El Supremo destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentableLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles
La jueza deja en libertad sin medidas cautelares al abogado de Puigdemont, Gonzalo BoyeLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Gonzalo Boye, que estaba citado este miércoles como imputado por un presunto delitos de blanqueo de capitales
Operación policialIncautadas tres toneladas de tabaco en Jaén, Granada y Sevilla en una operación con 18 detenidosLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una red dedicada a la venta y distribución a gran escala de tabaco picado en España, que se ha saldado con la detención de 18 personas en las localidades de Linares (Jaén), Chauchina (Granada) y Écija, Carmona y Dos Hermanas (Sevilla) y con la incautación de tres toneladas de este tipo de tabaco
OPERACIÓN EN MARCHARegistran el domicilio del abogado de Puigdemont en una operación contra el blanqueo de dineroLa Policía Nacional está registrando este lunes el domicilio en Madrid del abogado Gonzalo Boyé, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, dentro de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública, según informaron fuentes judiciales
NARCOTRÁFICOLa reiterada suerte con la Lotería lleva a la detención de unos 'brokers' de la drogaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
El juez levanta el secreto de la causa de Assange contra la empresa de seguridad de la embajada donde estuvo asiladoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha levantado el secreto de las actuaciones respecto de la causa abierta a raíz de una querella presentada por Julian Assange contra el gerente y la empresa encargadas de prestar la seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de Wikileaks se encontraba asilado, por espiar sus comunicaciones
La jueza Tardón archiva la querella de taxistas contra las VTC por estafa, blanqueo y alteración de precios con engañoLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y el archivo de una querella presentada por cientos de taxistas profesionales contra Cabify, Uber y otras empresas de VTC y sus administradores por delitos de estafa, contra la Hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración del precio de las cosas con engaño
Delgado destaca el papel de los registradores en el avance tecnológico de la JusticiaLa ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, destacó este jueves la labor de los registradores de la propiedad y mercantiles, que han sido “pioneros” en la incorporación de la tecnología digital en su trabajo consiguiendo así que el servicio público al ciudadano sea “más rápido, transparente y eficaz”
Desmantelada la mayor red criminal del levante español dedicada al narcotráficoLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado la mayor red criminal del levante español dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales. En esta operación, los agentes han detenido a 81 personas y han intervenido más de dos millones de euros en metálico
El juez prorroga la instrucción del ‘caso Pujol’ hasta 2021El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Jose de la Mata, ha prorrogado hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del ‘caso Pujol’ en el que figuran como investigadas 36 personas, entre ellas Jordi Pujol, su esposa y sus hijos, por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros
Desarticulada una organización criminal que robaba material médico en hospitales de toda EuropaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba en toda Europa dedicada, presuntamente, a la sustracción y posterior venta de material médico especializado y cuyo valor se estima en más de 60 millones de euros. Hay siete personas arrestadas que conformaban células itinerantes y sustraían útiles médicos de gran valor económico para enviarlos a Colombvia y revenderlos en EEUU o la UE
La AEB alerta sobre la criptomoneda Libra y pide reglas iguales para las ‘bigtech’ que hagan bancaEl presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, alertó este miércoles sobre los riesgos que entraña la criptomoneda de Facebook, Libra, y demandó reglas iguales para los distintos operadores, sean bancos o ‘bigtech’, si operan en el mismo campo de actividad financiera
El Santander invierte en Trulioo, una ‘startup’ de verificación de identidadEl Santander ha invertido en Trulioo, una ‘startup’ de Vancouver especializada en la verificación de identidad y susceptible de favorecer con su tecnología la inclusión financiera en países en vías de desarrollo, según informó este martes el banco
Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual en Barcelona, A Coruña y ToledoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual que actuaba en Barcelona, A Coruña y Toledo, liberando a una víctima de trata. Hay nueve personas detenidas (seis en A Coruña, dos en Barcelona y una en Toledo) que integraban presuntamente una trama de origen nigeriano que contaba con una fuerte infraestructura para perpetrar sus actividades
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes de distribución de hachís, que operaba en Madrid, con la detención de 27 personas. La organización cultivaba la droga en Marruecos y la distribuía por toda la geografía española
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.613 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de agosto de 2019
El líder de Vox, Santiago Abascal, no ve extraño que el abogado Gonzalo Boyé, que defiende a Carles Puigdemont en el asunto del 'procés', esté siendo investigado por blanqueo de dinero del narcotráfico, puesto que “el crimen lleva al crimen y el vicio llama al vicio”
La Policía Nacional está registrando este lunes el domicilio en Madrid del abogado Gonzalo Boyé, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, dentro de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública, según informaron fuentes judiciales
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
