NarcotráficoDesarticulada una organización internacional que utilizaban empresas de transporte para traficar con hachísAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan el presunto fraude de dos representantes de futbolistasLa Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron este miércoles sobre una actuación en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un entramado societario en el sector del fútbol
Detenida la cabecilla de una banda de nigerianos dedicada al fraude del CEOLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la responsable de un grupo nigeriano, de 44 años, por delitos de estafa y blanqueo de capitales. El grupo en cuestión se dedicaba al fraude del CEO, a partir del cual el defraudador consigue hacerse con el control de las comunicaciones para pasarse por el responsable de una empresa y, con engaños, ordenar importantes transacciones monetarias a cuentas bancarias maliciosas
Casado urge a Sánchez a “tomar medidas” en TVE para que “nunca más se blanquee a un terrorista”El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, urgió este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a “tomar medidas” en TVE para que “nunca más se vuelva a repetir el blanqueamiento de un terrorista confeso como Arnaldo Otegi”, dirigente de EH Bildu, en la televisión pública
Villegas niega crisis en Cs y alerta contra "operaciones de blanqueo" de SánchezEl secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, negó este martes que haya una crisis interna en su partido más allá de un "debate legítimo", y alertó contra "operaciones de blanqueo" por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para tratar de responsabilizar a Ciudadanos de sus acuerdos con Unidas Podemos y nacionalistas
Guindos afirma que el proyecto de Facebook tendrá que someterse a las normas aplicables a los medios de pagoEl vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, afirmó hoy que el nuevo sistema de pagos anunciado por Facebook tendrá que “cumplir con las condiciones regulatorias” fijadas para dichas transacciones y entre las que figuran aplicar las pautas contra el blanqueo de capitales o garantizar la confidencialidad de los datos
La Audiencia Nacional investiga a empresas por la supuesta financiación ilegal de ConvergènciaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va a investigar a varias empresas relacionadas con la presunta financiación ilegal de Convergència (CDC), dentro de la investigación del `caso del 3%´ centrado en aclarar si hubo comisiones a cambio de contratación pública. El magistrado investiga delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales
Terrorismo yihadistaDesarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
El Colegio de Dentistas, sorprendido por el expediente sancionador incoado por la CNMCAnte el expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Consejo General de Dentistas por posibles prácticas anticompetitivas tras una denuncia de Dentix e IDental, este Consejo se siente sorprendido por esta decisión
El juez Moreno propone juzgar a Imanol Arias, Ana Duato y 29 personas más por el "caso Nummaria"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por el conocido como 'caso Nummaria', la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la hacienda pública y frente a terceras personas
Cae una banda que trucaba vehículos de segunda mano hasta en 150.000 kilómetrosLa Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Andalucía una banda que trucaba coches de alta gama de segunda mano para obtener mayor beneficio, de forma que reducía artificialmente el kilometraje de los vehículos entre 80.000 a 150.000 kilómetros
Los antiguos dueños de BPA piden al Frob de Andorra anular su venta a JC FlowersLos antiguos máximos accionistas de Banca Privada d’Andorra, matriz de Banco Madrid, han pedido al Frob del Pirineo anular la operación que sirvió a JC Flowers para quedarse con los activos buenos de la entidad quebrada, al entender que se adjudicó sin celebrar un concurso público
TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a Grau a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de un empresarioLa Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años de prisión al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo del empresario Urbano Catalán y posteriormente blanquearlos para intentar escamotear el origen ilícito de los obsequios. El político del PP ha sido condenado a tres años y tres meses por blanqueo y a otros nueve meses por cohecho. El empresario que le hizo los regalos, varios relojes de lujo valorados en más de 12.000 euros, también ha sido condenado a nueve meses de prisión
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la sentencia que condenó a 14 años y 3 meses de cárcel a un sargento de la Guardia Civil, excomandante del puesto de Isla Mayor (Sevilla), por facilitar la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
La Guardia Civil ha investigado a 203 personas en una gran operación contra el tráfico ilegal de especies y que practicaban el contrabando con marfil, anguilas y animales vivos, llegando a aprehender 2.296 especímenes de 70 especies protegidas
La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Andalucía una banda que trucaba coches de alta gama de segunda mano para obtener mayor beneficio, de forma que reducía artificialmente el kilometraje de los vehículos entre 80.000 a 150.000 kilómetros
