Fraudes telefónicosCae en Aragón una red que estafó más de 100.000 euros mediante fraudes telefónicosLa Guardia Civil ha desarticulado en Aragón una red criminal que usaba los teléfonos, bien con llamadas o el envío de mensajes, para hacerse con las claves bancarias de usuarios y hacer compras o sustraerles dinero de las cuentas
NarcotráficoLocalizado el mayor alijo de cocaína introducido por narcolanchas en el sur de EspañaLa Guardia Civil ha localizado siete toneladas de cocaína que estaban enterradas en una finca de Coria del Río, en Sevilla, y se ha procedido a la detención de tres personas, aunque no descarta que haya más implicados en la conocida como ‘operación Mirón’
SucesosDetenidas 30 personas por un fraude de 17 millones de euros con vehículos de lujo procedentes de AlemaniaFuncionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de Policía Nacional dirigida por la Fiscalía Europea, han detenido a 30 personas con motivo de una operación contra un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania, que supera los 17 millones de euros
EstafaDesmantelada una red de venta fraudulenta de mascotas que operaba en Colombia y EspañaLa Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
CocaínaDesarticulada una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España y PortugalLa Guardia Civil desarticuló una organización criminal y detuvo a 31 personas (25 en Huelva, dos en Sevilla, dos en Algeciras, una en Granada y otra en Málaga) por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia y porte de armas y depósito de armas de guerra, blanqueo de capitales, contrabando, falsedad documental, receptación o robo de vehículo a motor
EstafaDesarticulada una red criminal que estafó a 1.200 víctimas mediante nuevas tecnologíasPolicía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza han desarticulado una red criminal especializada en estafas tecnológicas que, en un período de medio año, habrían estafado más de un millón de euros a más de 1.200 personas en todo el territorio nacional
EstafaDesarticulada una organización por estafar más de 90.000 euros y enviar productos a MarruecosLa Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao, en la denominada operación ‘Dania’, han detenido a cuatro personas e investigado a otras siete que, mediante el método ‘carding’, adquirían fraudulentamente productos tecnológicos de alta gama para su posterior envío y venta en Marruecos
CondenaEl exministro Rato es condenado a casi cinco años de cárcel por fraude fiscal y blanqueoLa Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este viernes al exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
FinanzasEl Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de modernización del sector financieroEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que incorpora al ordenamiento español directivas y reglamentos europeos sobre criptoactivos, ciberseguridad y sistemas de pago y mejora el 'sandbox'
NarcotráficoCae una de las tramas de narcotráfico más activas en la costa de HuelvaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado, en una operación conjunta, una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental de Huelva, a la que se le han intervenido 1.600 kilogramos de cocaína
CataluñaLa Junta de Seguridad de Cataluña acuerda llegar a 25.000 efectivos de Mossos en 2030La Junta de Seguridad de Cataluña, encabezada por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la consejera de Interior, Núria Parlon, acordaron en la reunión de este jueves abrir un espacio de trabajo para llegar a 25.000 efectivos de Mossos d’Esquadra en el año 2030
EstafaCae en Madrid una red de chiringuitos financieros que estafó más de 52 millonesLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en estafas mediante chiringuitos financieros en Madrid, con 33 detenidos y más de 52 millones de euros defraudados a través de inversiones fraudulentas desde 2017
'Caso Koldo'El comisionista Aldama declara voluntariamente este jueves ante el juez del 'caso Koldo'El comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como "nexo corruptor" del 'caso Koldo', comparecerá voluntariamente este jueves ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, mientras permanece en prisión por el llamado 'caso de Hidrocarburos'
'Caso Koldo'El comisionista Aldama declara voluntariamente este jueves ante el juez del 'caso Koldo'El comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como "nexo corruptor" del 'caso Koldo', comparecerá voluntariamente este jueves ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, mientras permanece en prisión por el llamado 'caso de Hidrocarburos'
La Guardia Civil ha desarticulado en Aragón una red criminal que usaba los teléfonos, bien con llamadas o el envío de mensajes, para hacerse con las claves bancarias de usuarios y hacer compras o sustraerles dinero de las cuentas
La Guardia Civil ha localizado siete toneladas de cocaína que estaban enterradas en una finca de Coria del Río, en Sevilla, y se ha procedido a la detención de tres personas, aunque no descarta que haya más implicados en la conocida como ‘operación Mirón’
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal y detuvo a 31 personas (25 en Huelva, dos en Sevilla, dos en Algeciras, una en Granada y otra en Málaga) por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia y porte de armas y depósito de armas de guerra, blanqueo de capitales, contrabando, falsedad documental, receptación o robo de vehículo a motor
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este viernes al exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este miércoles su estupor ante la investigación abierta por blanqueo de capitales a Didier Reynders, ex comisario europeo de Justicia que medió en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PSOE y PP
