La Fiscalía pide que el caso del 3% en Cataluña pase a la Audiencia NacionalLa Fiscalía ha solicitad la inhibición del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a favor de la Audiencia Nacional en la causa del 3%, por considerar que los hechos que se investigan en dicho procedimiento son competencia de este último órgano judicial
El juez Moreno envía a prisión al mafioso italiano Pellegrinetti, que se niega a ser extraditadoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado a prisión al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993, detenido en Alicante y que tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tras su detención por la Policía española ha pasado a disposición judicial y se ha negado a ser extraditado
El CGPJ refuerza con dos magistradas la Sección Segunda de la Audiencia de Álava, encargada de enjuiciar el 'caso De Miguel'La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles nombrar en comisión de servicio a dos magistradas para que refuercen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, tres de cuyos cuatro integrantes forman el tribunal que enjuicia el llamado 'caso De Miguel', cuyas sesiones se prolongarán previsiblemente hasta el próximo mes de octubre
España entregará a EEUU a cuatro exjerarcas del chavismo por blanqueo de capitalesEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes la entrega a EEUU de un exalto cargo de Venezuela, así como la continuación del procedimiento de extradición de otros tres para ser juzgados todos ellos por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
Méndez de Vigo no siguió la comparecencia de Rato porque “tenía mucho trabajo”El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que no siguió la reciente comparecencia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, en la que cargó contra varios miembros del Ejecutivo
Rato se queja de la actitud de miembros del Gobierno de Rajoy y dice que le da “mucha pena” porque ha estado 30 años en el PPRodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se quejó este martes de la actitud de distintos miembros del actual Gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a manifestaciones públicas y privadas sobre sus causas judiciales y las investigaciones de Hacienda. “Me da mucha pena, porque he estado 30 años en el PP”, afirmó
Suspendida la declaración de tres empresarios que ocultaron la propiedad del chale de GranadosEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha suspendido la citación que había cursado para este lunes a tres empresarios investigados en la trama `Púnica´ por haberse hecho pasar de forma “ficticia” por propietarios del chalé que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados tenía en Valdemoro
AmpliaciónLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
AvanceLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
El Gobierno obliga a los bancos a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básicaEl Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la trasposición al marco jurídico español de una directiva europea que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias
Gürtel. Queda visto para sentencia el juicio que podría condenar al PP por corrupciónEl juicio por la primera etapa de la 'trama Gürtel' (1999-2005) ha quedado visto para sentencia. Casi 14 meses después de su inicio, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, lo ha dejado visto para sentencia, “esta vez definitivamente”, tras varios retrasos. Los 37 acusados se enfrentan a penas importantes. La más elevada, de 125 años de cárcel, corresponde al cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras que el ministerio rebajó las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo, para los que solicita 39 años
El Consejo General del Notariado presentó este jueves la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, con la que pretende prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos de carácter financiero
El Grupo Popular en el Senado registró este martes una moción para aumentar el control y prevenir sobre el uso de criptodivisas tales como el ‘bitcoin’
La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades italianas, ha detenido en Alicante al histórico mafioso Fausto Pellegrinetti, que llevaba huido desde 1993
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes la entrega a EEUU de un exalto cargo de Venezuela, así como la continuación del procedimiento de extradición de otros tres para ser juzgados todos ellos por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que no siguió la reciente comparecencia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, en la que cargó contra varios miembros del Ejecutivo
