DelincuenciaDetenida en Tarragona la delincuente más buscada del Reino UnidoLa Guardia Civil ha detenido en la localidad de Santa Bárbara (Tarragona) a la ciudadana británica S. P., de 47 años de edad, a la que su país buscaba por blanqueo de capitales y a la que se acusa de defraudar más de un billón de libras
TribunalesCondenado a 13 años de cárcel y multa de 237 millones al dueño de Grupo Petromiralles y absuelto su hermanoLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años de cárcel y multa de 237 millones de euros a uno de los dueños del Grupo Petromiralles, José María Torrens, por delitos de contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas en relación con la operativa puesta en marcha para defraudar el IVA de los años 2011, 2012 y 2013, mientras que absuelve a su hermano Pedro, el otro administrador de la sociedad, al no encontrar pruebas de su participación en la trama
Operación policialIntervenidos en Málaga 750 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de piñas tropicalesAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre 750 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de piñas tropicales
BancaEl Banco de España llama a “intensificar” la supervisión y regulación de los criptoactivosEl gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hizo un llamamiento este lunes a las autoridades públicas a “intensificar” el seguimiento, regulación y supervisión del mercado de criptoactivos, incluyendo una alerta e información “constante” sobre sus riesgos, y hacerlo con una “cooperación muy estrecha”
TribunalesJosé Luis Moreno dice al juez que no se puede ser “productor y capo” de una organización criminal al mismo tiempoJosé Luís Moreno declaró este jueves en la Audiencia Nacional, a petición propia, en la investigación del ‘caso Titella’ como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal que engañaba a bancos e inversores privados. En su comparecencia llegó a decir al juez que no se puede ser “productor y capo” de una organización criminal al mismo tiempo
TribunalesEl juez Calama abre juicio oral a Gao Ping y otras 101 personas e impone fianzas de hasta 103 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
TribunalesEl juez del ‘caso Zed’ archiva el delito de tráfico influencias a Pérez Dolset y Calvo-SoteloEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional del delito de tráfico de influencias para tres de los investigados por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones al Grupo Zed, el empresario Javier Pérez Dolset, el exsecretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo y el presidente de 'La Razón' Mauricio Casals. Para este último también se acuerda el sobreseimiento respecto del delito continuado de falsedad en documento mercantil
FugitivosLa Guardia Civil detiene en Baleares a dos narcotraficantes fugados de la JusticiaLa Guardia Civil detuvo en las Islas Baleares a dos personas huidas de la justicia española y británica respectivamente, en sendas operaciones llevadas a cabo en la Isla de Ibiza y de Palma de Mallorca por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO)
TribunalesEl Supremo anula el acuerdo del Consejo del Notariado para crear un fichero centralizado de DNILa Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el acuerdo del Pleno de dicho Consejo, de 16 de diciembre de 2017, que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación en la plataforma Signo (Servicio Integrado de Gestión Notarial) de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil que afecta a la titularidad real
NotariosLos sistemas de información del Notariado obtienen el Esquema Nacional de Seguridad de nivel altoLos sistemas de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Esta certificación, que en la Administración General del Estado de España solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social, reconoce la seguridad de todos los sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado para el ejercicio de su función pública
TribunalesLa Fiscalía trabaja para cerrar los informes sobre el rey Juan Carlos antes de Semana SantaLa Fiscalía confía en concluir los informes sobre las tres investigaciones abiertas en el Tribunal Supremo sobre la fortuna del rey Juan Carlos antes de Semana Santa. Previsiblemente, el Ministerio Público pedirá el archivo de todas las cusas ahora que ya se ha producido el relevo del anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo por el fallecimiento de Juan Ignacio Campos
TribunalesEl TS condena a 11 años y cuatro meses de prisión a la exalcaldesa de La Muela por corrupciónLa Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a 11 años y cuatro meses de prisión y multa de más de 6,5 millones de euros a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla Bielsa por delitos continuados de cohecho pasivo, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación a varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares realizadas en dicho municipio entre finales de los años 90 y 2009
TribunalesLa juez Tardón ordena la libertad de Sito Miñanco por la 'Operación Mito', pero seguirá en prisión cumpliendo condenaLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la libertad provisional de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por la denominada ‘Operación Mito’, la causa en la que fue procesado por dos operaciones de narcotráfico de 2017 con las que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga. No obstante, Sito Miñanco seguirá en la cárcel cumpliendo condena
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Santa Bárbara (Tarragona) a la ciudadana británica S. P., de 47 años de edad, a la que su país buscaba por blanqueo de capitales y a la que se acusa de defraudar más de un billón de libras
La Guardia Civil detuvo en las Islas Baleares a dos personas huidas de la justicia española y británica respectivamente, en sendas operaciones llevadas a cabo en la Isla de Ibiza y de Palma de Mallorca por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO)
El emergente fenómeno de las criptomonedas ha agravado exponencialmente el reto de la economía digital, tal y como han alertado las autoridades fiscales de Estados Unidos y diferentes países europeos
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han detenido a siete personas en Sevilla como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales a través de criptomonedas
La Guardia Civil desmanteló un entramado criminal dedicado al lavado de dinero, mediante la compra de motores náuticos de alta potencia, usados habitualmente por grupos de narcotraficantes en sus embarcaciones
