MADRID. DETENIDO UN ECUATOGUINEANO QUE CONSEGUIA DINERO DE TARJETAS DE CREDITO ROBADAS A TURISTAS EXTRANJEROSLa policía ha detenido a un ecuatoguineano, Antonio María M.M., de 45 años, que tenía instalado un datáfono en una güisquería de Alcorcón (Madrid), con el que presuntamente consiguió hasa 2.250.000 pesetas de cuentas bancarias cuyas tarjetas de crédito habían sido robadas a turistas extranjeros que visitaban España y posteriormente falsificadas, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
IBERCORP. RUBIO: LAS ACUSACIONES DE LA JUEZA SON INFUNDADASEl ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio aseguró hoy a Servimedia que son "infundadas" las acusaciones que hace contra él la titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid, Maria Paz Redondo, en un auto dictado ayer en el que le atribuye la comiión de un presunto tráfico de influencias hacia el Banco Ibercorp, uno de cuyos responsables era el ex síndico Manuel de la Concha
"PEPE EL DEL POPULAR" VIVE EN VERACRUZ (MEJICO), DEDICADO A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y A LA GESTION DE UNA CADENA DE BRICOLAGEJosé Pérez Díaz, más conocido como "Pepe el del Popular", que fue director de una sucursal bancaria de esta entidad en Santander hasta marzo de 1991, fecha en la que desapareció dejando un descubierto de más de 5.500 millones de pesetas, vive y trabaja bajo identidad falsa en Veracruz (México), según el abogado santanderino Marcos Ruiloba Alvariño, quien lo ha comunicado al Juzgado Instrucción número9 de Santander que investiga el caso
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN DIRECTOR DE SUCURSAL DE BANESTO EN GRAN CANARIA POR APROPIARSE DE 100 MILLONESLa Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas ha detenido a O.L.H.B., director de la sucursal de Banesto en Miller Bajo, barrio de la capital grancanaria, acusado de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y apropiacón indebida de fondos de dicha entidad por un montante que rondaría los cien millones de pesetas
BANESTO.EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A PEREZ ESCOLAR PARA EL MIERCOLESEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar para el próximo miércoles a Rafael Pérez Escolar, el ex consejero de Banesto que, unto con Juan Belloso y Fernando Garro, todavía no ha comparecido ante el magistrado en relación a la querella interpuesta por la Fiscalía contra el anterior equipo directivo del banco, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes judiciales. Por otro lado, Mario Conde recibió hoy por primera vez en la prisión de Alcalá-Meco la visita de su esposa, Lourdes Arroyo
BANESTO. ROMANI PASARA MAÑANA A UNA CELDA ORDINARIA DE MECO CUANDO MARIO CONDE ESTE DECLARANDO ANTE EL JUEZEl ex presidente de Banesto, Mario Conde, estará declarando mañana, por la mañana, ante el juez de la Audiciencia Nacioal, Manuel García-Castellón, mientras el que fuera su `mano derecha', Arturo Romaní, será trasladado del Módulo de Ingresos de la prisión de Alcalá-Meco a una celda con otro recluso, ya en régimen ordinario
DE LA ROSA. UGT DE CATALUÑA Y EL COMITE DE GRAND TIBIDABO SE QUERELLAN CONTRA EL FINANCIEROUGT de Cataluña y el comité de empresa de la sociedad Grand Tibidabo han presentado una querella en el juzgado que instruye el "caso De la Rosa" en la que acusan al empresario de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y malversación
CONDE. ASOCIACIONES DE PERJUDICADOS COMIENZAN A PERSONARSE EN EL SUMARIO CONTRA EL EX BANQUEROAsociaciones de perjudicados por la gestión de Mario Conde y su equipo al frente de Banesto comenzaron hoy a personarse en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manel García Castellón contra los antiguos directivos de la entidad, tras la presentación el pasado lunes por la fiscalía de una querella por los delitos de estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas
MADRID. LA POLICIA DETIENE A UN ESTAFADOR HABITUAL QUE SUMA YA 73 ARRESTOSFuncionarios de la Sección de Estafas de la Brigada de Polica Judicial detuvieron ayer en Madrid a Manuel C.P., de 56 años, cuando iba a retirar fraudulentamente 8 millones de pesetas producto de una falsa transferencia bancaria, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
DETENIDO UN EMPLEADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR COBRAR PENSIONES DE SEIS PERSONAS MUERTASUn empleado delInstituto Nacional de la Seguridad Social de Cieza (Murcia), Luis Rossi Ferrari, de origen argentino, ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de estafa y falsedad en documentos por el cobro de las pensiones de seis personas fallecidas. La estafa asciende a algo más de 3,5 millones de pesetas y se habría cometido en un periodo de entre siete y ocho meses
DETENIDO EN VALENCIA EL CEREBRO DE UNA RED DE LETRAS FALSAS QUE ESTAFO 70.000 MILLONESLa Guardia Civil ha detenido en Valencia al empresario valenciano J.T.S., presunto cerebro de una red de fraude con letras de cambio y cheques bancarios que alacanza los 70.000 millones de pesetas y que fue descubierta en Huesca el asado mes de abril, según publicó hoy el diario Levante
DETENIDA EN VIZCAYA UNA PERSONA QUE CUENTA CON CINCUENTA DENUNCIAS POR ESTAFAS A ANCIANOSEl pasado martes fue detenido en Gámiz-Fika (Vizcaya), por agentes de la Policía Autónoma Vasca, P.M.R.L, de 31 años y residente en Santurce, como presunto autor de un gran número de estafas en diferentes localidades alavesas y vizcaínas, según informó hoy la "Ertzaintza". El detenido cuenta con un historial de 50 atestados abertos por diferentes Policías por las mismas causas
MADRID. DETENIDOS POR COBRAR MAS DE TRES MILLONES EN TALONES FRAUDULENTOS Y SUSTRAER CORRESPONDENCIARamón N. C., de 27 años, Juan Carlos N. C., de 27 y María Pilar C. P., de 42 años fueron detenidos el pasado fin de semana por agentes de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid) acusados de sustracción de correspondencia comercial, falsificación de documentos mercantiles y estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Polica de Madrid
BARRABES. MOREIRAS DECRETA LA LIBERTAD DEL EX TESORERO DE UGT BAJO FIANZA DE DIEZ MILLONES DE PESETASEl juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, acordó hoy la libertad bajo fianza de diez millones de pesetas del ex presidente de IGS, Paulino Barrabés, que se encuentra en prisión desde el pasado 5 dejulio, a raíz de las querellas presentadas por los cooperativistas de PSV, según explicó a Servimedia el abogado de Barrabés, Federico de Carvajal
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a la detención de tres personas integrantes de una supuesta red de estafadores, una de ellas presuntamente relacionada con tres estafas realizadas en Madrid y Sevilla de las que obtuvo 13.750.000 pesetas
