MADRID. UNA BANDA DE NIGERIANOS DEFRAUDAN MAS DE 400 MILLONES CON TARJETAS DE CREDITO FALSIFICADASDiecinueve nigerianos y una española que se dedicaban a la falsificación de tarjetas de crédito y habían defraudado por este procedimiento más de 400 millones de pesetas han sido detenidos en Madrid y Albacete en una actuación conjunta de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que han dnominado "Operación Afro"
DETENIDOS TRES SOCIOS DE UNA EMPRESA INFORMATICA BARCELONESA QUE VENDIA 'SOFTWARE' FALSIFICADOLa Guardia Civil ha descubierto una empresa barcelonesa que comercializaba 'software' falsificado en soporte CDROM, vulnerando la normativa que protege la propiedad intelectual. En la operación han sido detenidos tres socios de la empresa CD-Ware S.L., identificados como X.B.LL., de 37 años; J.C.M.C., de 28, y J.P.B., de 25. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona se ha hecho cargo del caso
DESMANTELADAS DOS MAFIAS CHINAS QUE INTRODUCAN INMIGRANTES ILEGALES EN ESPAÑALas brigadas de Extranjería y Documentación de Madrid, Tenerife y Córdoba han desmantelado dos organizaciones chinas de carácter mafioso, que se dedicaban a facilitar la entrada ilegal en España de compatriotas suyos, a los que explotaban en el trabajo, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PUBLICA DEBERAN RENDIR CUENTAS AL AÑO PARA EVITAR CASOS FRAUDULENTOSLas Asociaciones que obtengan a partir de ahora por parte del Ministerio del Interior la condición de Utilidad Pública tendrán que rendir cuentas anualmente de su actividad, a lo que hasta ahora no estaban obligadas por derecho. Esta es la principal novedad que aporta el nuevo Decreto sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública que entrará en vigor el próximo 28 de septiembre, informaron hoy a Servimedia fuentes ministeriles
ESPAÑA TENDRA UN REGISTRO DE ONG's Y UNA LEY DE COOPERACION A FINALES DE 1996, SEGUN LUIS ESPINOSALa Secretaría de Estado para la Cooperación pretende tener elaborado antes de finales de 1996 el registro de ONG's españolas, para cumplir de esta forma uno de los aspectos recogidos en la orden ministeril publicada ayer en el BOE, según explicó hoy a Servimedia el secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Luis Espinosa, quien anunció también que este año estas organizaciones recibirán ayudas por un importe superior a los 11.000 millones de pesetas
LOS AUDITORES SE UNEN AL FRENTE CONTRA LA PIRATERIA INFORMATICAEl Consejo General de Colegios de Economistas y la Organizción de Auditoría Informática (AOI) acordaron hoy con la alianza de las empresas del sector -BSA-, crear un frente común para luchar contra el fraude y la piratería en los programas de 'software'
LOS ASESORES FISCALES CONSIDERAN "BRILLANTE" EL PROYECTO DE CREAR UNA OFICINA DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTEEl presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), Fernando Peña, calificó hoy de "brillante" la idea de crear una oficina del defensor del contribuyente, como propuso ayer el vicepresidente del Gobieno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, si bien matizó que sería conveniente que en dicha oficina estuviesen representantes ajenos al departamento de Hacienda
ESTEVILL. CONCLUYE LA OPERACION POLICIAL QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS DE ESTEVILL EN BARCELONALa operación policial que ha investigado las presuntas irregularidades financieras del juez Luis Pascual Estevill en Barcelona se ha dado por cerrada este mediodía, después del registro de seis entidades bancarias y once cuentas, a través de las cuales se descubrió que el magistrado utilizó úmeros falsos de DNI para ocultar a Hacienda sus negocios
"PUERTAS DINTEL" PRESENTA DESPIDO COLECTIVO PARA SUS 200 EMPLEADOSLa empresa Puertas Dintel", ubicada en Villacañas (Toledo), presentó hoy un expediente de despido colectivo de los 200 empleados, coincidiendo con la puesta en libertad sin fianza de Blas Granada, el mayor accionista de la entidad
ESTADISTICA DICE QUE EN NOVIEMBRE REDUJO EL CENSO EN 29.000 ESPAÑOLES INSCRITOS EN DOS DOMICILIOS DIFERENTESEl Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló hoy que en noviembre de 1995 realizó una inspección rutinaria para detectar posibles duplicados en el censo, a resultas de la cual dió de baja 29.000 inscripciones de personas empadronadas en dos domicilios diferentes, 20.000 en territorio nacional y 9.000 residentes en el extranjero
LA CECU ADVIERTE DE LOS ABUSOS EN SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRODOMESTICOS EN MADRIDLa Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) ha advertidfo del creciente fraude que ha detectado en los servicios de asisencia técnica de electrodomésticos en Madrid, y ha puesto en marcha una camapña de información para dar cuenta a los ciudadanos de los derechos legales que les asisten
EL JUEZ Y LOS FISCALES INVESTIGAN UNA SEGUNDA OFICINA EN BARCELONA EN RELACION A UN PRESUNTO FRAUDEEl juez y los fiscales que investigan un presunto fraude multimillonario relacionado con Fibanc en Barcelona registraron esta tarde la segunda oficina de esta entidad financiera, situada en la calle Caballero, bajo la supervisión del fiscal aticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según fuentes de la investigación
LA POLICIA DESMANTELA UNA RED INTERNACIONAL QUE ESTAFABA CON TARJETAS DE CREDITOEl Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial ha desmantelado en Madrid una organización delictiva, con ramificaciones en Venezuela, Italia y Estados Unidos, que presuntamente se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y su posterior utilización, según informó hy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
DETENIDOS 40 INMIGRANTES EN MADRID Y VALENCIA POR UN FRAUDE MILLONARIO A TELEFONICAUnidades de la Guardia Civil de Madrid y Valencia han desmantelado una red dedicada a defraudar a Telefónica mediante el clonaje celular de telfonos móviles, que permitía la instalación de locutorios móviles para realizar llamadas internacionales, según informó hoy la Benemérita
HACIENDA DEFIENDE UNA REBAJA AL 35% DEL TIPO MAXIMO DE IRPFEl director general de tributos, Eduardo Abril, defendió hoy la necesidad de rebajar del 56% al 35% el tipo máximo del Impuesto de la Renta, lo que igualaría la presión impositiva del IRPF a la del Impuesto de Sociedades, y evitaría la práctica de crear sociedades para pagar menos tributos
El portavoz de Economía de IU, Joan Saura, anunció hoy que su grupo solicitará la comparecencia urgente en el Congreso del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, para que explique la razón por la que la anterior administración tributaria no cobró 200.000 millones de pesetas a grandes contribuyentes expedientados por fraude
