Detenido en España el líder de la organización rusa KemerovoLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de la República de Estonia han desarticulado la mayor organización criminal rusa dedicada al tráfico de drogas asentada en Estonia, denominada Kemerovo. Un operativo simultáneo, desarrollado en ambos países, ha culminado con el arresto de su máximo responsable en la localidad malagueña de Mijas. Los otros tres dirigentes del grupo criminal fueron arrestados en Tallín (Estonia)
El juez mantiene en prisión a Ignacio GonzálezEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la 'operación Lezo'
El CGPJ publica la 'Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción'El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado la 'Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción', que se distribuirá entre los miembros de la Carrera Judicial con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una ágil y pronta respuesta a los mismos, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica en esta materia
Desarticulado en Barcelona un clan vinculado a la Camorra en una operación conjunta con Italia y AlemaniaLos Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un total de 14 personas en Barcelona como integrantes de una clan delictivo vinculado a la Camora napolitana. La investigación, dirigida por el titular del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene ramificaciones internacionales en Italia y Alemania
La Audiencia Nacional mantiene la prisión para Rosell por riesgo de fuga y de ocultación de pruebasLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma la prisión sin fianza del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, al persistir los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de reiteración delictiva apreciados por la jueza Carmen Lamela para acordar su encarcelamiento el pasado 25 de mayo
La Guardia Civil detiene a 10 prófugos reclamados por distintos paísesLa Guardia Civil ha detenido en diversas operaciones a 10 personas que permanecían fugadas de la Justicia de varios países y eran reclamadas internacionalmente por diversos delitos, entre ellos homicidio, corrupción de menores y tráfico de drogas
La Guardia Civil colabora en la desarticulación de una de las cinco familias de la ‘Cosa Nostra’ de Nueva YorkLa Guardia Civil, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Homeland Security y los departamentos de Policía de Nueva York y Nueva Jersey han llevado a cabo la operación ‘Brooklyn’ contra la familia Luchese, uno de los cinco clanes de la ‘Cosa Nostra’ en Nueva York, deteniendo a 19 integrantes de esta organización mafiosa
España pedirá a Burkina Faso la extradición del expresidente de Eurobank del MediterráneoEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó hoy la solicitud de extradición a Burkina Faso del español Eduardo Pascual Arxe, expresidente de Eurobank del Mediterráneo, para ser enjuiciado por diversos delitos relacionados con la descapitalización fraudulenta de dicho banco y de la mutua Fortia Vida
AmpliaciónDetenido en Melilla un presunto terrorista yihadistaAgentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Melilla a un hombre de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su presunta relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como Daesh y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico)
Gestha denuncia que el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal siguieron defraudando después de regularizar su situaciónEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunció este miércoles que se ha detectado que al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España
La cúpula del HSBC declara en la Audiencia Nacional por el caso de la 'lista Falciani'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La cúpula del HSBC declara esta semana en la Audiencia por el caso de la ´lista Falciani´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión incondicional de Ignacio GonzálezLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de la República de Estonia han desarticulado la mayor organización criminal rusa dedicada al tráfico de drogas asentada en Estonia, denominada Kemerovo. Un operativo simultáneo, desarrollado en ambos países, ha culminado con el arresto de su máximo responsable en la localidad malagueña de Mijas. Los otros tres dirigentes del grupo criminal fueron arrestados en Tallín (Estonia)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la 'operación Lezo'
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.638 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de junio de 2017
La Guardia Civil, en coordinación con autoridades del Reino Unido, ha culminado la tercera fase de la ‘Operación Brennan’ con la detención de cuatro personas, dos en Liverpool (Reino Unido) y dos en Jávea (Alicante)
Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Melilla a un hombre de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su presunta relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como Daesh y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico)
La Agencia Tributaria ha realizado desde 2013 un total de 3.943 actuaciones inspectoras entre quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’. Relacionada con estas inspecciones hay una deuda instruida de más de 279 millones de euros, de la que se ha liquidado un total de 212 millones
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
