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GESCARTERA. CAMACHO MANEJABA UN "HOLDING" DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES CON SEDE EN EL PARAISO FISCAL DE BELICE Elpropietario de Gescartera, Antonio Camacho, manejaba un "holding" de sociedades instrumentales radicadas en el paraíso fiscal de Belice, entramado que mandó crear a un intermediario que tiene una condena de 15 meses de cárcel por usurpar el dominio en Internet del Chase Manhattan Bank y usar el nombre de esta entidad para captar clientes 24 Oct 2001 12:00H
AZUCARERA. TRES IMPUTADOS FICTICIOS DE AZUCAR ENTRE FABRICAS SE HICIERON PARA REGULARIZAR EL EXCEDENTE, SEGUN TRES IMPUTADOS Un vocal del conseo de administración de Azucarera Ebro y dos miembros de la Dirección de Producción de la misma compañía negaron hoy que intentasen defraudar a la Unión Europea con los movimientos de azúcar que se realizaron entre distintas fábricas del grupo azucarero entre 1997 y 2000, según informaron fuentes jurídicas 19 Oct 2001 12:00H
LA FISCALIA, A FAVOR DE EXTRADITAR A ARKAN, EL PRESUNTO AUTOR DEL CRIMEN DE POZUELO El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, es partidario de conceder la extradición a Rumanía del ciudadano Moldavo Petru Arcan, el presuntoautor del crimen de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para que sea juzgado por un asesinato que supuestamente perpetró en aquel país en diciembre del año pasado, según un escrito del Ministerio Público hecho público hoy 18 Oct 2001 12:00H
ERCROS. EL SUPREMO QUIERE ESPERAR A CONOCER EL ESTADO DE LA INVESTIGACION DEL CASO ANTES DE DECIDIR SI IMPUTA A PIQUE La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se pronunciará por el momento sobre una posible imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el "caso Ercros" hasta que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios termine la nvestigación sobre la venta de Ertoil, según una providencia hecha pública hoy 18 Oct 2001 12:00H
ETA. ACEBES AFIRMA QUE LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO ES IMPEDIR LA FINANCIACION DE ETA El ministro de Justicia, Angel Acebes, aseguró hoy en el Congreso que la prioridad del Gobierno en la lucha contra el terrorismo es impedir la financiación de ETA 17 Oct 2001 12:00H
ETA OCULTA DINERO EN UN PARAISO FISCAL, SEGUN UN INFORME DE LA GUARDIA CIVIL La banda terrorista ETA se financia y oculta su dinero a través de una red de empresas editoriales con derivaciones en un paraíso fiscal del Caribe, según un informe remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, del que informa hoy "La Vanguardia" 17 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA AGENCIA TRIBUTARIA APARCO 4 EXPEDIENTES DE CLIENTES IMPORTANTES DE GESCARTERA EN 1998 La Agencia Tributaria dejó en vía uerta en 1998 cuatro expedientes abiertos a otros tantos clientes importantes o sociedades muy relacionadas con la agencia de valores Gescartera, debido a la acumulación de trabajo o a "mínimas ineficacias" de este organismo, según explicaron hoy fuentes de la Agencia 09 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. U PIDE LA COMPARECENCIA DE TODOS LOS QUE HAYAN INVESTIGADO DESDE HACIENDA EL DINERO NEGRO DE GESCARTERA El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Felipe Alcaraz, pidió hoy la comparecencia en la comisión de investigación sobre Gescartera de todos los que hayan participado en la investigación de la Agencia Tributaria para determinar si hay dinero negro en la agencia de valores 09 Oct 2001 12:00H
ASESINAN A UN GUARDIA CIVIL DENTR DE SU CASA CUARTEL EN LA SALVE El agente de la Guardia Civil L.R.L.G apareció asesinado el pasado 26 de septiembre en su casa del cuartel de La Salve, en Bilbao, muy cerca del Museo Guggenheim 06 Oct 2001 12:00H
FONDOS RESERVADOS. EL TRIBUNAL DESESTIMA LAS CUESTIONES PREVIAS ALEGADAS POR LAS DEFENSAS El tribunal del"caso fondos reservados" desestimó hoy las cuestiones previas planteadas por las defensas de los siete ex altos cargos de Interior procesados por la supuesta apropiación indebida de dinero público 01 Oct 2001 12:00H
EL PILOTO SUICIDA ATTA VINO A ESPAÑA DOS VECES, LA PRIMERA EL 4 DE ENERO El piloto suicida Mohamed Atta, uno de los que estrellaron su avión contra la Torres Gemelas de Nueva York, vino a España el 4 de enero por el Aeropuerto de Madrid-Barajas, según informó hoy el director general de la Policía, Juan Cotino 27 Sep 2001 12:00H
GESCARTERA. EL JEFE COMERCIAL TAMBIEN SE CONSIDERA PERJUDICADO AL PERDER "AHORROS, PUESTO DE TRABAJO Y HONRA PROFESIONAL" José María Castro, jefe comercial de Gescartera, compareció hoy ante la comisión de investigación en el Congreso, donde, al igual que anteriores comparecientes, se presentó como uno de los perjudicados por el caso, ya que ha perdido sus "ahorros, puesto de trabajo y honra personal" 21 Sep 2001 12:00H
GESCARTERA. ROBERTO SANTOS Y ASESORES 2000 ANUNCIAN ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER SUS INTERESES Y NIEGAN TRAFICO DE DIVISAS La compañía Asesores 2000 ysu presidente, Roberto Santos, anunciaron hoy que emprenderán acciones legales para proteger los intereses de las casi 30 familias que dependen de la empresa, ante las informaciones publicadas sobre su supuesta implicación en operaciones de tráfico de divisas 21 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. LA GUARDIA CIVIL AFIRMA QUE LOS PROVEEDORES ESPAÑOLES DE INTERNET ESTAN PROTEGIDOS DEL "CARNIVORE" La Guardia Civil consiera que los proveedores españoles de Internet están protegidos del programa informático "Carnivore", por el que se pueden interceptar correos electrónicos susceptibles de delito, tal y como el FBI está realizando tras los atentados terroristas del 11 de septiembre 21 Sep 2001 12:00H
FONDOS RESERVADOS. BARRIONUEVO Y CORCUERA PIDEN LA NULIDAD DEL JUICIO Los abogados de los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera pidieron hoy la nulidad del juicio en la segunda sesión de la vista oral del "caso fondos reservados", que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid 20 Sep 2001 12:00H
LOS BANCOS ESPAÑOLES COBRAN UNA MEDIA DE 24,65 UROS EN UNA TRANSFERENCIA DE 100 A OTRO PAIS DE LA UE Los bancos españoles cobran una media de 24,65 euros en una transferencia de 100 euros enviada a otro país de la Unión Europea, según un estudio de la Comisión Europea difundido hoy 20 Sep 2001 12:00H
FONDOS RESERVADOS. EL ABOGADO DE BARRIONUEVO PIDE LA NULIDAD DE LAS NVESTIGACIONES ANTERIORES A 1998 Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex ministro del Interior José Barrionuevo en el "caso fondos reservados", pidió hoy la nulidad de las investigaciones sobre su defendido realizadas antes de septiembre de 1998, fecha hasta la que Barrionuevo era aforado y, por tanto, no podía se investigado por un tribunal distinto del Supremo 20 Sep 2001 12:00H
GESCARTERA. IU CREE QUE ENRIQUE GIMENEZ-REYNA Y PILAR VALIENTE SEGUIRAN EL CAMINO DE LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD El portavoz parlamentario de Izquiera Unida, Felipe Alcaraz, se ha mostrado convencido de que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, será seguida próximamente por su hermano, el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, y por la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente 20 Sep 2001 12:00H
GESCARTERA. IU CREE QUE ENRIQUE GIMENEZ REYNA Y PILAR ALIENTE SEGUIRAN EL CAMINO DE LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD El portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, se mostró hoy convencido de que el camino a la cárcel emprendido por la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, será seguido próximamente por su hermano, el ex secretario de Estado de Hacienda, y por la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente 19 Sep 2001 12:00H
LAS INMOBILIARIAS SON LAS EMPRESAS MAS INVESTIGADAS POR LOS INTERNAUTAS EN "NOMEFIO.COM" Las empresas inmobiliarias son el sector empresarial más investigado por los internautas que acceden al sitio "web" "NoMeFio.com", que sirve información de interés mercantil sobre todas las empresas españolas. Además del informe mercantil básico, el sitio proporciona gratuitamente balances económicos, detalles de las inscripciones en el Registro Mercantil, incidencias judiciales o demandas, suspensiones y quiebras, entre otros datos 13 Sep 2001 12:00H
HEMODIALISIS. BAXTER ENCARGA NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE EL DIALIZADOR RETIRADO POR SANIDAD La compañía Baxter realiza nuevas investigaciones de biocompatibilidad sobre el dializador A-18, que está siendo investigado por su presunta relación con la muerte de varios pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis 07 Sep 2001 12:00H
CASO ERCROS. VARGAS ASEGURA QUE ESTUDIARA LAS MEDIDAS A TOMAR SI ES CAMBIADO DE SECCION POR EL FISCAL GENERAL El fiscal del Tribunal Supremo Bartolomé Vargas aseguró hoy que estudiará las medidas a tomar si se confirma que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le va a trasladar de la sección en la que lleva el "caso Ercros" 05 Sep 2001 12:00H
UNA SOCIEDAD MULTADA CON 400 MILLONES POR LA CNMV E INVESTIGADA JUDICIALMENTE SIGUE OPERANDO, SEGUN LA SER La sociedad de asesoría financiera Dinámica Directiva de Barcelona sigue operando, a pesar de haber sido sancionada con multas de 400 millones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ser investigada por un juzgado. Una veintena de clientes podrín resultar estafados y ya se han dirigido a los juzgados de Barcelona, según informó hoy la Cadena Ser 30 Ago 2001 12:00H
EL SECTOR SERVICIOS FACTURO MAS DE 100 BILLONES DE PESETAS EN 1999, SEGUN EL INE Las actividades de servicios (comercio, hostelería, agencias de viajes, transportes, telecomnicaciones, inmobiliarias y alquileres, asesoría, servicios técnicos, seguridad y actividades diversas) facturaron 101,8 billones de pesetas en 1999, según la Encuesta Anual de Servicios y de Comercio Interior 1999, difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 20 Ago 2001 12:00H
DOS PERSONAS UTILIZABAN SU BAR PARA TRANSACCIONES ELECTRONICAS CON TARJETAS DE CREDITO FALSAS Felipe D.I., de 47 años y su esposa María Paloma C.S., de 41, han sido arrestados por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación como presuntos autores de los delitos de falsificación y estafa, que cometan en su establecimiento 11 Ago 2001 12:00H

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