MadridLa Guardia Civil detiene a dos estafadores que simulaban vender inmuebles de subastas públicasLa Guardia Civil ha detenido a dos estafadores asentados en la Comunidad de Madrid que hacían creer a sus víctimas que vendían inmuebles procedentes de subastas públicas. Sus 23 engaños les han reportado beneficios que superan los 637.000 euros. Para dar más credibilidad al entramado llegaron a falsificar documentos de entes públicos como del Consejo General del Poder Judicial y de Correos y Telégrafos de España
Guardia CivilDetenido en Alicante el principal responsable de la mayor estafa alimentaria de EuropaLa Guardia Civil ha detenido en Calpe (Alicante) a un ciudadano holandés afincado en España, a requerimiento de las autoridades francesas, por su implicación en la mayor estafa alimentaria de Europa, conocida como ‘Horsegate’, el escándalo de la carne de caballo
Anticorrupción eleva a ocho años y medio la petición de cárcel para Rato en el `caso Bankia´La Fiscalía Anticorrupción ha elevado a ocho años y medio la petición de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, al añadir un delito de falsedad contable al de estafa a los inversores en sus conclusiones definitivas. La fiscal Carmen Launa aumenta así su petición de pena en tres años y medio
Guardia CivilDesarticulada una organización dedicada a la venta de vehículos adquiridos de forma ilegal en países de la UELa Guardia Civil, en el marco de la operación 'Jormos', ha desarticulado una red dedicada a la venta de vehículos que habían sido adquirido previamente de forma ilegal en países de la Unión Europea. Han sido detenidas 42 personas, algunas de ellas a través de órdenes de detención y extradición, por los supuestos delitos de estafa, receptación, apropiación indebida de vehículos, falsificación de documento público, oficial o mercantil, falsificación de documento privado y pertenencia a organización criminal
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Operación policialAvanceDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Desmantelados en Barcelona dos grupos de ciberdelincuentes especializados en estafasLa Policía Nacional ha desmantelado, en dos operaciones distintas, dos tramas de ciberdelincuentes asentadas en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental (Barcelona). En total, hay 25 personas detenidas y se han detectado 69 víctimas afectadas por las estafas. Los arrestados estaban especializados en ‘phishing’ y ‘carding’ para obtener las numeraciones de las tarjetas de crédito y, posteriormente, realizar comprar fraudulentas
SaludAfectados de iDental exigirán hoy a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán hoy al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
SaludAfectados de iDental exigirán mañana a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán mañana, miércoles, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
'Operación Lupin'AmpliaciónDetenido en Madrid el mayor ciberestafador de la historiaLa Guardia Civil ha detenido en Madrid al mayor ciberestafador en la historia de España. Con tan sólo 23 años, J.A.F., de nacionalidad española, contaba con más de 25 requisitorias judiciales en vigor, siendo uno de los delincuentes más buscados por todas las fuerzas de seguridad del Estado
Primera SentenciaEl Supremo rechaza equiparar al bitcoin con el dinero en términos de responsabilidad civilLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten
Isabel Serra anuncia a Juan Trinidad el apoyo de Unidas Podemos a Gabilondo como presidente de la ComunidadLa candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, mostró hoy al presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, la intención de los siete parlamentarios de esta formación de dar su apoyo a Ángel Gabilondo como próximo mandatario regional, “siempre y cuando haya un acuerdo programático”
La Audiencia Nacional envía a la Audiencia Provincial de Barcelona el `caso Neymar´La Sección Segunda de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha acordado enviar el conocido como `caso Neymar´, relativo al fichaje del delantero brasileño Neymar Da Silva Santos `Neymar Jr´ por el FC Barcelona, a la Audiencia Provincial de Barcelona, al entender que los hechos con relevancia penal fueron presuntamente cometidos en Barcelona
Detenida la cabecilla de una banda de nigerianos dedicada al fraude del CEOLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la responsable de un grupo nigeriano, de 44 años, por delitos de estafa y blanqueo de capitales. El grupo en cuestión se dedicaba al fraude del CEO, a partir del cual el defraudador consigue hacerse con el control de las comunicaciones para pasarse por el responsable de una empresa y, con engaños, ordenar importantes transacciones monetarias a cuentas bancarias maliciosas
Operación internacionalLa Guardia Civil requisa 300 toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebidas falsificadosLa Guardia Civil, junto con la Secretaria General de Interpol, en colaboración con Europol, ha coordinado una operación de alto impacto a nivel internacional denominada 'Opson VIII', centrada en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico
El Colegio de Dentistas, sorprendido por el expediente sancionador incoado por la CNMCAnte el expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Consejo General de Dentistas por posibles prácticas anticompetitivas tras una denuncia de Dentix e IDental, este Consejo se siente sorprendido por esta decisión
La Guardia Civil ha detenido a dos estafadores asentados en la Comunidad de Madrid que hacían creer a sus víctimas que vendían inmuebles procedentes de subastas públicas. Sus 23 engaños les han reportado beneficios que superan los 637.000 euros. Para dar más credibilidad al entramado llegaron a falsificar documentos de entes públicos como del Consejo General del Poder Judicial y de Correos y Telégrafos de España
La Guardia Civil ha detenido en Calpe (Alicante) a un ciudadano holandés afincado en España, a requerimiento de las autoridades francesas, por su implicación en la mayor estafa alimentaria de Europa, conocida como ‘Horsegate’, el escándalo de la carne de caballo
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Jormos', ha desarticulado una red dedicada a la venta de vehículos que habían sido adquirido previamente de forma ilegal en países de la Unión Europea. Han sido detenidas 42 personas, algunas de ellas a través de órdenes de detención y extradición, por los supuestos delitos de estafa, receptación, apropiación indebida de vehículos, falsificación de documento público, oficial o mercantil, falsificación de documento privado y pertenencia a organización criminal
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del 'phishing', hasta un total de cinco millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La o peración se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
La Guardia Civil ha detenido en Madrid al mayor ciberestafador en la historia de España. Con tan sólo 23 años, J.A.F., de nacionalidad española, contaba con más de 25 requisitorias judiciales en vigor, siendo uno de los delincuentes más buscados por todas las fuerzas de seguridad del Estado
La Guardia Civil ha detenido en Madrid, en la denominada 'Operación Lupin', al mayor ciberestafador en la historia de España, según informó hoy el Ministerio del Interior
La Guardia Civil, junto con la Secretaria General de Interpol, en colaboración con Europol, ha coordinado una operación de alto impacto a nivel internacional denominada 'Opson VIII', centrada en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico
