa titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citdo para este miércoles, 6 de marzo, a Francisco Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de la agencia de valores Gescartera, según informaron hoy fuentes jurídicas
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A OCHO IMPUTADOS EN EL "CASO GESCARTERA"La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado, para los días 11, 12 y 13 de noviembre, a ocho imputados en el denominado "caso Gescartera", según confirmaron a Servimedia fuentes jurídicas
ARGENTINA. LA FILIAL DEL SCH NO HA SIDO INSPECCIONADA TODAVIAEl Santander Central Hispano (SCH) manifestó hoy que ninguna de las sucursales de su filial en Argentina ha sido inspeccionada todavía, dentro de las investigaciones que está llevando a cabo la autoridad del país para detectar fugas de capitales
AUSBANC ASEGURA QUE ALGUNOS BANCOS FACILITAN INFORMACION SOBRE BLANQUEO DE DINERO A SUS CLIENTESLa Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) asegura que "algunas entidades ayudan a sus clientes a blanquear dinero", según se ha puesto de manifieso en una investigación realizada por dos miembros de Ausbanc que fingían ser constructores deseosos de ocultar dinero al Fisco
GESCARTERA. PSOE, PNV, IU Y GRUPO MIXTO SEGUIRAN INVESTIGANDO EL CASO EN EL PARLAMENTOEl Grupo Socialista ha cerrado ya un compromio con el PNV, Izquierda Unida y Grupo Mixto para seguir investigando en el Congreso de los Diputados el "caso Gescartera" y todas sus ramificaciones, incluido el papel del HSBC, no sólo en España sino en otros países de la Unión Europea
EL CONGRESO DA 15 DIAS A RATO PARA QUE EXPLIQUE POR QUE SU DECLARACION DE ACTIVIDADES ESTAEN BLANCOLa Comisión del Estatuto del Diputado acordó hoy por unanimidad dar un plazo de 15 días al vicepresidente sengundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que informe sobre si la declaración de actividades que presentó en el Congreso a principio de esta legislatura ha sufrido algún cambio o si quiere añadir algún dato
GESCARTERA. EL HSBC, DISPUESTO A COLABORAR CON LA AUDIENCIA NACIONALEl banco británico HSBC ha mostrado su "plena disposición" a colaborar con la justicia en cualquier requerimiento que ésta le haga en relación con la investigación del "caso Gescartera", según señalaron a Servimedia fuentes de la entidad financiera
GESCARTERA. EL HSBC SE MUESTRA DISPUESTO A COLABORAR CON LA AUDIENCIA NACIONALEl banco británico HSBC mostró hoy su "plena disposición" a colaborar con la justicia en cualquier requerimiento que ésta le haga en relación con la investigación del "caso Gescartera", según señalaron a Servimedia fuentes de la entidad financiera
GESCARTERA. EL PSOE SITUA A AZNAR A LA CABEZA DEL ORGANIGRAMA DE LA "TRAMA POLITICA Y FINANCIERA DE GESCARTERA"Los miembros del PSOE en la comisión de investigación sobre Gescartera presentaron hoy en rueda de prensa, a modo de conclusiones, un organigrama de la "trama polítia y financiera de Gescartera", encabezado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y en el que se incluyen también seis ministros, medio centenar de personas más y una cuarentena de empresas o instituciones implicadas
GESCARTERA. ZAPATERO REPLICA AL PP QUE LO PRIMERO QUE HAY QUE INVESTIGAR SON LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC EN MADRIDEl secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió hoy a la amenaza efectuada desde el Partido Popular de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuentas que dicen que los socialistas tienen en Suiza y manifestó que "las primeras cuentas que tiene el Gobierno la obligación de explicar a los españoles" son las cuentas opacas del HSBC en su sede de Madrid
GESCARTERA. EL PSOE TRASLADARA A LA FISCALIA LAS "FALSEDADES" VERTIDAS POR ALGUNOS COMPARECIENTESEl secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy que los socialistas trasladarán a la Fiscalía evidencias de que algunos comparecientes mintieron en la comisión de investigación de Gescartera, a fin de que el ministerio público investigue esas "falsedades"
GESCARTERA. EL FISCAL PIDE QUE SE LEVANTE EL SECRETO DE LA AUDITORIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE ENRIQUE GIMENEZ REYNAEl fiscal anticorrupción encargado del "caso Gescartera", Luis López Sanz, solicitó hoy a la juez Teresa Palacios que levante el secreto sobre na auditoría interna que la Agencia Tributaria realizó sobre las actividades de Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado y hermano de la presidenta de la mencionada agencia de valores, según informaron hoy fuentes jurídicas
El Grupo Socialista volverá a centrar en el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, sus preguntas en la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso de los Diputados
