Fraude 'carrusel'Cae una red que defraudó 3,5 millones de euros de IVA con la venta de vehículos usadosLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización de fraude de IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados. La red desarticulada habría introducido en España vehículos por valor de 18 millones de euros, defraudando 3,5 millones de euros de cuotas de IVA entre 2021 y el primer trimestre de 2023
Trata y prostituciónDesmantelada en Cuenca una red criminal que prostituía a mujeres de ParaguayLa Policía Nacional ha liberado en Cuenca a cinco víctimas de trata en la operación por la que se desmanteló una organización criminal dedicada a la prostitución de mujeres paraguayas en Cuenca. Seis miembros de la misma fueron detenidos y no se descartan más arrestos
Modelo policialInterior presenta al primer ministro sueco el modelo español de coordinación policialEl Ministerio del Interior explicó este lunes al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, el trabajo que viene desarrollando el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), por el cual se había interesado este país europeo
EstafaCae una trama que suplantaba identidades para pedir créditos fraudulentosLa Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que obtuvo más de un millón de euros en créditos fraudulentos, para lo cual suplantaba la identidad de personas tras conseguir su foto del DNI y falsificar nóminas
NarcotráficoCae una banda dedicada al transporte de estupefacientes entre España y PoloniaLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol, han desmantelado una red internacional dedicada al tráfico de drogas que trasladaba a Polonia grandes cantidades de droga en camiones de frutas y verduras
Preservativos ilegalesCae en Cataluña una trama que vendía preservativos falsificados a prostitutasLa Policía Nacional ha desarticulado en Cataluña una trama que vendía preservativos falsificados y medicamentos contra la disfunción eréctil que no cumplían las normas sanitarias. Los principales clientes eran mujeres dedicadas a la prostitución
Operación policialIntervenidos más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en tres contendores marítimos procedentes de Sudaméricala Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, el Homeland Security Investigations americano y las autoridades de Ecuador, han intervenido en Valencia y Barcelona más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en tres contendores marítimos procedentes de Sudamérica
Operación policialDesarticulada una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana ‘indoor’ en CastellónLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Masías’, ha desarticulado una organización criminal asentada en Castellón dedicada al cultivo ‘indoor’ (dentro de un recinto) de marihuana y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico
La Guardia Civil ha colaborado para desarticular una organización criminal europea a la que se le atribuye un volumen de negocios fraudulento estimado en 225 millones de euros y un fraude del IVA que asciende al menos a 38 millones de euros
La Policía Nacional y Mossos d´Esquadra, con la colaboración de Europol, han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada a la trata de mujeres en Madrid y Barcelona
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un fugitivo italiano miembro de la mafia calabresa 'Ndrangheta buscado por tráfico de drogas y organización criminal
La Policía Nacional ha liberado en Cuenca a cinco víctimas de trata en la operación por la que se desmanteló una organización criminal dedicada a la prostitución de mujeres paraguayas en Cuenca. Seis miembros de la misma fueron detenidos y no se descartan más arrestos
La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un peligroso fugitivo irlandés miembro del clan Kinahan y que lideraba una red dedicada al tráfico de armas de fuego en el país británico
La Policía Nacional ha desarticulado en Cataluña una trama que vendía preservativos falsificados y medicamentos contra la disfunción eréctil que no cumplían las normas sanitarias. Los principales clientes eran mujeres dedicadas a la prostitución
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Jerez de la Frontera a un prófugo que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros
En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, fabricación y distribución a gran escala de Sarms (Moduladores Selectivos de los Receptores de Andrógenos), unos medicamentos con efectos anabolizantes
la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, el Homeland Security Investigations americano y las autoridades de Ecuador, han intervenido en Valencia y Barcelona más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en tres contendores marítimos procedentes de Sudamérica
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Masías’, ha desarticulado una organización criminal asentada en Castellón dedicada al cultivo ‘indoor’ (dentro de un recinto) de marihuana y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico
Agentes de la Policía Nacional han liberado en Madrid a cinco mujeres víctimas de trata de seres humanos que eran explotadas sexualmente en un chalet de Madrid
La Policía Nacional ha liberado a 12 mujeres y desmantelado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y al tráfico de drogas en la ciudad de Madrid
La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de los Trinitarios con la que obtuvieron más de 700.000 euros a través de herramientas de ‘hacking’ (obtención de datos digitales fraudulentamente) y logística empresarial para la realización de estafas informáticas
