Una docena de detenidos en Ibiza por blanqueo, amenazas y cohechoLa Brigada Central de Crimen Organizado (Udyco) y el Grupo de Investigaicón Patrimonial (Udef) de la Policía han procedido este jueves a la detención en Ibiza de una docena de ciudadanos franceses, holandeses, ucranianos, polacos y españoles acusados de crimen organizado, blanqueo de capitales, amenazas y cohecho
Detenidos en Barcelona los 11 miembros de una red de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de 11 personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona, que se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, dentro de la `operación Variola´
Desarticulada una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y de personasUna operación conjunta de la Guardia Civil, Aduanas y Policía de Fráncfort del Meno (Alemania), Aduanas de Lille (Francia) y la Policía Judicial de Utrecht (Países Bajos), ha permitido la desarticulación de una peligrosa organización internacional dedicada al tráfico de drogas y personas
Desarticulada una organización que explotaba mujeres en prostíbulos sadomasoquistasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en prostíbulos sadomasoquistas de Oviedo. Se ha detenido a diez personas, nueve de ellas en Asturias y una en Madrid. Las víctimas eran captadas en su país de origen bajo la promesa de un trabajo en el servicio doméstico pero, una vez en España, eran coaccionadas para ejercer la prostitución
La Fiscalía investiga si López Negrete era “una más” en el engranaje de extorsión de Manos LimpiasLa Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga, a la vista de las declaraciones de los testigos del 'caso Manos Limpias', si la abogada Virginia López Negrete que ejerce la acusación popular en el juicio Nóos, era “una más” en el engranaje de extorsión construido entorno a Manos Limpias y Ausbanc
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
El juez impone comparecencias semanales y prohibición de salir de España al yerno de CondeEl yerno del exbanquero Mario Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, ha quedado en libertad con obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, prohibición de salir del territorio nacional y entrega del pasaporte, tras comparecer este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y acogerse a su derecho a no declarar
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Los armadores detenidos en la 'Operación Sparrow' pagan los 100.000 euros de fianza en menos de 24 horasLos seis armadores detenidos el pasado lunes en Galicia por la Guardia Civil en la 'Operación Sparrow' contra la pesca ilegal de merluza negra en aguas de la Antártida han depositado en el juzgado los 100.000 euros de la fianza que les impuso la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en la tarde de ayer, por lo que saldrán de prisión esta misma tarde
Corrupción. Empieza a funcionar la oficina para recuperar bienes de corruptosLa Oficina de Gestión y Recuperación de Activos para luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada, que ha promovido el Ministerio de Justicia, ha comenzado a funcionar en Cuenca, con lo que se inicia un proceso que pretende culminar el 1 de enero de 2017 en el conjunto de España
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de sustancias estupefacientes en bares y locales de Gijón, Oviedo y Bilbao
La Policía Nacional ha detenido a los nueve miembros de una organización criminal internacional liderada por un multimillonario y exmilitar polaco, que poseía un entramado empresarial con el que se dedicaba presuntamente al tráfico de armas
La Guardia Civil ha intervenido en Elche (Alicante), en el marco de la 'operación Granel', más de 18 toneladas de tabaco ilegal, valoradas en más de 2.720.000 euros
Una operación conjunta de la Guardia Civil, Aduanas y Policía de Fráncfort del Meno (Alemania), Aduanas de Lille (Francia) y la Policía Judicial de Utrecht (Países Bajos), ha permitido la desarticulación de una peligrosa organización internacional dedicada al tráfico de drogas y personas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en prostíbulos sadomasoquistas de Oviedo. Se ha detenido a diez personas, nueve de ellas en Asturias y una en Madrid. Las víctimas eran captadas en su país de origen bajo la promesa de un trabajo en el servicio doméstico pero, una vez en España, eran coaccionadas para ejercer la prostitución
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Palma de Mallorca y cuya máxima responsable era una mujer nigeriana que residía permanentemente en la isla
La Guardia Civil ha incautado 2.200 kilos de hachís ocultos entre 12 toneladas de acelgas que iban a ser trasladadas en un camión frigorífico desde Málaga hasta Francia y ha detenido a los 11 integrantes que conformaban la red
