ImputaciónLa Fiscalía pide la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera venezolana PDVSALa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera pública venezolana PDVSA Ceciree Carolina Casanova Rangel que este miércoles estaba citada a declarar como testigo por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en relación con el presunto saqueo realizado en la empresa y posterior blanqueo con la compra de propiedades en diversos países
Detenidas 47 personas por vender un 'preparado vigorizante' que podía provocar la muerte súbitaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
Operación policialDetenidos los cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante 'skimming'La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a dos cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de 'skimming', que consiste en la instalación de dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos para robar información bancaria
EducaciónCastells se propone lograr “un gran pacto por la Universidad que lleve a una nueva ley”El ministro de Universidades, Manuel Castells, anunció este viernes su intención de lograr “un gran pacto por la Universidad que lleve a una nueva ley” para la educación superior. Para ello ha trazado “un amplio proceso de información y participación” que empezará a dar conclusiones “en algún momento de 2021”
ConsumoOCU denuncia el timo de la “doble llamada” ofreciendo una oferta de cambio de compañía en nombre de la organizaciónLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la policía la utilización fraudulenta de su nombre para estafar a consumidores de toda España a través del timo de la “doble llamada”. En la última semana ha recibido “numerosas” quejas de víctimas de una práctica fraudulenta que tiene como objetivo cambiarles de compañía ofreciéndoles, además, una oferta supuestamente avalada por la organización de consumidores
El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresasLa Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como 'notitia criminis' en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno
Detenciones14 detenidos en Sevilla por una estafa piramidal con más de 15.000 afectadosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a 14 miembros de una banda que había puesto en marcha una estafa piramidal que tenía como principales cebos el negocio turístico y el marketing en Internet, con lo cual se habría engañado a unas 15.000 personas, a las que se habría defraudado unos 12 millones de euros
MadridLos delitos informáticos y por drogas crecen en la ciudad de Madrid y bajan los homicidios, violaciones y robosLos hechos delictivos relacionados con estafas informáticas aumentaron un 31,67% en 2019 en la ciudad de Madrid respecto a 2018 y las denuncias por consumo de drogas crecieron, un 13% mientras que los homicidios se redujeron un 26,1%; las violaciones un 15,3%; los robos con violencia en vivienda un 28,22% y los robos con fuerza un 6,42%
TribunalesEl Supremo condena a cuatro hermanos por simular enfermedades para cobrar la pensión por incapacidadLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
La Audiencia Nacional juzgará el viernes a los hermanos Salazar por el agujero de Sos CuétaraLa Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo viernes a los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello como máximos accionistas y gestores de Sos Cuétara, el grupo de alimentación origen de la actual Deoleo. La Fiscalía pide para ellos 30 años de prisión por el agujero de 250 millones que dejaron en la empresa
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
FRAUDEDestapado un fraude de más de 6,3 millones por el cobro de pensiones de fallecidosLa Policía Nacional ha destapado un fraude de 6.357.510,68 euros que se habría realizado en 2019 mediante el cobro indebido de pensiones de fallecidos, de lo cual se beneficiaba alguno de sus familiares, como hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas
El juez Moreno admite una querella contra Abengoa y Deloitte por estafa de inversoresEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores en la causa en la que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas
Comercio ilegalInvestigadas 13 personas relacionadas con la comercialización ilegal de productos cárnicosLa Guardia Civil, a través del Seprona, investiga a trece personas a las que se les considera parte de un entramado empresarial relacionado con la comercialización ilegal de productos alimenticios, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública
La Guardia Civil desarticuló una banda especializada en el robo de vehículos de alta gama que operaba en las provincias de Madrid, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y detuvo a ocho de sus miembros, seis hombres y dos mujeres, a los que se les imputan 22 delitos como robo con fuerza, estafa o falsificación de documento público
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por estafar, presuntamente, más de 100.000 euros mediante tarjetas falsificadas con las que compró monedas virtuales, logrando grandes cantidades de efectivo sin realizar reintegros en cajeros
Los hechos delictivos relacionados con estafas informáticas aumentaron un 31,67% en 2019 en la ciudad de Madrid respecto a 2018 y las denuncias por consumo de drogas crecieron, un 13% mientras que los homicidios se redujeron un 26,1%; las violaciones un 15,3%; los robos con violencia en vivienda un 28,22% y los robos con fuerza un 6,42%
La Policía Nacional ha destapado un fraude de 6.357.510,68 euros que se habría realizado en 2019 mediante el cobro indebido de pensiones de fallecidos, de lo cual se beneficiaba alguno de sus familiares, como hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas
