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LA FISCALIA DE MADRID ABRE DILIGENCIAS POR EL CASO SANCHEZ ROMERO La Fiscalía de Madrid ordenó hoy la apertura de una investigación sobre el "caso Sánchez Romero" referido a las anotacionessexistas y xenófobas en los currículos de solicitantes de empleo, tras una denuncia presentada por CCOO, según informó hoy la Cadena Ser 10 Jul 2002 12:00H
BBVA. GARZON ACUSA AL FISCAL DE OBSTACULIZAR EL PROCESO CON RECURSOS QUE "NO SE ENTIENDEN" El juez instructor del "caso BBV", Baltasar Garzón, acusó hoy al fiscal del procedimiento, David Martínez Madero, de obstaculizar el proceso de instrucción del caso de las cuentas secretas de la entidad financiera vasca con recursos "que no se entienden" 09 Jul 2002 12:00H
LINO. EL FISCAL CONTRADICE AL ABOGADO DEL ESTADO Y SEÑALA QUE LA CAUSA NO ESTA AGOTADA El fiscal del "caso del lino", David Martínez Madero, contradijo hoy al abogado del Estado y aseguró que se debe mantener la investigación para aclarar si se utilizaron correctamente los fondos de Bruselas para el cultivo del lino 09 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. AUSBANC PIDE EL SORESEIMIENTO DEL CASO Y QUE ARCHIVE LAS CAUSAS CONTRA LOS IMPUTADOS La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), personada como acusación popular en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, ha remitido un escrito a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en el que solicita el sobreseimiento libre del caso 06 Jul 2002 12:00H
CESINES SANTANDER. EL BANCO TACHA DE "ABSURDAS" LAS IMPUTACIONES A BOTIN Y EL RESTO DE DIRECTIVOS Y PIDE EL CIERRE DE LA CAUSA Los servicios jurídicos del SCH recurrieron hoy el auto de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que consideró imputados-responsables del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander a Emilio Botín y otros cutro directivos de la entidad. El recurso considera "absurdas" algunas de las imputaciones de la juez a los directivos del Santander y pide el archivo de la causa 04 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. INICIATIVA EJERCERA DE ACUSACION POPULAR SI CARDENAL NO REMITE EL CASO A ANTICORRUPCION Iniciativa per Catalunya (IC) volverá a personarse como acusación popular en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander si el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no remite el asunto a la Fiscalía Anticorrupción 03 Jul 2002 12:00H
ETA. LOS PRESUNTOS ASESINOS DE LLUCH DICEN QUE LE MATARON POR PERTENECER A UN GOBIERNO QUE APOYO LOS GAL Y LA DISPERSION Los presuntos asesinos del ex ministro socialista Ernest Lluch justificaron hoy su muerte alegando que fue miembro de un Gobierno que financió el GAL y que apoyó la tortura y la dispersión de los presos de la organización terrorista ETA, aunque no reconocieron haber participado en ese atentdo 03 Jul 2002 12:00H
CASO BBV. BASTIDA Y MOLINUEVO RATIFICAN ANTE GARZON LA CARTA ENVIADA AL BBVA PARA QUE SUFRAGASE LOS GASTOS DE SU DEFENSA El ex director financiero dl BBVA, Luis Bastida, y su mano derecha, Rodolfo Molinuevo, (ambos prejubilados) ratificaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el "caso BBV", los términos de la carta que enviaron al BBVA en la que solicitaban que se hiciera cargo de los costes de su defensa 02 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. EL FISCAL PIDE QUE SE ARCHIVE LA CAUSA El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, solicitó hoy que se archiven las actuaciones relativas al caso de las cesiones de crédit del Banco Santander, si bien abrió la posibilidad de que se pueda continuar la investigación judicial individualmente a los 138 supuestos casos de fraude fiscal cometido en las citadas cesiones 01 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. SAURA (IpC) PIDE QUE SEA ANTICORRUPCION LA FISCALIA ENCARGADA DEL CASO El presidente de Iniciativa Per Catalunya (IpC), Joan Saura, pidió hoy al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que traspase la investigación sobre las cesiones de crédito del Banco Santander a la Fiscalía Anticorupción, dado que se trata del "único caso de fraude fiscal que no está traspasado a esta Fiscalía" 01 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. EL FISCAL PIDE QUE SE ARCHIVE LA CAUSA Y CREE QUE LA JUEZ CONFUNDE SOSPECHAS CON INDICIOS El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, solicitó hoy que se archiven as actuaciones relativas al caso de las cesiones de crédito del Banco Santander y mostró "serias dudas" sobre "la solidez" de las inculpaciones realizadas por la juez Teresa Palacios contra los directivos de la entidad. "El Juzgado confunde las meras sospechas con los indicios", afirma rotundamente el fiscal 01 Jul 2002 12:00H
CESIONES SANTANDER. LA JUEZ PALACIOS CIERRA LA INVESTIGACION Y ESTUDIA ABRIR JUICIO ORAL A BOTIN Y OTROS DIRECTIVOS DEL BANCO En un auto hecho público hoy, la juez pregunta a las partes sobre la apertura de juicio oral contra Emilio Botín y cuatro ex directivos del Santander o, en su caso, la realización de otro tipo de diigencias. Las cesiones pudieron suponer un fraude para la Hacienda Pública de 8.800 millones de pesetas entre los años 1987 y 1991 28 Jun 2002 12:00H
LOS LADRONES DE LOS CUADROS DE KOPLOWITZ CARECIAN DE COMPRADOR CUANDO PERPETRARON EL ROBO La banda que sustrajo los cuadros de Esther Koplowitz no tenía ningún comprador cuando perpetró el robo el pasado agosto, y su estrategia era vender las obras en el mercado negro internacional a través de grupos organizados de intermediarios 24 Jun 2002 12:00H
ARENAS CELEBRA EL ARCHIVO DEL "CASO ZAMORA" Y DICE QUE EL PP NO TIENE NADA QUE LAMENTAR SOBRE SU FINANCIACION El secretario general del PP, Javier Arenas, celebró hoy el archivo de las diligencias del "caso Zamora", que estudiaba la osible financiación ilegal de esta formación política con fondos procedentes de la construcción 17 Jun 2002 12:00H
EL GRUPO MONDRAGON CIERRA SU INFORME SOBRE MALLAGARAY Y CONCLUYE QUE NO FACILITO INFORMACION DE CLIENTES AL EXTERIOR Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) cerró hace unos días la investigación interna abierta a su directivo Ignacio Mallagaray, tras ser éste relacionado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el entorno de ETA. La conclusión del informees que Mallagaray no sacó información de los clientes de MCC al exterior, si bien cometió otras irregularidades 17 Jun 2002 12:00H
BBV. GARZON IMPUTA A NUEVE DIRECTIVOS DE CANAL TRUST El magistrado el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy imputar a nueve directivos de Canal Trust, la firma mediante la que BBV Privanza operaba en el paraiso fiscal de Jersey, según informaron fuentes judiciales 14 Jun 2002 12:00H
LA FAMILIA YBARRA, PROTAGONISTA DE UN LIBRO PUBLICADO POR LA EDITORIAL MARCIAL PONS HISTORIA La editorial Marcial Pons Historia presentó hoy en Madrid la biografía histórica "Los Ybarra. Una dinastía de empresarios. 1801-2001", escrita por el Doctor en Ciencia Económicas por la Universidad del País Vasco Pablo Díaz Morlán 12 Jun 2002 12:00H
MADRID. DETENIDA UNA BANDA QUE ROBABA EN CHALES DE ALCALA DE HENARES Agentes del Cuerpo Nacional de Policía sorprendieron "in fraganti" y detuvieron a tres personas cuando estaban intentando robar en un chalé de Alcalá de Henares, y han sido imputados por otros dos robos similares en esa localidad, según informaron hoy fuentes poiciales 08 Jun 2002 12:00H
VICTIMAS DE LA DICTADURA CHILENA RECURREN EL AUTO QUE IMPIDE A LA AUDIENCIA JUZGAR LOS DELITOS COMETIDOS FUERA DE ESPAÑA Las familias del diplomático Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina y Antoni LLidó, tres víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, recurrieron hoy el auto que establece que la Audiencia Nacional no escompetente para juzgar los crímenes cometidos fuera de España 03 Jun 2002 12:00H
BBVA. FANJUL ASEGURA QUE FRANCISCO GONZALEZ CONOCIA LA CREACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES ANTES DE SU FORMALIZACION El ex consejero del BBV Oscar Fanjul aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que, según el ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, el actual presidente, Francisco González, conocía también la creación de los fondos de pensiones para consejeros del BBV a principios del 2000 y estuvo de acuerdo con esta operación, según fuentes jurídicas 28 Mayo 2002 12:00H
BBVA. YBARRA CONFESO A FANJUL EN DICIEMBRE DEL 2000 QUE EL DINERO DE LOS FONDOS ERA EXTRACONTABLE El ex consejero del BBV Oscar Fanjul aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, le confesó en diciembre del año 2000 que el dinero utilizado en los fondos de pensiones ea extracontable, según informaron hoy fuentes jurídicas 28 Mayo 2002 12:00H
IU RESPALDA LA MANIFESTACION EN MALLORCA EN CONTRA DE LA POLITICA DE MEDIO AMBIENTE DEL PP El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, participa hoy junto a una amplia delegación de su partdo en la manifestación convocada en Mallorca bajo el lema "Otro medio ambiente es posible", en la que se quiere dar una respuesta a la "errática política medioambiental" del Gobierno del Partido Popular 25 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL DIRECTOR DEL BBV PRIVANZA EN JERSEY RESPONSABILIZA A LUIS BASTIDA DE LA GESTION DE LOS FONDOS DE PENSIONES El director general del BBV Privanza en Jersey y consejero delegado de Canal Trust, Manuel López López, aseguró hoyque sólo dos personas estaban autorizadas a realizar movimientos en Alico, la sociedad utilizada para abrir los fondos de pensiones de directivos de la entidad financiera vasca, según informaron hoy fuentes jurídicas 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "caso BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, segúnun auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA LOS INTERROGATORIOS A VARIOS TESTIGOS POR EL"CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comienza hoy a tomar declaración a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 22 Mayo 2002 12:00H

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