NombramientoFernando Navarrete, nuevo secretario general del TesoroEl Consejo de Ministros nombró este viernes a Fernando Navarrete como secretario general del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano
Lucha contra el fraudeGestha critica la detención de Falciani y alaba su colaboración con España contra el blanqueo de capitalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha criticó este jueves la detención ayer de Hervé Falciani, además de destacar la “excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrado a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza”
El comisario Carlos Salamanca declara hoy en la Audiencia Nacional por cohechoEl juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración este jueves al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca como imputado por un presunto delito de cohecho en una pieza separada que se abrió a partir de la causa que investiga al excomisario José Manuel Villarejo
Rato declara ante el juez por presunto blanqueo de capitalesRodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), declara este jueves en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
El comisario Carlos Salamanca declarará este jueves en la Audiencia Nacional por cohechoEl juez de refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración este jueves al ex comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca como imputado por un presunto delito de cohecho en una pieza separada que se abrió a partir de la causa que investiga al excomisario José Manuel Villarejo
Rato declarará mañana ante el juez por presunto blanqueo de capitalesRodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), declarará mañana, jueves, en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
PresupuestosInterior pondrá más agentes en las calles coincidiendo con la equiparación salarialEl Ministerio del Interior tiene previsto aumentar el número de efectivos en las calles de las Fuerzas de Seguridad del Estado coincidiendo con el comienzo de la equiparación salarial de estos agentes con los Mossos d’Esquadra, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018
RSC23 empresas del Ibex no informan sobre su presencia en paraísos fiscales23 de las 35 empresas del Ibex no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros ‘off shore’, según un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia
Rato declarará este jueves ante el juez por la acusación de blanqueo de capitales que le hace la UCORodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, declarará este jueves, 5 de abril, en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid como investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Desarticulada una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuanaLa Guardia Civil y la ZFA de Bremen (Alemania) han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana desde España hasta países europeos, principalmente Alemania. En la operación han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 9 de distintas nacionalidades (armenia, turca, albanesa, serbia, siria, croata, española y alemana)
Detenidas cinco personas por defraudar a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebabLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
Detenidos en Cádiz varios arqueólogos y submarinistas por expoliar yacimientosLa Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a tres personas y declarado como investigadas a otras dos, entre los que hay submarinistas y empresarios del sector de la arqueología, por apropiarse de bienes de yacimientos que explotaban con la preceptiva autorización administrativa
El Gobierno aprueba la entrega a EEUU de dos exaltos cargos venezolanosEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes la entrega a EEUU de Luis Carlos León Pérez y de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
El Gobierno pide a EEUU la extradición de un narco españolEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acordó este viernes solicitar a EEUU la extradición del ciudadano español Álvaro López Tardón, que está acusado por la Audiencia Nacional de narcotráfico y blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros estudia hoy compartir datos de pasajeros de avión para combatir el terrorismoEl Consejo de Ministros estudiará hoy dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
El Gobierno debate hoy un anteproyecto de ley para ampliar los delitos con prisión permanente revisableEl Consejo de Ministros de este viernes debatirá un anteproyecto de ley orgánica por el que se amplían los delitos con prisión permanente revisable, según acordó la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la reunión que el miércoles presidió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
El Gobierno estudiará el viernes compartir datos de pasajeros de avión para combatir el terrorismoEl Consejo de Ministros estudiará este próximo viernes dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
El Consejo de Ministros nombró este viernes a Fernando Navarrete como secretario general del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano
El Ministerio del Interior tiene previsto aumentar el número de efectivos en las calles de las Fuerzas de Seguridad del Estado coincidiendo con el comienzo de la equiparación salarial de estos agentes con los Mossos d’Esquadra, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018
La Guardia Civil y la ZFA de Bremen (Alemania) han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana desde España hasta países europeos, principalmente Alemania. En la operación han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 9 de distintas nacionalidades (armenia, turca, albanesa, serbia, siria, croata, española y alemana)
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a 47 personas como integrantes de la red criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que, presuntamente, conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Ribadesella (Asturias)
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a tres personas y declarado como investigadas a otras dos, entre los que hay submarinistas y empresarios del sector de la arqueología, por apropiarse de bienes de yacimientos que explotaban con la preceptiva autorización administrativa
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.633 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este martes y correspondientes al mes de enero de 2018
El Consejo de Ministros estudiará este próximo viernes dos anteproyectos de ley relacionados con la lucha antiterrorista, uno de los cuales busca la futura aprobación en España del Registro de Nombres de Pasajeros de avión, conocido comúnmente como PNR, que permitirá que los socios de la UE compartan este tipo de información
